證券代碼：603093 證券簡稱：南華期貨 公告編號：2020-022
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
南華期貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議於2020年4月27日召開，本次會議的通知於2020年4月17日以電話、傳真和電子郵件方式向全體董事發出。會議採用現場加通訊相結合的方式召開，由董事長羅旭峰先生主持。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議並通過如下議案：
（一）審議通過《關於公司2020年第一季度報告的議案》。
具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體披露的《南華期貨股份有限公司2020年第一季度報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過《關於修訂的議案》。
為進一步深入實踐風險為本的工作方法，有效防控洗錢風險，履行反洗錢義務，根據《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構反洗錢規定》《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引（試行）》《證券期貨業反洗錢工作實施辦法》等有關規定，結合《公司章程》及實際情況，修訂《南華期貨股份有限公司反洗錢工作制度》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
（三）審議通過《關於修訂的議案》。
為切實加強公司及員工廉潔從業管理，嚴格遵守法律法規、中國證監會的規定和行業自律規則，遵守社會公德、商業道德、職業道德和行為規範，根據《期貨經營機構及其工作人員廉潔從業實施細則》等有關規定，結合《公司章程》及實際情況，修訂《南華期貨股份有限公司廉潔從業管理制度》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
南華期貨股份有限公司董事會
2020年4月28日
