證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化 公告編號：2020-028
湘潭電化科技股份有限公司
第七屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十三次會議通知於2020年4月10日以專人送達或郵件通知的方式送達公司各位董事，會議於2020年4月22日上午9:00在湘潭市雨湖區九華蓮城大道5號五礦尊城23樓會議室召開。會議應到董事9名，實到董事9名，監事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長譚新喬先生主持，符合《公司法》及公司章程的有關規定。
會議充分討論了議程中列明的各項議案，經過審議並表決，通過如下決議：
1、通過《2019年度董事會工作報告》；
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
該議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
《2019 年度董事會工作報告》的具體內容詳見公司 2020 年4月23日刊登於巨潮資訊網上的《2019 年年度報告》之“第四節 經營情況討論與分析”和“第九節 公司治理”部分。
2、通過《2019年度總經理工作報告》；
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
3、通過《2019年度報告全文及摘要》；
具體內容詳見公司 2020年 4月23日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《2019年年度報告摘要》（公告編號：2020-030）及同日刊登於巨潮資訊網上的《2019 年年度報告》。
4、通過《2019年度財務決算報告》；
公司2019年度實現營業總收入121,004.13萬元，實現利潤總額7,631.93萬元，淨利潤7,031.11萬元，歸屬於母公司所有者淨利潤6,799.17萬元。
5、通過《2019年度利潤分配預案》；
為增加公司運營的穩健性，保障公司非公開發行股票事項順利進行，同意公司2019年度利潤分配預案為：不派發現金紅利，不送紅股，不進行資本公積金轉增股本，剩餘未分配利潤結轉至以後年度。獨立董事發表了獨立意見。
6、通過《2019年度內部控制自我評價報告》；
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見公司 2020 年4月23日刊登於巨潮資訊網上的《2019年度內部控制自我評價報告》。
7、通過《關於聘任會計師事務所的議案》；
鑑於天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司提供的良好的服務，同時為保持審計工作的連續性，同意公司2020年繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司提供相關服務，聘期一年，並提請股東大會授權董事會確定審計費用。獨立董事發表了獨立意見。
具體內容詳見公司2020年4月23日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於聘任會計師事務所的公告》（公告編號：2020-031）。
8、通過《關於2020年度日常關聯交易預計的議案》；
該議案涉及關聯交易，表決時關聯董事譚新喬先生、劉幹江先生、張迎春先生、丁建奇先生、彭柏境先生迴避表決。獨立董事發表了獨立意見。
表決結果：同意票4票，反對票0票，棄權票0票。
該議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
具體內容詳見公司2020年4月23日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《2020年度日常關聯交易預計公告》（公告編號：2020-032）。
9、通過《關於對全資子公司靖西湘潭電化科技有限公司增資的議案》；
同意公司對靖西湘潭電化科技有限公司增資363,600,000.00元，其中以募集資金增資363,546,985.3元，以自有資金增資53,014.7元。
具體內容詳見公司2020年4月23日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於對全資子公司靖西湘潭電化科技有限公司增資的公告》（公告編號：2020-033）。
10、通過《關於會計政策變更的議案》；
同意公司依據財政部修訂併發布的《企業會計準則第14號—收入》（財會〔2017〕22號）及《關於修訂印發合併財務報表格式（2019版）的通知》（財會〔2019〕16號）的相關規定進行會計政策變更。獨立董事發表了獨立意見。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見公司2020年4月23日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2020-034）。
11、通過《關於全資子公司申請銀行綜合授信及公司為其提供擔保的議案》；
同意公司全資子公司湘潭市汙水處理有限責任公司向中國建設銀行股份有限公司湘潭河東支行申請貳億伍仟萬元固定資產貸款，用於三期擴建及提標工程項目，期限拾年，並由公司為上述授信提供連帶責任保證擔保。
具體內容詳見公司2020年4月23日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於全資子公司申請銀行綜合授信及公司為其提供擔保的公告》（公告編號：2020-035）。
12、通過《關於召開2019年度股東大會的議案》。
公司定於2020年5月14日（星期四）採取現場表決和網絡投票相結合的方式召開2019年度股東大會。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見公司2020年4月23日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於召開2019年度股東大會的通知》（公告編號：2020-036）。
特此公告。
湘潭電化科技股份有限公司
董事會
二0二0年四月二十二日
