證券代碼：603867 證券簡稱：新化股份 公告編號：2020-012
公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江新化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議於2020年4月22日（星期三）在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知已於2020年4月13日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。
會議由董事長鬍健召集並主持，監事、高管列席。會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）、審議通過《關於的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案無需提交股東大會審議。
（二）、審議通過《關於的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交股東大會審議。
（三）、審議通過《關於的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《關於公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2020-013）。
本議案需提交股東大會審議。
（四）、審議通過《關於的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《2019年度董事會審計委員會履職情況報告》。本議案無需提交股東大會審議。
（五）、審議通過《關於的議案》
（六）、審議通過《關於的議案》
（七）、審議通過《關於的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《2019年年度報告》及其摘要。
本議案需提交股東大會審議。
（八）、審議通過《關於2019年度利潤分配預案的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
為持續、穩定的回報股東，讓股東充分分享公司的發展成果，公司擬以2019年度利潤分配方案實施時股權登記日的總股本為基數，每10股派發現金紅利人民幣2.5元（含稅））。截至2019年 12月 31日，公司總股本140,000,000股，以此為基數計算，合計擬派發現金紅利人民幣3,500萬元（含稅）），佔公司當年歸屬於上市公司股東的淨利潤的28.34%。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《關於2019年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2020-014 ）。
本議案需提交股東大會審議。
（九）、審議通過《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《關於續聘公司2020年度審計機構的公告》（公告編號：2020-015 ）。
本議案需提交股東大會審議。
（十）、審議通過《關於的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2020-016 ）。
本議案無需提交股東大會審議。
（十一）、審議通過《關於的議案》
（十二）、審議通過《關於的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
根據《中華人民共和國公司法》（2018年修訂）、《中華人民共和國證券法》（2019年修訂）及《上市公司章程指引》（2019年修訂）、《上海證券交易所股票上市規則》（2019年4月修訂）等法律法規，結合公司的實際情況，擬對《公司章程》相關條款進行修改，並提請股東大會授權董事會辦理相關變更登記手續。具體內容詳見刊在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的《關於修訂公司章程的公告》（2020-017 ）。
本議案需提交股東大會審議。
（十三）、審議通過《關於<2019>的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司就關聯交易事先向獨立董事發出書面材料，並取得3位獨立董事關於同意將“2019年度日常關聯交易的執行情況及2020年度日常關聯交易預計”提交董事會討論的事前確認，獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見刊在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的《關於2019年度日常關聯交易的執行情況及2020年度日常關聯交易預計的公告》（2020-018）。
本議案需提交股東大會審議。
（十四）、審議通過《關於的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《2019 年度獨立董事述職報告》。
本議案無需提交股東大會審議。
（十五）、審議通過《關於的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
會議通過了本議案，獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見刊在上海證券交易所網（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的公告》（2020-019）。
本議案需提交股東大會審議。
（十六）、審議通過《關於的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
會議通過了本議案，獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見刊在上海證券交易所網（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的《關於使用部分自有資金進行現金管理的公告》（2020-020）。
本議案需提交股東大會審議。
（十七）、審議通過《關於的議案》
（十八）、審議通過《關於的議案》
（十九）、審議通過《關於的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
為滿足其經營和發展需要，同時拓展本融資渠道，董事會通過了本議案，獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見刊在上海證券交易所網（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的《關於合併報表範圍內公司之間相互提供擔保的公告》（2020-021）。
本議案需提交股東大會審議。
（二十）、審議通過《關於的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
董事會認為：本次變更不涉及對公司以前年度的追溯調整，並按新收入準則的要求列報收入相關信息。本次會計政策變更不會影響公司損益、總資產、淨資產，同意實施本次變更。獨立董事發表了獨立意見。具體內容詳見刊在上海證券交易所網（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的《關於會計政策變更的公告》（2020-022）。
本議案無需提交股東大會審議。
（二十一）、審議通過《關於的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
董事會認為：本次對外投資設立子公司，是為了積極完善公司業務佈局和中長期戰略發展規劃，進一步優化公司業務結構，利用中西部資源優勢，為公司培育新的利潤增長點。本次對外投資的資金來源為自有資金，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意本次投資，獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見刊在上海證券交易所網（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的《設立寧夏全資子公司的公告》（2020-023）。
本議案無需提交股東大會審議。
（二十二）、審議通過《關於的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
會議通過了本議案，具體內容詳見刊在上海證券交易所網（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的《2019年度股東大會通知公告》（2020-024）。
三、備查文件
1、第四屆董事會第十六次會議決議；
2、獨立董事關於第四屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見；
3、獨立董事關於第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事會
2020年4月23日
