8月20日上午，安丘市人民法院對我院出庭公訴的王某健、梁某，等16名被告人電信詐騙、妨害信用卡管理一案公開宣判。以詐騙罪，判處王某健、梁某、王某、程某甲等12人有期徒刑十四年至三年不等的有期徒刑，並處200萬至3萬元不等的罰金；以妨害信用卡管理罪，判處被告人姚某等4人有期徒刑或拘役緩刑並處2萬至1萬元不等的罰金。
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該案卷宗達32冊，涉案的16名團伙成員分別來自黑龍江、安徽、河北、河南、湖北、浙江六省，受害人220餘人，遍佈全國，涉案金額高達1630餘萬元。該案案情複雜、調查取證困難，安丘市人民檢察院調取骨幹力量形成專案小組對證據一一核實、對罪名的認定反覆斟酌、對罪與非罪的界限嚴格把握。
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安丘市人民檢察院指控，2015年3月份至2017年12月26日，被告人王某健通過被告人程某甲、王某永（另案處理）、滑某新（另案處理）處，收集他人銀行卡，並登記開戶人信息，替換部分銀行卡對應的到賬提醒電話號碼SIM卡，分別提供給被告人趙某輝、孫某，被告人趙某輝、孫某再將銀行卡出售給被告人彭某奎等電信詐騙分子，電信詐騙分子利用趙某輝、孫某提供的銀行卡實施電信詐騙。被告人王某健將替換出的原到賬提醒SIM卡裝在多個手機內，由其本人或被告人梁某、王某看守,在其接收到進賬短信提醒後，被告人王某健根據進賬短信提示找出該銀行卡信息，電話掛失該銀行卡後根據登記的開戶人信息，聯繫開戶人到銀行辦理書面掛失、補卡、取現，取出詐騙款後，被告人王某健與被告人梁某、程某甲等人按比例分成。另查明，被告人程某乙、姚某、餘某、黃某芳非法持有他人信用卡，並提供給犯罪分子使用。
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安丘市法院認為，上述犯罪分子以非法佔有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，被告人王某健、程某甲等以非法佔有為目的，明知上線人員利用銀行卡系從事詐騙等犯罪活動，仍從事供卡、取現等業務以獲取不法利益；被告人梁某、王某明知被告人王某健系從事詐騙犯罪活動，仍以共同幫助王某健查看手機、接收手機短信息、通知王某健掛失銀行卡、取款等方式參與詐騙，上述被告人的行為均已構成詐騙罪；被告人程某乙、姚某、餘某、黃某芳違反信用卡管理規定，非法持有他人信用卡並提交給上線人員，其行為均已構成妨害信用卡管理罪。
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為保護公民的財產權利不受非法侵犯，維護正常的金融管理秩序，安丘法院根據各被告人的犯罪情節、認罪態度、悔罪表現、退贓退賠等情況，依法作出上述判決。
陽光、正義、卓越
安丘市人民檢察院
