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廣東雄塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月21日召開第三屆董事會第六次會議及第三屆監事會第五次會議審議通過了《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》，現將相關事宜公告如下：
一、2019年度利潤分配預案具體內容
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現淨利潤177,761,978.04元（母公司報表，下同），提取10%法定盈餘公積金17,776,197.80 元，加年初未分配利潤390,866,985.42元，減2018年度現金分紅48,640,000.00元，2019年度累計可供分配的利潤為502,212,765.66元。
根據中國證監會鼓勵分紅的有關規定，為積極回報投資者，在保證公司健康持續發展的情況下，經公司董事會研究決定，2019年度利潤分配預案擬定為：以經審計母公司累計可供分配利潤為依據，以未來實施利潤分配時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.30元（含稅），共計派發現金紅利6,992萬元，剩餘累計未分配利潤結轉至下年度；除前述現金分紅外，本次利潤分配不送紅股，不以資本公積金轉增股本。
若在分配方案實施前公司總股本由於可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應調整。
二、2019年度利潤分配預案相關說明
（一）利潤分配預案的合法性、合規性
本次2019年度利潤分配預案符合《公司法》、《企業會計準則》、證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，相關方案符合公司確定的利潤分配政策、股東回報規劃以及做出的相關承諾，具備合法、合規性。
（二）利潤分配預案與公司成長性的匹配性
鑑於公司2019年生產經營狀況與財務狀況良好、業績符合預期，結合公司未來的發展前景和戰略規劃，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，充分考慮廣大投資者特別是中小投資者的利益和合理訴求，公司董事會提出了本次利潤分配預案。
本次分配預案兼顧了公司股東的當期利益和長期利益，與公司經營業績及未來發展相匹配，符合公司整體發展規劃；利潤分配預案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不利影響，具備合理、可行性。
（三）利潤分配審議情況
2019年度利潤分配預案已經公司第三屆董事會第六次會議及第三屆監事會第五次會議審議通過，公司獨立董事發表了明確的同意意見。
本次利潤分配預案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（四）公司在信息保密和防範內幕交易方面所採取的措施
本次利潤分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的範圍，並對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。
三、備查文件
（一）《廣東雄塑科技集團股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議》;
（二）《廣東雄塑科技集團股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議》;
（三）《廣東雄塑科技集團股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
廣東雄塑科技集團股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十一日
