證券代碼：605003 證券簡稱：眾望布藝 公告編號：2020-015
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
眾望布藝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會任期即將屆滿，為保證監事會的正常運作，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》等有關規定，公司於2020年11月30日召開職工代表大會，經與會職工代表審議，會議決議如下：
一致同意選舉沈麗萍女士為公司第二屆監事會職工代表監事。
沈麗萍女士將與公司2020年第三次臨時股東大會選舉產生的兩名股東代表監事共同組成公司第二屆監事會，任期三年。
沈麗萍女士擔任職工代表監事符合《公司法》、《公司章程》有關監事任職的資格和條件，沈麗萍女士簡歷見附件。
特此公告。
眾望布藝股份有限公司監事會
2020年12月01日
附：沈麗萍女士簡歷：
沈麗萍，女，1973年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。曾榮獲全國紡織工業勞動模範。1990年10月至1997年12月，任沾橋聯紡廠助理會計；1997年12月至2017年11月，歷任眾望有限銷售會計、生產部職員、生產部經理。2017年11月至今，任公司職工代表監事、生產部經理。
沈麗萍女士與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係，與公司現任其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。沈麗萍女士不存在《公司法》及《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性文件規定的不得擔任上市公司監事的任何情形，具備監事的任職資格。
截至目前，沈麗萍女士通過杭州望高點投資管理合夥企業（有限合夥）間接持有眾望布藝96,822股股票。
證券代碼：605003 證券簡稱：眾望布藝 公告編號：2020-016
眾望布藝股份有限公司2020年
第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：杭州市餘杭區崇賢街道水洪廟1號公司一樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，董事長楊林山先生主持，採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開並表決。本次股東大會的召集和召開符合《公司法》《公司章程》及公司《股東大會議事規則》等相關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 公司董事會秘書出席了本次會議；公司其他高管列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 累積投票議案表決情況
1、 關於選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案
2、 關於選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案
3、 關於選舉監事的議案
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三) 關於議案表決的有關情況說明
本次會議議案均為普通決議議案，經出席會議股東（包括股東代理人）所持有表決權股份總數的1/2以上通過。其中，第1、2、3項議案各子議案涉及相關候選人全部當選。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所
律師：胡小明、黃喬喬
2、 律師見證結論意見：
眾望布藝股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規則》《治理準則》《網絡投票實施細則》等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
眾望布藝股份有限公司
2020年12月1日
證券代碼：605003 證券簡稱：眾望布藝 公告編號：2020-017
眾望布藝股份有限公司
第二屆董事會第一次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
眾望布藝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議於2020年11月30日以現場會議方式召開，本次會議通知於2020年11月25日以電子郵件方式向全體董事發出。本次會議應出席董事5名，實際出席董事5名。
經公司半數以上董事共同推舉，本次會議由董事楊林山先生主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於選舉公司第二屆董事會董事長的議案》
同意選舉董事楊林山先生為公司第二屆董事會董事長，任期自本次董事會通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過《關於選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員的議案》
董事會按照相關程序對董事會各專門委員會進行換屆選舉，選舉產生第二屆董事會各專門委員會，各專門委員會委員任期與公司第二屆董事會任期一致。其人員構成如下：
戰略委員會：楊林山（召集人）、馬建芬、壽鄒；
審計委員會：繆蘭娟（召集人）、翟棟民、壽鄒；
提名委員會：翟棟民（召集人）、楊林山、繆蘭娟；
薪酬與考核委員會：壽鄒（召集人）、楊林山、翟棟民；
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。
（三）審議通過《關於聘任公司董事會秘書的議案》
同意聘任楊穎凡女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。楊穎凡女士簡歷詳見附件。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。
獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
（四）審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》
同意聘任韓雯女士為公司證券事務代表，任期自本次董事會通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。韓雯女士簡歷詳見附件。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。
（五）審議通過《關於聘任公司總經理的議案》
同意聘任楊林山先生為公司總經理，任期自本次董事會通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。楊林山先生簡歷詳見附件。
（六）審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》
同意聘任姚文花女士、莫衛鑫先生、楊穎凡女士為公司副總經理，任期自本次董事會通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。姚文花女士、莫衛鑫先生、楊穎凡女士簡歷詳見附件。
（七）審議通過《關於聘任公司財務總監的議案》
同意聘任張盈女士為公司財務總監，任期自本次董事會通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。張盈女士簡歷詳見附件。
眾望布藝股份有限公司董事會
2020年12月01日
附：人員簡歷
楊林山先生：1964年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理碩士。曾任杭州市餘杭區第七屆政協委員、杭州市餘杭區第八、九屆政協常委、杭州市第十一屆、十二屆人大代表，現兼任餘杭家紡產業協會會長、中國家紡家用紡織品行業協會副會長、餘杭區人力資源和勞動保障協會副會長、餘杭區工商聯副主席、總商會副會長。1994年10月至2017年11月，任眾望有限執行董事兼總經理；2017年11月至今，任公司董事長兼總經理。
楊穎凡女士：1988年8月出生，中國國籍，有美國永久居留權，本科學歷。2010年9月至2017年11月，任眾望有限副總經理。2017年11月至今，任公司副總經理、董事會秘書。
韓雯女士：1986年2月出生，中國國籍，本科學歷。中級經濟師，杭州市資本市場領域財會重點人才。2008年8月至2018年3月，歷任浙江新湖創業投資股份有限公司證券助理、投資助理，普尼太陽能（杭州）有限公司證券事務代表、行政部經理、法務，杭州沃馳投資管理有限公司市場經理。2018年3月至今，任公司證券事務代表。
姚文花女士：1973年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。曾榮獲全國紡織工業勞動模範。1994年10月至2017年11月，歷任眾望有限業務主管、銷售部經理、副總經理。2017年11月至今，任公司副總經理。
莫衛鑫先生：1965年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，助理工程師。曾參與國家七.五重點攻關項目高速行式打印機的研製，主持高速行式打印機的漢字卡的研發。近年來主持了“原料著色環保裝飾面料的研究與開發”、“新型化纖聚合物紡制替代粘膠雪尼爾紗線面料的研究與開發”、“用高彈氨綸絲與普通網絡絲包纏形成新型高彈紗線面料的研究與開發”、“新型陽離子纖維與普通纖維混紡替代色紡紗線面料的研究與開發”、“新型抗起毛起球裝飾面料的研究與開發”等新產品新項目開發，其中多個項目被列為省級工業新產品。1988年7月至1999年1月，任杭州計算機外部設備廠職員；1999年2月至2017年11月，任眾望有限副總經理。2017年11月至今，任公司副總經理。
張盈女士：1978年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級會計師，浙江省國際化會計高端人才（跨境併購類）。1998年7月至2019年1月，歷任浙江康恩貝醫藥銷售有限公司會計、財務部經理助理、浙江金華康貝生物製藥有限公司駐杭銷售公司財務部經理、杭州新座標鎖夾有限公司財務部經理、杭州新座標科技股份有限公司財務總監、副總經理、浙江深大智能科技有限公司財務總監。2019年1月至今，任公司財務總監。
證券代碼：605003 證券簡稱：眾望布藝 公告編號：2020-018
眾望布藝股份有限公司
第二屆監事會第一次會議決議公告
一、監事會會議召開情況
眾望布藝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第一次會議於2020年11月30日以現場會議方式召開，本次會議通知於2020年11月25日以專人送達方式向全體監事發出。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。
經公司半數以上監事共同推舉，本次會議由監事蔣小琴女士主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
本次會議審議通過了《關於選舉公司第二屆監事會主席的議案》
會議選舉蔣小琴女士擔任本公司第二屆監事會主席，任期自本次監事會通過之日起至第二屆監事會任期屆滿之日止。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
