近期，潁上縣公安局刑偵大隊破獲一起販賣銀行卡四件套案，嫌疑人竟用自己母親的身份證辦理“套餐”售賣。
一單最低可掙200元 5個月獲利近萬元
4月16日，潁上縣公安局民警在嫌疑人胡某家中將其抓獲，現場查扣“銀行卡套餐”11套（ 身份證、手機卡、銀行卡、U盾）及16張銀行卡。
原來，嫌疑人胡某在生意敗落之後，有人向其購買“銀行卡套餐”，胡某以300元的價格出售自己實名辦理的“銀行卡四件套”，於是靈機一動，覺得要抓住這個商機，於2019年11月開始入行。
胡某自述，由於入行時間短，沒有固定的上下線，今年3月，買家著急要貨，因一時找不到貨源，便用母親的身份證辦理“銀行卡套餐”，售價800元。5個月來，共出售此類套餐50套左右。
貨源從哪來？銷往何處？
通過多種途徑胡某尋找可以提供套卡的人，以每套500元至600元的價格買入。一些人在金錢誘惑下，使用自己的身份信息辦理多張銀行卡、手機卡和U盾，再轉賣給胡某。
2019年11月以來，胡某陸續收購了50餘套“套卡”，賣給全國不同地區的買家。為防止“卡主”掛失，買家購卡時採用兩種付款方式：一、定金付，要貨時付一小部分，套餐收到後驗貨付款；二、驗付。不給定金，驗貨後付全款。5個月來，胡某的總銷售額為五萬餘元，獲利一萬餘元。
隨意買賣銀行卡，為各種犯罪提供了便利，已成為助推新型違法犯罪的“黑灰產業”。憑藉著收來的大量銀行卡，罪犯可以很好的隱藏身份實施犯罪，即使警方追查，犯罪所得只是流入卡主本人賬戶內，給偵查帶來障礙。
目前，胡某因涉嫌妨害信用卡管理罪，非法買賣身份證件罪，被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
警方提醒：身份證、銀行卡、電話卡、包括微信、支付寶均需實名制，廣大群眾切勿貪圖小便宜出售自己名下的此類卡片及賬號，因為極有可能被收卡人用於洗錢、詐騙、等違法犯罪行為，並且也會影響卡主的個人徵信，給自己帶來巨大的法律風險，甚至承擔刑事責任。
來源：潁上縣公安局平安潁上
