證券代碼：002644 證券簡稱：佛慈制藥 公告編號：2020-025
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘭州佛慈制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）於近日收到董事會秘書呂芝瑛女士提交的書面辭職報告，因工作調整原因，呂芝瑛女士申請辭去公司董事會秘書職務。根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，呂芝瑛女士的辭職報告自送達公司董事會之日起生效，辭職後呂芝瑛女士將繼續擔任公司副總經理、財務總監職務。公司董事會對呂芝瑛女士在擔任董事會秘書期間的勤勉工作和為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司於2020年4月22日召開第七屆董事會第三次會議，審議通過了《關於聘任董事會秘書的議案》，聘任李寶軍先生（簡歷詳見附件）擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會決議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。
李寶軍先生已取得董事會秘書資格證書，符合《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規中關於董事會秘書的任職條件和要求，李寶軍先生的有關資料已經深圳證券交易所備案審核無異議。
李寶軍聯繫方式如下：
電話：0931-8362318 傳真：0931-8368945
地址：甘肅省蘭州市蘭州新區華山路2289號
電子郵箱：[email protected]
蘭州佛慈制藥股份有限公司董事會
2020年4月23日
附件：
李寶軍先生簡歷
李寶軍，1988年生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，企業管理碩士，在讀博士。2014年7月至2017年8月在中國建材—甘肅祁連山水泥集團（600720.SH）任董事會辦公室、總裁辦公室主任科員；2017年9月至2018年3月任華澤鈷鎳（000693.SZ）董事會辦公室經理、證券事務代表；2018年4月至2019年8月任亞太實業（000691.SZ）董事會秘書；2019年9月起任公司總經理助理。
李寶軍先生未持有公司股票；與公司控股股東、實際控制人及其他持有公司股份5%以上的股東不存在關聯關係；不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不是失信被執行人。
