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本網記者 程健 文/圖
根據公安部關於開展“打擊治理電信網絡詐騙犯罪、民族資產解凍類詐騙犯罪、命案積案攻堅”為主要內容的“雲劍-2020”行動工作部署。近日，蘭州警方遠赴廣西，連續奮戰，成功打掉一“民族資產解凍類”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額300餘萬元。
遠赴廣西 開展偵查
2020年初，蘭州市公安局網安支隊接到甘肅省公安廳網安總隊移交線索：近期有一涉及“民族資產解凍”詐騙團伙，以“為疫區捐款”為名進行網上募捐，實施詐騙。
接此線索後，辦案民警以資金流為突破點和偵查方向，經初步研判、拓展偵查，發現該案下線代理人共建立包括“為疫區捐款”群在內的各類微信群共500餘個，群內成員多達12萬人，涉案金額高達300餘萬元。
該團伙不但涉及詐騙犯罪，而且人員眾多，嚴重影響社會穩定。
為此，蘭州市公安局高度重視，立即成立專案組，由刑警支隊牽頭，會同網安支隊、合成作戰中心等相關部門，對涉案資金流、通訊流、網絡流開展深度研判。
經深入工作，專案組發現，該案資金流經過九級流轉後，均在廣西百色地區取現。針對民族資產解凍類案件實施詐騙人員及幕後組織者一般多為廣西百色籍人員，該地區也系公安部確定的重點打擊區域，專案組認為偵查方向正確，即統一派員遠赴廣西全方位開展落地偵查工作，法制部門同步介入，提供法律支持。
梳理分析 摸清架構
經過一個月的梳理分析，專案組查明該“民族資產解凍”詐騙案件背後，隱藏著一套金字塔式的傳銷管理模式。
該團伙中，處在金字塔頂端的叫“割豬人”，他們偽造國家機關公文，製作虛假證件。“割豬人”下線的聯絡人員稱為“一級豬頭”，負責吸收轉劃資金。
“一級豬頭”又發展擴散多個“二級豬頭”，以“精準扶貧”“慈善幫扶”等名義，藉助微信群、QQ群大肆發展會員，引誘大量不明真相的群眾加入各類所謂慈善、扶貧、投資、資產解凍等“基金會”和“項目”。
“二級豬頭”通過微信、支付寶、網銀等方式收單，並將騙取的資金上交給“一級豬頭”，“一級豬頭”再轉至上線指定的銀行賬戶。“割豬人”在收到轉賬後，通過洗錢團隊，最後將現金送到自己手裡。
兵分六路 全面收網
在深度研判後，一個以廣西百色籍男子勞某強、楊某望、勞某飛為核心，為民族資產解凍詐騙提供洗錢取款的團伙逐漸浮出水面。
專案組決定以此為突破口，循線追蹤，開展打擊工作。
4月19日，蘭州市公安局統一調配20餘名精幹警力赴廣西開展抓捕工作。期間，由於抓捕地點地勢險峻，時常有山石滑落，且周圍山體植被茂密，為確保抓捕行動安全迅速高效，專案組多次召開會議，合理分配警力、制定抓捕方案。
4月23日，在當地公安機關的大力支持下，專案組兵分6路，在廣西百色市凌雲縣開展收網行動，一舉抓獲參與民族資產解凍詐騙、涉嫌洗錢犯罪的團伙成員勞某強等6名犯罪嫌疑人，現場查扣作案車輛4臺，繳獲作案銀行卡60餘張、POS機4部、作案手機10餘部，總涉案金額達300餘萬元。
經審訊，6名犯罪嫌疑人對上述犯罪事實供認不諱。目前，已被依法採取刑事強制措施，對其餘嫌疑人的抓捕工作正在進一步開展。
蘭州公安提醒
“民族資產解凍類詐騙犯罪”是一種藉助互聯網傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪。
當前，中國沒有任何民族資產解凍類的項目，凡是以“精準扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”等名義，引誘加入所謂的慈善、扶貧、投資、養老等“基金會”項目進行斂財的均是詐騙；凡是轉發鼓動、宣傳所謂民族資產解凍類相關信息或組建相關微信群、QQ群招募會員、收取費用的，均涉嫌違法犯罪。
（視頻由蘭州市公安局新聞辦提供）
