證券代碼：000860 證券簡稱：順鑫農業 公告編號：2020-016
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京順鑫農業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“順鑫農業”）第八屆董事會第四次會議通知於2020年4月14日以當面送達的方式通知了公司全體董事、監事，會議於2020年4月27日在順鑫國際商務中心12層會議室召開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。會議由董事長李穎林先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了如下決議：
1、審議通過了《公司2020年第一季度報告全文及正文》。
公司《2020年第一季度報告全文》登載於同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2020年第一季度報告正文》登載於同日的《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
2、審議通過了《關於會計政策變更》的議案。
具體內容詳見同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）登載的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2020-018）
3、審議通過了《關於公司擬向交通銀行股份有限公司北京順義支行申請綜合授信》的議案。
公司擬向交通銀行股份有限公司北京順義支行申請人民幣7億元綜合授信，期限二年。
4、審議通過了《關於公司擬向崑崙銀行股份有限公司總行營業部申請綜合授信》的議案。
公司擬向崑崙銀行股份有限公司總行營業部申請人民幣5億元綜合授信，期限三年，北京順鑫控股集團有限公司為上述授信提供連帶責任保證擔保。
三、備查文件
1、北京順鑫農業股份有限公司第八屆董事會第四次會議決議；
2、公司獨立董事關於公司會計政策變更的獨立意見。
特此公告。
北京順鑫農業股份有限公司
董事會
2020年4月27日
