證券代碼：002248 證券簡稱：華東數控 公告編號：2020-015
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、董事會會議召開情況
威海華東數控股份有限公司（簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議（簡稱“本次會議”）通知於2020年4月18日以電話、郵件等方式發出，會議於2020年4月22日上午10時以現場與通訊相結合方式在公司會議室召開。會議由董事長連小明主持，應出席董事9人，實際出席董事9人，本次會議的召集召開符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議程序合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事表決，形成如下決議：
1、審議通過《關於政府有償收回土地使用權的議案》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，同意票數佔出席本次會議有表決權票數的100%。
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》的《關於政府有償收回土地使用權的公告》（公告編號：2020-017）。
獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第五屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。
2、審議通過《關於以債轉股方式對控股子公司增資的議案》；
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》的《關於以債轉股方式對控股子公司增資的公告》（公告編號：2020-018）。
3、審議通過《關於召開2020年度第一次臨時股東大會的議案》。
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》的《關於召開2020年度第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-019）。
三、備查文件
1、威海華東數控股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議；
2、威海華東數控股份有限公司第五屆監事會第十七次會議決議；
3、威海華東數控股份有限公司獨立董事關於第五屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
威海華東數控股份有限公司
董事會
二二年四月二十三日
