證券代碼：002284 證券簡稱：亞太股份 公告編號：2020-011
債券代碼：128023 債券簡稱：亞太轉債
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江亞太機電股份有限公司（以下簡稱“亞太股份”或“公司”）第七屆董事會第八次會議於2020年4月27日以現場結合通訊形式召開。公司於2020年4月17日以專人送達及電子郵件、傳真形式通知了全體董事，出席本次會議的董事應為9人，實到9人，其中獨立董事3名。會議由公司董事長黃偉中先生主持。本次會議的出席人數、召集召開程序、議事內容符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
出席本次會議的董事表決通過了如下議案：
一、審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》。
獨立董事錢一民先生、吳偉明先生、祝立宏女士向董事會提交了《公司2019年度獨立董事述職報告》（詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn ），並將在2019年度股東大會上進行述職。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議批准。
二、審議通過了《公司2019年度總經理工作報告》。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
三、審議通過了《公司2019年年度報告全文及摘要》。
《公司2019年年度報告全文》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn ，《公司2019年年度報告摘要》詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
四、審議通過了《公司2019年度財務決算報告》。
公司2019年度財務決算相關數據詳見《公司2019年年度報告全文》。
五、審議通過了《公司2019年度利潤分配方案》。
根據天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《審計報告》（天健審〔2020〕3488號），2019年度母公司實現淨利潤為-10,075.20萬元,加上上年結轉未分配利潤47,245.15萬元，實際可供股東分配的利潤為37,169.95萬元。
現階段公司業績虧損，研發投入較大，同時受新型冠狀病毒疫情影響，國內外經濟環境波動劇烈，為滿足公司資金流動性的需求，保障公司生產經營的正常運行，促進公司穩健發展，擬決定本年度不進行現金分紅，不送紅股，不以資本公積轉增股本，未分配利潤結轉下一年度。
獨立董事對本議案發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
六、審議通過了《公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
《公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
保薦機構對本議案發表的核查意見、獨立董事對本議案發表的獨立意見、天健會計師事務所有限公司出具的天健審〔2020〕3489號《募集資金年度存放與使用情況鑑證報告》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
七、審議通過了《公司2019年度內部控制的自我評價報告》。
《公司2019年度內部控制自我評價報告》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
八、審議通過了《預計2020年度日常關聯交易事項的議案》，關聯董事黃偉中、黃偉潮、黃來興、施興龍、施正堂、施紀法迴避了表決。
《關於預計2020年度日常關聯交易事項的公告》詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：3票通過、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議批准。
九、審議通過了《續聘公司2020年度審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。
獨立董事對本議案發表了事前認可意見及獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
十、審議通過了《關於確認公司董事、監事及高級管理人員2019年度薪酬的方案》。
公司董事、監事和高級管理人員2019年度薪酬情況詳見《公司2019年年度報告全文》。
十一、審議通過了《內部控制規則落實自查表》。
《內部控制規則落實自查表》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
十二、審議通過了《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》。
《關於向銀行申請綜合授信額度的公告》詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
十三、審議通過了《關於修改公司章程的議案》。
為完善公司治理結構，建立健全內部控制制度，不斷提升公司規範運作水平，公司結合實際情況對《公司章程》的相關條款進行了修訂。
《公司章程修正案》及《公司章程》（草案）詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
十四、審議通過了《關於修訂的議案》。
《董事會秘書工作細則》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
十五、審議通過了《關於修訂的議案》。
《內部財務控制制度》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
十六、審議通過了《關於修訂的議案》。
《股東大會議事規則》（草案）詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
十七、審議通過了《關於修訂的議案》。
《董事會議事規則》（草案）詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
十八、審議通過了《關於修訂的議案》。
《分紅管理制度》（草案）詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
十九、審議通過了《關於修訂的議案》。
《股東大會網絡投票實施細則》（草案）詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
二十、審議通過了《關於修訂的議案》。
《關聯交易管理辦法》（草案）詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
二十一、審議通過了《關於修訂的議案》。
《信息披露管理制度》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
二十二、審議通過了《關於修訂的議案》。
《總經理工作細則》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
二十三、審議通過了《關於修訂的議案》。
《內幕信息知情人登記管理制度》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
二十四、審議通過了《關於修訂的議案》。
《環境信息披露管理制度》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
二十五、審議通過了《關於修訂的議案》。
《子公司管理制度》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
二十六、審議通過了《關於修訂的議案》。
《募集資金管理辦法》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
二十七、審議通過了《關於修訂的議案》。
《董事會專門委員會實施細則》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
二十八、審議通過了《關於修訂的議案》。
《內部審計管理制度》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
二十九、審議通過了《關於修訂的議案》。
《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
三十、審議通過了《關於修訂的議案》。
《投資者關係管理制度》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
三十一、審議通過了《關於修訂的議案》。
《控股股東行為規範》（草案）詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
三十二、審議通過了《關於修訂的議案》。
《獨立董事工作制度》（草案）詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
三十三、審議通過了《關於修訂的議案》。
《對外擔保管理制度》（草案）詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
三十四、審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》。
本次會計政策變更是公司根據財政部規定進行的變更，決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，董事會同意本次會計政策的變更。
《關於公司會計政策變更的公告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》。
三十五、審議通過了《關於召開2019年度股東大會的議案》。
《關於召開2019年度股東大會的通知》詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
三十六、審議通過了《2020年第一季度報告全文及正文》
《公司2020年第一季度報告全文》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn ，《公司2020年第一季度報告正文》詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
三十七、備查文件：
1、第七屆董事會第八次會議決議；
2、獨立董事關於第七屆董事會第八次會議相關事項發表的事前認可意見；
3、獨立董事關於第七屆董事會第八次會議相關事項發表的獨立意見；
4、保薦機構對第七屆董事會第八次會議相關事項出具的核查意見。
特此公告。
浙江亞太機電股份有限公司董事會
二○二年四月二十九日
