證券代碼：603220 證券簡稱：中貝通信 公告編號：2020-022
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
2020年4月28日，中貝通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十次會議以通訊方式召開。本次會議於2020年4月18日以電話、微信和電子郵件的方式通知各位監事。本次會議由監事姚少軍先生主持，會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關於的議案》
根據《公司章程》及《監事會議事規則》等相關規章制度，公司監事會起草了《公司2019年度監事會工作報告》。
經表決，3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關於的議案》
公司編制的《公司2019年度財務決算報告》，客觀、真實、準確地反映了公司2019年度的經營情況和財務狀況，不存在虛假記載的情形。
（三）審議通過《關於全文及摘要的議案》
《公司2019年年度報告》全文及摘要的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》和公司內部管理制度的相關規定；報告的內容和格式符合中國證監會、上海證券交易所的各項規定；報告客觀、真實、準確地反映了公司2019年度的經營情況和財務狀況，未發現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。在監事會做出本決議前，未發現參與報告編制與審議人員存在違反保密規定的行為。
具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的相關內容。
（四）審議通過《關於的議案》
《公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》能夠真實、準確、完整地反映公司2019年度募集資金的使用情況，公司募集資金的存放與使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定，不存在違規使用募集資金的情形。
經表決，3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案無需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2020-026）。
（五）審議通過《關於的議案》
公司已根據有關法律法規的要求，對公司2019年度的內部控制的有效性進行了評價。公司編制的《2019年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制體系建設、內控制度執行的實際情況，公司運作中的各項風險基本能夠得到有效的控制，公司各項活動的預定目標基本實現，不存在重大缺陷。
經表決，3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《2019年度內部控制評價報告》。
（六）審議通過《關於公司2019年度利潤分配方案的議案》
公司本年度利潤分配方案綜合考慮了注重股東回報和公司本身處於成長髮展期，符合公司及股東的長遠利益。該利潤分配方案符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》和《公司章程》中關於利潤分配的相關規定，符合公司當前的實際情況，有利於公司的持續穩定健康發展，有利於優化公司股本結構，不存在損害股東，特別是中小股東利益的情形。
具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度利潤分配方案公告》（公告編號：2020-028）。
（七）審議通過《關於續聘公司2020年度財務審計機構及內控審計機構的議案》
天健會計師事務所（特殊普通合夥）在為公司提供2019年度財務及內控審計服務工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的工作準則，較好地完成了公司委託的各項審計工作。公司擬繼續聘請具有證券、期貨從業資格的天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任本公司2020年度財務審計機構及內控審計機構。
具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2020-027）。
（八）審議通過《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》
公司使用暫時閒置的募集資金進行現金管理，有利於提高募集資金使用效率，不會影響募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和全體股東利益的情況。本次審議的內容及程序符合相關法律法規及《公司章程》等有關制度的規定。同意公司使用不超過人民幣2億元的閒置募集資金進行現金管理。
具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關於使用閒置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-024）。
特此公告。
中貝通信集團股份有限公司監事會
2020年4月29日
