證券代碼：002959 證券簡稱：小熊電器 公告編號：2020-020
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
小熊電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月28日召開第一屆董事會第二十二次會議，審議並通過《關於2020年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事李一峰先生迴避表決，公司獨立董事對該關聯交易事項進行了事前認可並發表了同意的獨立意見。該議案無需提交公司股東大會審議。
（二）預計2020年度日常關聯交易類別和金額
單位:萬元
（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
單位：萬元
二、關聯人介紹和關聯關係
1、關聯人基本情況
（1）惠城區斯慧堡包裝材料製品廠（以下簡稱“斯慧堡包裝”）於2012年11月成立，公司實際控制人李一峰之堂弟李啟強所經營的個體工商戶。經營者：李啟強；住所：惠州市惠城區小金口柏崗村尾北一路17號；經營範圍：包裝材料製品加工、批發、零售。
（2）佛山市裕豐餐飲管理有限公司（以下簡稱“裕豐餐飲”）於2016年3月成立，公司實際控制人李一峰姐夫郭發開持有100%股權並擔任執行董事、總經理的企業。法定代表人：郭發開；註冊資本：100萬元；住所：佛山市順德區勒流街道辦事處衝鶴村委會富安工業區29-2號地塊之八；經營範圍：餐飲管理；銷售：農副產品（不含活禽交易和屠宰）。
2、與上市公司的關聯關係
（1）斯慧堡包裝為公司實際控制人李一峰之堂弟李啟強所經營的個體工商戶，公司根據實質重於形式原則，認定為公司的關聯方。
（2）裕豐餐飲為公司實際控制人李一峰姐夫郭發開持有100%股權並擔任執行董事、總經理的企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（三）項對關聯法人的規定。
3、履約能力分析
上述關聯方是依法存續的公司，生產經營情況正常，具備履約能力。
三、關聯交易主要內容
1、公司因日常經營中原材料採購需要，向斯慧堡包裝採購PE袋、封口膠等包裝材料。
2、為了降低員工用餐成本，提高膳食質量，保障飲食安全，提高員工滿意度和歸屬感，公司擬提供員工食堂設施及設備等給關聯方裕豐餐飲無償使用，並提供免費水、電、燃料作為支持，裕豐餐飲則在保障餐飲服務水平和飲食安全的前提下，採用食材價格+加工費（剔除水、電、燃料費用）的收費標準，向公司及員工提供餐飲服務。
上述各項關聯交易價格由交易雙方按市場價格協商確定，公司將通過詢價、招標等方式獲取市場價格，並根據實際情況需要與各關聯方簽署相關協議。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
上述關聯交易為公司日常生產經營的正常需要，遵循市場定價原則，交易價格公允、合理，不會對公司本期和未來財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。公司主要業務不因上述關聯交易對關聯方形成重大依賴，不會影響公司的業務獨立性和持續經營能力。
五、獨立董事及中介機構意見
1、獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見
公司獨立董事對上述關聯交易事項進行了事前認可，並發表了同意的獨立意見。經審議，公司獨立董事認為：2020年日常關聯交易計劃是根據公司日常生產經營實際情況作出，交易理由合理、充分，關聯交易定價原則和方法恰當、公允。董事會在審議此交易事項時，關聯董事已迴避表決，其決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。本次關聯交易沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司、股東利益尤其是中小股東利益的行為。因此，我們同意公司本次日常關聯交易預計事項。
2.保薦機構對日常關聯交易發表的結論性意見
經核查，保薦機構東莞證券股份有限公司認為：公司2020年度日常關聯交易預計事項已經第一屆董事會第二十二次會議審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，該事項無需提交股東大會審議。公司2020年度日常關聯交易預計的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關規定，關聯交易公平、公正、公開，符合公司和全體股東的利益，沒有對上市公司獨立性構成影響，沒有發現有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的有關規定。保薦機構對公司2020年度日常關聯交易預計無異議。
六、備查文件
1、公司第一屆董事會第二十二次會議決議；
2、獨立董事關於第一屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可意見；
3、獨立董事關於第一屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見；
4、保薦機構東莞證券股份有限公司出具的《關於小熊電器股份有限公司2020年度日常關聯交易預計的核查意見》。
特此公告。
小熊電器股份有限公司
董事會
2020年4月29日
