證券代碼：002471 證券簡稱：中超控股 公告編號：2020-064
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇中超控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十二次會議由董事長俞雷召集，並於2020年4月23日以專人送達或電子郵件等形式發出會議通知，會議於2020年4月28日10：00在公司會議室召開，本次會議應參加董事9人，實際參加董事9人。其中獨立董事李崇和以通訊方式參加。本次董事會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長俞雷先生主持，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。經與會董事認真審議，做出如下決議：
一、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於公司2020年第一季度報告的議案》
同意：9票；反對：0票；棄權：0票。表決結果為通過。
《2020年第一季度報告全文》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度報告正文》詳見《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（二）審議通過《關於選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》
同意：9票；反對：0票；棄權：0票。表決結果為通過。
根據深圳證券交易所《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》的相關規定，公司第四屆董事會設立了戰略委員會，審計委員會，提名委員會，薪酬與考核委員會四個專門委員會，任期至第四屆董事會期滿為止，各委員會成員如下：
戰略委員會：召集人為俞雷，委員為俞雷、霍振平、肖譽、潘志娟、王強。
審計委員會：召集人為蔣鋒，委員為蔣鋒、俞雷、肖譽、朱勇剛、李崇和。
提名委員會：召集人為朱勇剛，委員為朱勇剛、俞雷、霍振平、蔣鋒、李崇和。
薪酬與考核委員會：召集人為李崇和，委員為李崇和、俞雷、霍振平、朱勇剛、蔣鋒。
二、備查文件
（一）經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江蘇中超控股股份有限公司
董事會
二二年四月二十八日
