“姐，你瞭解過比特幣、區塊鏈嗎”
“新人註冊享100元體驗券，無風險高收益”
“指導老師專業帶單，穩賺不賠”
“我試過，確實能賺錢，不信看截圖”
......
“高大上”的行業術語
令人心動的賺錢方式
讓人豔羨的成功經驗
當這些組合在一起時
你以為是天上掉的餡餅正好砸你頭上嗎？
不！
也有可能是陷阱
今天，讓我們一起看看這起
利用山寨的“比特幣”投資
實施詐騙的案件
案情回顧
2018年4月，陳某、劉某、毛某三人合夥搭建了“Btc Club”網站，即“比特幣”投資網站。但是，這個“比特幣”網站，其實是山寨的。
劉某負責在微信公眾號等自媒體上發佈“比特幣”投資廣告，通過“高收益低風險”等噱頭招攬用戶到平臺內進行短期的投資，在用戶註冊“Btc Club”平臺後，將其拉入事先創建的投資交流微信群。
為進一步取得受害人的信任，毛某註冊了16個微信小號，在群內扮演不同的客戶，向新進群的受害人介紹“比特幣”的信息，或者分享自己通過投資“比特幣”虛假盈利的截圖，讓原本還處於觀望狀態的受害人放鬆警惕，相信在該平臺投資可以賺錢。
而陳某則在群內扮演“導師”的角色，主要是指導新進群的受害人充值購買“比特幣”進行投資，然後通過後臺操控“比特幣”的價格，讓受害人一開始小額獲利。他還重點向群內對“比特幣”投資一知半解的用戶答疑解惑，慢慢獲得被害人的信任。
一旦受害人加大投資，最後往往會虧得血本無歸，而被害人充值的錢，早已被轉移到陳某的支付寶賬戶中。由於方式比較隱蔽，大部分受害人往往會以為是正常的投資虧損，卻沒想到自己早已踏入了別人預設好的陷阱中。
2018年9月，其中一名被害人李某在“Btc Club”平臺上多次充值交易，但其間嘗試提現未能成功，最終投入資金全部虧損。漸漸地，李某起了疑心，覺得這是個騙局，所以向寧海縣公安局報案。
經查，2018年4月至9月底，僅僅5個月，陳某、劉某、毛某就以上述方式詐騙受害人70餘人次，騙得款項15萬餘元，且涉及多個省份不同地區，涉案範圍廣。
法律分析
2019年7月，寧海法院對陳某、劉某、毛某詐騙案進行開庭審理。
法院經審理認為，被告人陳某、劉某、毛某以非法佔有為目的，結夥利用電信網絡，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數額巨大，其行為均已構成詐騙罪。三被告人均系初犯，能如實供述犯罪事實，退賠損失並取得個別被害人諒解，自願認罪認罰，可從輕處罰。
綜上，寧海法院作出一審判決：以詐騙罪，判處被告人陳某、劉某有期徒刑三年六個月，並處罰金二萬元，判處被告人毛某有期徒刑三年三個月，並處罰金一萬五千元。
目前，該判決已生效。
法官提醒
隨著生活水平的提高，投資理財已成為熱門話題之一，不法分子藉助網絡工具進行詐騙的犯罪行為更是頻繁發生。雖然投資理財類的詐騙手段千變萬化，但是“萬變不離其宗”，犯罪分子主要就是抓住被害人貪圖高額回報、一知半解迷信“內部信息”等弱點，誘騙他人財物。
因此，投資者在投資理財前一定要注意風險防範↓
一是明白“理財有風險，投資需謹慎”這個道理；
二是對投資網站、投資顧問等存有“戒心”，對於不確定、不熟悉的理財項目不輕信、不盲目、不跟風；
三是自覺抵制誘惑，對“高回報、低風險”的投資理財項目要冷靜分析，多與懂行的朋友或專業人士交流，審慎決策；
四是一旦發現上當受騙，應當注意保存證據，及時向公安機關報案。
來源：寧波普法
