證券代碼：002976 證券簡稱：瑞瑪工業 公告編號：2020-030
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2020年4月24日，蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十七次會議及第一屆監事會第十三次會議審議通過了《關於2019年度利潤分配預案的議案》，現將具體情況公告如下：
一、公司2019年度利潤分配預案基本情況
經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審計，瑞瑪工業母公司2019年度實現淨利潤77,042,511.00元，根據《公司法》《公司章程》及《企業會計準則》的有關規定，按10%提取法定公積金7,704,251.10元，加上年初未分配利潤 69,757,142.52 元，減去報告期內分配的2018年度紅利22,500,000.00元，公司期末可供股東分配的利潤為116,595,402.42元。
根據《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》中現金分紅相關規定，公司董事會綜合考慮股東利益和公司業務發展的需要，結合公司章程中現金分紅政策的相關規定，提出2019年度利潤分配預案為：
以公司發行上市後總股本100,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5元（含稅），共計分配50,000,000.00元。不進行資本公積轉增股本，不送紅股，剩餘未分配利潤結轉下一年度。
在利潤分配預案披露日至實施權益分派股權登記日期間，公司股本若因新增股份上市、股權激勵授予行權、可轉債轉股、股份回購等事項發生變化，公司將按照最新總股本計算分配比例，現金分紅總額不變。
二、審批程序
2020年4月24日，公司召開第一屆董事會第十七次會議及第一屆監事會第十三次會議，審議通過了《關於2019年度利潤分配預案的議案》，公司獨立董事發表了同意的獨立意見。本次利潤分配預案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
三、獨立董事獨立意見
公司2019年度利潤分配預案符合《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》和《公司章程》中現金分紅相關規定，預案充分考慮了中小投資者的訴求，保護了中小投資者的利益，兼顧了公司與股東的利益，符合相關法律、法規及《公司章程》的規定,有利於公司持續、穩定、健康發展。
因此，我們同意將該議案提交公司2019年度股東大會審議。
四、監事會意見
經審核，監事會認為：公司2019年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利於公司的持續、穩定、健康發展。
五、風險提示
本次利潤分配預案需提交公司2019年度股東大會審議，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
六、備查文件
1、第一屆董事會第十七次會議決議；
2、第一屆監事會第十三次會議決議；
3、獨立董事關於第一屆董事會第十七次會議相關事項的專項說明及獨立意見。
特此公告。
蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司
董事會
2020年4月28日
