證券代碼：603703 證券簡稱：盛洋科技 公告編號：2020-025
浙江盛洋科技股份有限公司
關於召開2019年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2020年5月15日
本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2019年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：公司行政樓十樓會議室（浙江省紹興市越城區人民東路1416號）
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年5月15日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
不適用
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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注：本次會議還將聽取公司2019年度獨立董事述職報告。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
根據公司第三屆董事會第二十九次會議和第三屆監事會第十九次會議決議，公司審議通過了上述議案。上述議案的具體內容詳見公司另行披露的股東大會會議資料，有關本次股東大會的會議資料將不遲於2020年4月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、8
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）登記手續：
1、法人股東：法人股股東法定代表人出席會議的，應持有公司營業執照複印件（加蓋公司公章）、法人股東賬戶卡、法定代表人身份證明文件、法定代表人證明書；委託代理人出席會議的，代理人應持有公司營業執照複印件（加蓋公司公章）、法人股東賬戶卡、委託代理人身份證明文件、法定代表人授權委託書（詳見附件1）。
2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；委託代理人出席會議的，代理人還應持有代理人有效身份證件、股東授權委託書（詳見附件1）。
3、融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委託書；投資者為個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應持有本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委託書。
上午：8:00-11:00 下午：13:00-17:00
（三）登記地點：公司證券投資部（浙江省紹興市越城區人民東路1416號）
（四）股東可採用傳真或信函的方式進行登記（需提供有關證件複印件），傳真或信函以登記時間內公司收到為準，並請在傳真或信函上註明聯繫電話。
六、其他事項
（一）本次股東大會現場會議會期預計半天，出席會議者交通及食宿費用自理。
（二）聯繫人：高璟琳
電 話：0575-88622076
傳 真：0575-88622076
（三）聯繫地址：浙江省紹興市越城區人民東路1416號
郵 編：312000
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事會
2020年4月23日
浙江盛洋科技股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月15日召開的貴公司2019年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
