證券代碼：300868 證券簡稱：傑美特 公告編號：2020-016
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、 本次股東大會不存在否決議案的情形。
2、 本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
1、 會議召開時間：
（1）現場會議：2020年9月30日（星期三）下午14:30
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年09月30日上午9:15-9:25，9：30—11:30和下午13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年09月30日上午09:15—下午15:00期間的任意時間。
2、 召開地點：深圳市龍華區龍華街道清祥路清湖工業園寶能科技園6棟B座17樓會議室
3、 召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式
4、 召集人：公司董事會
5、 主持人：董事長諶建平先生
6、 本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
二、會議出席情況
（1） 股東總體出席情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及授權代表共11人，代表有表決權的公司股份數合計為77,817,056股，佔公司有表決權股份總數 128,000,000股的60.7946%。其中：參加本次股東大會現場會議的股東及授權代表共7人，代表有表決權的公司股份數合計為77,777,720股，佔公司有表決權股份總數的60.7638%。通過網絡投票表決的股東及授權代表共4人，代表有表決權的公司股份數合計為39,336股，佔公司有表決權股份總數的0.0307%。
中小股東出席本次會議的總體情況：通過現場會議和網絡投票的中小股東及授權代表共7人，代表有表決權的公司股份數5,767,956股，佔公司有表決權股份總數的4.5062%。其中：參加本次股東大會現場會議的中小股東及授權代表共3人，代表有表決權的公司股份數合計為5,728,620股，佔公司有表決權股份總數的4.4755%。通過網絡投票表決的中小股東及授權代表共4人，代表有表決權的公司股份數合計為39,336股，佔公司有表決權股份總數的0.0307%。
（2）公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議，其中獨立董事虞熙春先生以通訊方式出席現場會議。
三、提案審議表決情況
本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式對以下議案進行了表決：
1、審議通過了《關於修訂公司章程並辦理工商變更登記的議案》
該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上審議通過。
表決結果：同意77,814,156股，佔有效表決權股份的99.9963%；反對2,900股，佔有效表決權股份的0.0037%；棄權0股，佔有效表決權股份的0.0000%；迴避0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東表決結果：同意5,765,056股，佔中小股東有效表決權股份的99.9497%；反對2,900股，佔中小股東有效表決權股份的0.0503%；棄權0股，佔中小股東有效表決權股份的0.0000%。迴避0股，佔出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。
修訂後的《公司章程》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關於公司董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》
本議案採用累積投票制的方式選舉諶建平先生、黃新先生、楊美華女士、熊敏先生、張玉輝先生、周波先生為公司第三屆董事會非獨立董事，任期自本次股東大會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。表決結果如下：
2.01、選舉諶建平先生為公司第三屆董事會非獨立董事
表決結果：同意77,779,020股，佔有效表決權股份的99.9511%；表決結果為通過。
其中，中小股東表決結果：同意5,729,920股，佔中小股東有效表決權股份的99.3406%。
表決結果為當選。
2.02、選舉黃新先生為公司第三屆董事會非獨立董事
2.03、選舉楊美華女士為公司第三屆董事會非獨立董事
2.04、選舉熊敏先生為公司第三屆董事會非獨立董事
2.05、選舉張玉輝先生為公司第三屆董事會非獨立董事
2.06、選舉周波先生為公司第三屆董事會非獨立董事
3、審議通過了《關於公司董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案》
本議案採用累積投票制的方式選舉錢榮女士、戴偉輝先生、劉勝洪先生為公司第三屆董事會獨立董事，任期自本次股東大會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。表決結果如下：
3.01、選舉錢榮女士為公司第三屆董事會獨立董事
3.02、選舉戴偉輝先生為公司第三屆董事會獨立董事
3.03、選舉劉勝洪先生為公司第三屆董事會獨立董事
4、審議通過了《關於公司監事會換屆選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案》
本議案採用累積投票制的方式選舉劉琳女士、劉述衛先為公司第三屆監事會非職工代表監事，與公司職工代表大會選出的職工代表監事易青蓉女士共同組成公司第三屆監事會，任期自本次股東大會審議通過之日起至第三屆監事會屆滿之日止。表決結果如下：
4.01、選舉劉琳女士為公司第三屆監事會非職工代表監事
4.02、選舉劉述衛先生為公司第三屆監事會非職工代表監事
三、 律師見證情況
1、律師事務所名稱：北京德和衡（深圳）律師事務所
2、見證律師姓名：甘永輝、吳捷帆
3、結論性意見：本所律師認為，公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格均合法有效；會議的表決程序、表決方式合法合規；表決結果和形成的決議合法有效。
四、 備查文件
1、深圳市傑美特科技股份有限公司2020年第三次臨時股東大會決議；
2、關於深圳市傑美特科技股份有限公司2020年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
深圳市傑美特科技股份有限公司董事會
2020年9月30日
