證券代碼:000533 證券簡稱:順鈉股份 公告編號:2020-015
本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開基本情況
1.股東大會屆次：2019年度股東大會
2.會議召集人：公司董事會，由公司第九屆董事會第八次會議決議召開。
3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司章程的規定。
4.會議召開日期和時間：
網絡投票時間：
(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2020年5月20日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00。
(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2020年5月20日9:15-15:00期間的任意時間。
5.會議召開方式：本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
6.會議的股權登記日：2020年5月14日。
7.出席對象：
(1)於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
(2)公司董事、監事、高級管理人員；?
(3)公司聘請的律師。
8.現場會議召開地點：廣東省佛山市順德區大良街道順峰山工業區廣東順鈉電氣股份有限公司會議室。
二、會議審議事項
提請本次股東大會審議的事項共十一項，分別為：
1.《2019年度董事會工作報告》
2.《2019年度監事會工作報告》
3.《2019年年度報告及摘要》
4.《2019年度利潤分配預案》
5.《關於續聘會計師事務所的議案》
6.《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》
7.《關於為子公司提供擔保的議案》
8.《關於以自有閒置資金進行委託理財的議案》
9.《2019年度財務決算報告》
10.《2020年度財務預算報告》
11.《關於修改的議案》
上述1-10項議案以普通決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過；第11項議案為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上同意方為通過。全部議案對中小投資者的表決單獨計票並對計票情況進行披露。
提請本次股東大會審議的議案已經公司第九屆董事會第八次會議和第九屆監事會第七次會議審議通過，會議所涉及的具體內容已於2020年4月25日分別在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上披露。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
四、會議登記事項
1.登記方式
（1）法人股東
法定代表人出席會議的，應出示有效營業執照複印件、本人身份證、法定代表人證明書和持股證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示有效營業執照複印件、法定代表人證明書、法定代表人身份證複印件、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書（格式見附件一）和持股證明。
（2）自然人股東持本人身份證、持股證明出席，如委託代理人出席，則應提供個人股東身份證複印件、授權人持股證明、授權委託書、代理人身份證。
3.登記地點：公司證券法律部。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網絡投票的具體流程詳見附件二。
六、其他事項
1.通訊地址：廣東省佛山市順德區大良街道順峰山工業區
郵政編碼：528333
聯繫人：吳鵬、張楚珊
電話號碼：0757-22321218、22321232
電子郵箱：[email protected]
2.會議費用：與會股東費用自理。
七、備查文件
1.第九屆董事會第八次會議決議及公告；
2.第九屆監事會第七次會議決議及公告；
3.深圳證券交易所要求的其他文件。
特此通知。
廣東順鈉電氣股份有限公司
董事會
二二年四月二十四日
附件一：
本人(本單位)作為廣東順鈉電氣股份有限公司的股東，茲委託 先生/女士代表本人（本單位）出席公司2019年度股東大會，對以下議案以投票方式代為表決。
表決票填寫方法：在所列每一項表決事項下方的“同意”、“反對”或“棄權”中任選一項，以打“√”為準。
（1）本人(本單位)對上述審議事項未作具體指示的,代理人有權 /無權 按照自己的意願表決；
（2）代理人對臨時提案是否具有表決權（填寫“是”或“否”）；
（3）對臨時提案的表決授權（在選擇項下劃“√”）：a.投贊成票；b.投反對票；c.投棄權票。
委託人姓名： 委託人身份證號碼：
委託人持有股數： 委託人股東帳戶：
受託人姓名： 受託人身份證號碼：
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
委託人簽名或蓋章(法人股東加蓋單位印章):
委託日期: 年 月 日
附件二：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360533
2.投票簡稱：順鈉投票
3.填報表決意見
本次會議審議的議案均為非累積投票議案，表決意見包括：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準；其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年5月20日上午9:15，結束時間為2020年5月20日下午15：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
