證券代碼：002068 證券簡稱：黑貓股份 公告編號：2020-020
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江西黑貓炭黑股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年04月28日召開了第六屆董事會第十八次會議，審議通過了《2019年度利潤分配預案》，本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議，現將相關情況公告如下：
一、公司2019年度利潤分配預案
經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度合併報表實現歸屬於上市公司股東的淨利潤-276,366,595.52元，其中母公司實現淨利潤412,432,975.80元，截止2019年12月31日，合併報表未分配利潤餘額為581,262,184.50元，其中母公司未分配利潤餘額為442,852,550.79元。
公司擬定2019年度利潤分配預案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
二、關於2019年度擬不進行利潤分配的原因說明
根據《公司章程》、《未來三年股東回報規劃（2018-2020年）》等相關制度中的利潤分配政策，公司進行利潤分配的條件是公司實現盈利且現金流滿足持續經營和長遠發展的前提下，公司應採用現金方式分配股利；公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。
鑑於公司2019年度未實現盈利，在綜合考慮宏觀形勢、行業發展、經營現狀及未來規劃等因素，故本年度擬不進行利潤分配，亦不進行其他形式的分配。
根據中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《公司章程》的相關規定，結合公司經營發展實際情況，公司留存未分配利潤用於滿足公司日常經營需要，有利於公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益。
三、公司未分配利潤的用途及使用計劃
公司 2019 年度未分配利潤將主要用於滿足公司日常經營需要，相應減少公司對外借款餘額，有效降低財務費用支出，從而保障公司正常生產經營和穩定發展。今後，公司將一如既往地重視以現金分紅形式對投資者進行回報，嚴格按照相關法律法規和《公司章程》等規定，綜合考慮各種因素，積極履行公司的利潤分配義務，與投資者共享公司發展成果。
四、董事會意見
經與會董事討論，認為公司利潤分配預案兼顧了公司現有及未來經營資金週轉等實際情況，符合《公司法》和《公司章程》的規定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利於公司的正常經營和健康發展，同意將《2019年度利潤分配預案》提交公司股東大會審議。
五、監事會意見
經審議，監事會認為，公司利潤分配預案符合中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》等有關規定及《公司章程》的相關規定，符合公司及全體股東的利益。同意本次不進行利潤分配的預案，並同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。
六、獨立董事意見
經審議，獨立董事認為：2019 年度不派發現金紅利有利於公司實現持續、穩定、健康的發展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。同意董事會提出的 2019年度不進行利潤分配的預案，並同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。
七、備查文件
1、第六屆董事會第十八次會議決議；
2、第六屆監事會第十四次會議決議；
3、公司獨立董事關於第六屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
江西黑貓炭黑股份有限公司董事會
二二年四月二十九日
