證券代碼：002234 證券簡稱：民和股份 公告編號：2020-015
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
山東民和牧業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）關於召開第七屆董事會第五次會議的通知於2020年4月8日以電話通知、郵件和專人送達的形式發出。會議於2020年4月19日以現場與通訊結合方式召開。會議由董事長孫希民主持，應參加表決董事9人，實際參加表決9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議表決通過了以下決議：
一、表決通過《2019年度總經理工作報告》，9票同意，0票反對，0票棄權。
二、表決通過《2019年度董事會工作報告》，9票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事向董事會提交了《2019年度獨立董事述職報告》，並將於2019年度股東大會上述職。獨立董事述職報告詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
此報告尚需提交股東大會審議。
三、表決通過《2019年度財務決算報告》，9票同意，0票反對，0票棄權。
截止2019年末，公司總資產3,261,229,959.74元，比上年增加了24.27%；歸屬於上市公司股東的所有者權益2,736,887,316.06元，比上年增加了144.24%；2019年公司實現營業收入3,276,052,000.43元，比上年增加了80.23%；實現歸屬於母公司所有者的淨利潤1,609,973,794.84元，比上年增加了322.95%。報告期公司主營產品雛雞售價上升，收入增加，毛利上升，是本年度公司盈利的主要原因。公司2019年度詳細財務狀況詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《2019年年度報告》。
此報告尚需提交股東大會審議。
四、表決通過《2019年年度報告及摘要》，9票同意，0票反對，0票棄權。
公司2019年年度報告全文及摘要見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn，摘要見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
此報告尚需提交股東大會審議。
五、表決通過《2019年度利潤分配預案》，9票同意，0票反對，0票棄權。
根據中興華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的審計報告，公司2019度歸屬於公司普通股股東淨利潤為1,609,973,794.84元；期末公司提取法定盈餘公積金142,140,285.70元；期末未分配利潤為1,306,006,337.58元；資本公積為868,237,816.01元。
公司2019年度利潤分配預案為：以截至2019年12 月31日公司總股本 302,046,632股為基數，向在股權登記日登記在冊的全體股東進行利潤分配，按每10股派發現金紅利人民幣6.00元（含稅），合計派發現金紅利人民幣181,227,979.20元（含稅）。經過本次分配後未分配利潤剩餘部分結轉至下一年度。本預案披露後至權益分派實施股權登記日之間公司股本發生變動的，將按照分配比例不變的原則對分配總額進行調整。
《獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
此議案尚需提交股東大會審議。
六、表決通過《2019年度內部控制自我評價報告》，9票同意，0票反對，0票棄權。
《2019年度內部控制自我評價報告》、《獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
七、表決通過《內部控制規則落實自查表》，9票同意，0票反對，0票棄權。
《內部控制規則落實自查表》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
八、表決通過《關於2020年度向金融機構申請授信額度的議案》，9票同意，0票反對，0票棄權。
為滿足公司2020年度生產經營活動等方面的資金需求，公司擬向各金融機構（含各國有銀行、股份制商業銀行、政策銀行、政府財政部門政策性借款等）申請綜合授信，額度共計人民幣十五億元，公司將在授信額度內進行融資業務（包括但不限於流動資金貸款），具體融資金額將視生產經營對資金的需求確定。本議案有效期自公司2019年度股東大會審議通過本議案之日起至2020年度股東大會召開之日止。授權董事長在此額度內辦理相關融資事宜。
此議案尚需提交股東大會審議。
九、審議通過《關於續聘審計機構的議案》，9票同意，0票反對，0票棄權。
中興華會計師事務所（特殊普通合夥）具有從事證券業務資格，其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國註冊會計師獨立審計準則》，勤勉、盡職，公允合理地發表了獨立審計意見。出具的各項報告能夠客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果，建議續聘中興華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報表的審計機構。
《關於續聘審計機構的公告》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》；獨立董事關於聘任年度審計會計師事務所的事前認可意見及獨立意見見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《獨立董事對相關事項的獨立意見》。
此議案尚需提交股東大會審議。
十、審議通過《關於激勵基金計提分配的議案》，3票同意，0票反對，0票棄權。董事孫憲法、周東、張東明、郭志春、於樂洪迴避表決，孫希民先生作為孫憲法先生的關聯人迴避表決。
《關於激勵基金計提分配的公告》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》；《獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
十一、審議通過《關於使用自有資金進行現金管理的議案》，9票同意，0票反對，0票棄權。
《關於使用自有資金進行現金管理的公告》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。《獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
十二、審議通過《關於為子公司提供擔保的議案》，9票同意，0票反對，0票棄權。
《對外擔保公告》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。《獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
十三、審議通過《關於公司2020年第一季度季度報告的議案》，9票同意，0票反對，0票棄權。
公司2020年一季度報告全文及正文見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn，正文見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
十四、審議通過《關於召開公司2019年度股東大會的議案》，9票同意，0票反對，0票棄權。
《關於召開公司2019年度股東大會的通知》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
特此公告。
山東民和牧業股份有限公司董事會
二二年四月二十一日
