證券代碼：603013 證券簡稱：亞普股份 公告編號：2020-025
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
亞普汽車部件股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會、第三屆監事會於2017年4月21日由公司2016年年度股東大會選舉產生，任期三年屆滿。根據《公司法》《證券法》《公司章程》等有關規定，公司按程序開展董事會、監事會的換屆選舉工作。現將董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：
一、董事會換屆選舉情況
公司於2020年4月23日召開了第三屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於公司董事會換屆選舉的議案》。公司第四屆董事會將由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名，董事任期自股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。
公司董事會同意提名下列人士（按姓氏首字母排序）為公司第四屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附後）：郝建、姜林、王煒、張海濤、章廷兵、趙偉賓，共6人。
公司董事會同意提名下列人士（按姓氏首字母排序）為公司第四屆董事會獨立董事候選人（簡歷附後）：姜漣、周芬、朱永銳，共3人。
以上董事候選人均未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，除姜林持有本公司股票9萬股外，其他董事候選人均未持有本公司股票。
以上獨立董事候選人均已同意出任公司第四屆董事會獨立董事候選人，且與公司及公司控股股東不存在關聯關係。
本議案尚需提請股東大會審議，並以累積投票制選舉產生第四屆董事會董事。其中，獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議，方可提交股東大會進行選舉。
在公司股東大會選舉產生公司第四屆董事會董事之前，公司第三屆董事會將依據《公司法》《公司章程》等規定，繼續履職董事職務。
獨立董事就公司董事會換屆選舉發表獨立意見如下：
公司第四屆董事會董事候選人的提名和表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》等有關規定，合法有效。經核查董事候選人的相關資料，董事候選人具備履行相關職責的任職條件及工作經驗，未發現董事有相關法律、法規規定的不得擔任上市公司董事的情形，未發現獨立董事有相關法律、法規規定有礙獨立性的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監會和上海證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
綜上所述，我們同意提名郝建、姜林、王煒、張海濤、章廷兵、趙偉賓為公司第四屆董事會董事候選人，並同意提交公司股東大會審議。同意提名姜漣、周芬、朱永銳為公司第四屆董事會獨立董事候選人，經上海證券交易所審核無異議後，提交公司股東大會審議。
二、監事會換屆選舉情況
公司於2020年4月23日召開了第三屆監事會第十八次會議，審議通過了《關於公司監事會換屆選舉的議案》。公司第四屆監事會將由3名監事組成，其中非職工監事2名，職工監事1名，監事任期自股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。
公司監事會同意提名下列人士（按姓氏首字母排序）為公司第四屆監事會監事候選人（簡歷附後）：李俊喜、翟俊，共2人。
本議案尚需提請股東大會審議，並以累積投票制選舉產生第四屆監事會監事。
公司另有1名職工代表監事將根據《公司章程》規定，由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生後，直接進入第四屆監事會。
以上監事候選人均未持有本公司股票，均未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，以上監事候選人均已同意出任公司第四屆監事會監事候選人。
在公司股東大會選舉產生公司第四屆監事會監事之前，公司第三屆監事會將依據《公司法》《公司章程》等規定，繼續履職監事職務。
三、備查文件目錄
1、公司第三屆董事會第二十五次會議決議；
2、獨立董事關於第三屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見；
3、公司第三屆監事會第十八次會議決議。
特此公告。
亞普汽車部件股份有限公司
董事會
2020年4月25日
附件一：第四屆董事會董事候選人簡歷（按姓氏字母排序）
非獨立董事：
郝建，男，1961年5月出生，中共黨員，大學學歷，高級工程師。
曾任國家開發投資公司第一巡視組組長，國投高科技投資有限公司總經理、董事長，國投礦業投資有限公司黨委書記。現任中國國投高新產業投資有限公司副董事長，本公司第三屆董事會董事長。
姜林，男，1971年6月出生，中共黨員，大學學歷，高級經濟師。
曾任揚州汽車塑料件製造公司總經理助理，亞普汽車部件有限公司副總經理，亞普汽車部件股份有限公司副總經理、財務負責人。現任本公司第三屆董事會董事，總經理。
王煒，男，1974年9月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，高級工程師。
曾任國投創新投資管理有限公司副總裁，中國國投高新產業投資公司業務發展部副經理、風控法律部副經理（主持工作）、運營管理部副總監（主持工作）。現任中國國投高新產業投資有限公司運營管理部總監，浙江醫藥股份有限公司董事，本公司第三屆董事會董事。
張海濤，男，1959年5月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，高級工程師。
曾任上海納鐵福傳動軸有限公司總經理，雙龍汽車有限公司首席執行副社長，上海汽車集團股份有限公司副總經濟師。現任華域汽車系統股份有限公司董事、總經理，本公司第三屆董事會副董事長。
章廷兵，男，1971年9月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，高級會計師、註冊會計師、註冊稅務師、註冊資產評估師。
曾任中國高新投資集團公司外派幹部，國投高科技投資有限公司生產經營部副經理（主持工作），中國國投高新產業投資公司投資運營部副經理、綜合事務部副經理。現任中國國投高新產業投資有限公司規劃發展部總監，國投中魯果汁股份有限公司董事，本公司第三屆董事會董事。
趙偉賓，男，1971年12月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，高級工程師。
曾任延鋒彼歐汽車外飾系統有限公司新技術推广部部長、戰略規劃與質量系統部高級經理，延鋒汽車飾件系統有限公司戰略規劃與投資管理部高級總監。現任華域汽車系統股份有限公司規劃發展部執行總監，本公司第三屆董事會董事。
獨立董事：
姜漣，男，1963年3月出生，碩士研究生學歷，會計師、註冊稅務師。
曾任北京正達聯合投資有限公司執行總裁、宸海集團有限公司高級顧問、北京光彩影業傳媒有限公司監事會主席、江蘇久吾高科技股份有限公司獨立董事。現任瑞華管理諮詢股份有限公司合夥人，江蘇今世緣酒業股份有限公司獨立董事。本公司第三屆董事會獨立董事。
周芬，女，1981年2月出生，博士研究生學歷，高級經濟師。
曾任弘業期貨股份有限公司證券部總經理，嘉合基金管理有限公司研究部總監助理、市場部副總監，霍爾果斯萬鑫創業投資有限公司副總經理。現任南京財經大學會計學院副教授，江蘇萬鑫控股集團有限公司副總經理，江蘇長江商業銀行董事，安記食品股份有限公司獨立董事，上海電氣風電集團獨立董事。本公司第三屆董事會獨立董事。
朱永銳，男，1969年11月出生，碩士研究生學歷，律師。
曾任北京市京都律師事務所合夥人，英國史密夫律師事務所（倫敦）中國法律顧問，北京市銘達律師事務所合夥人。現任北京市大成律師事務所高級合夥人。本公司第三屆董事會獨立董事。
附件二：第四屆監事會監事候選人簡歷（按姓氏首字母排序）
李俊喜，男，1965年1月出生，中共黨員，大學學歷，高級會計師。
曾任交通部財務局物價處幹部，國家交通投資公司資金財務部會計處幹部，國通天港實業開發公司財務部副經理，國投交通實業公司計財部副經理、經理，國投物業有限責任公司總經理助理、副總經理，國投高科技投資有限公司副總經理。現任中國國投高新產業投資有限公司副總經理，國投中魯果汁股份有限公司董事長，浙江醫藥股份有限公司董事，本公司第三屆監事會主席。
翟俊，男，1974年3月出生，中共黨員，碩士學歷。
曾任國投機輕有限公司項目經理助理，國投北京汽車玻璃鋼有限公司銷售部經理，國投南光有限公司董事長助理，國投汽車零部件投資部項目經理，法雷奧汽車空調湖北有限公司董事、中方總經理，國投高科高級項目經理，上海恩捷新材料股份有限公司董事，博天環境集團股份有限公司董事。現任國投創新投資管理有限公司董事總經理，黑旋風鋸業股份有限公司董事，河南科隆新能源股份有限公司董事，斑馬網絡技術有限公司董事，本公司第三屆監事會監事。
