本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股票交易異常波動情況
國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票交易價格連續三個交易日內（2020年4月20日、2020年4月21日及2020年4月22日）日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%以上。根據《深圳證券交易所股票交易規則》的相關規定，該情形屬於股票交易異常波動的情況。
二、公司關注及核實情況說明
針對股票交易異常波動，公司對有關事項進行了核查，公司董事會通過書面、電話及現場問詢等方式對公司控股股東、實際控制人及公司全體董事、監事及高級管理人員就相關問題進行了核實，現說明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
2、公司關注到近期有媒體刊載《傳大眾52億入股國軒高科！未來將控股》的報道，稱大眾集團將通過定向增發不超過30%的股份及協議轉讓部分股權的方式成為我公司的第一大股東，並將在未來三年內進一步成為我公司的控股股東。報道顯示，“大眾汽車收購國軒高科股權一事已經獲得了董事會的批准，將收購國軒高科30%的股份，價值為7.4億美元（約合人民幣52.4億元）”。針對上述報道，公司對此高度重視，積極組織內部相關部門自查並問詢控股股東及實際控制人，公司董事會現就上述媒體報道內容做出如下澄清：
截止本公告披露日，公司董事會未接到過與上述媒體報道內容相關的提案，亦未曾審議過與上述媒體報道內容相關的議案。同時，公司董事會亦未收到過大眾汽車關於其董事會批准與上述媒體報道內容相關事項的通知。
截止本公告披露日，公司董事會未收到控股股東與實際控制人關於其所持公司股份協議轉讓的相關通知，亦未曾收到控股股東與實際控制人轉讓其實際控制權的通知。
截止本公告披露日，公司與大眾汽車就未來可能開展的技術、產品、資本等方面的戰略合作進行探討，雙方尚未就具體合作方式、內容、價格等具體方面形成一致意見，亦未就相關合作事項簽署或達成任何實質性的有約束力的協議、承諾或其他安排。未來雙方在技術、產品、資本等方面的戰略合作能否達成一致意見，以及何時能達成一致意見均存在較大不確定性，敬請廣大投資者謹慎判斷，注意投資風險。
3、公司於近期進行了再融資等相關事宜的諮詢論證，有意向擇機進行非公開發行股票事項，非公開發行股票數量、發行方案尚不確定，此事項尚未到需要披露階段，該事項尚存在不確定性，特請投資者理性投資，注意投資風險。
4、經公司核實，截至本公告發布之日，公司控股股東及實際控制人不存在應披露而未披露的重大信息或處於籌劃階段的重大事項。
5、經公司核實，公司實際控制人及全體董事、監事、高級管理人員，在本次股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情況。同時，公司控股股東珠海國軒貿易有限責任公司（以下簡稱“珠海國軒”）告知，因其2017年非公開發行可交換債券部分持有人於2020年4月20日至2020年4月21日期間實施換股891,301股，導致珠海國軒持股數量（含可交債專用賬戶持股）由237,607,994股減少至236,716,693股。除上述換股行為外，珠海國軒不存在其他買賣公司股票的情況。
三、是否存在應披露而未披露信息的說明
公司董事會確認，除前述事項外，公司目前沒有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定應予以披露而未披露的、對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
四、風險提示
1、經公司自查，公司不存在違反公平信息披露的情形。
2、公司2019年年度報告及2020年第一季度報告預約披露時間為2020年4月29日，公司2019年度業績、2020年第一季度業績的具體數據將在《公司2019年年度報告》及《公司2020年第一季度報告全文》中詳細披露。截止目前，公司除向提供審計服務的會計師事務所提供定期報告信息以外，未向其他任何第三方提供上述信息。
3、公司董事會鄭重提醒廣大投資者：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）為公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。
公司將嚴格按照有關法律、法規的規定和要求，認真履行信息披露義務，及時做好信息披露工作。敬請廣大投資者理性投資，注意風險。
特此公告。
國軒高科股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十二日
