證券代碼：600532 證券簡稱：宏達礦業 公告編號：2020-039
本公司董事會全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 交易簡要內容：上海宏達礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）全
資子公司上海宏禹礦產品有限公司（以下簡稱“上海宏禹”）擬對外投資並與相關方共同出資設立新公司，並通過新公司向交易對方上海國瑞怡康生物醫藥科技有限公司（以下簡稱“國瑞生物”）收購標的公司西安國瑞怡康健康門診部有限公司 （以下簡稱“西安國瑞”）、上海國瑞怡康國康門診部有限公司（以下簡稱“上海國瑞”）、上海國瑞怡康信息科技有限公司（以下簡稱“國瑞科技”）100%股權。其中，上海宏禹擬出資3,942.22萬元, 持有新公司股權比例為78.84%，本次交易具體內容詳見正文。
● 本次交易未構成關聯交易
● 本次交易未構成重大資產重組
● 本次交易實施不存在重大法律障礙
● 風險提示：1、本次交易可能存在因標的公司未能在規定時間內取得
新換髮的醫療機構執業許可證，從而導致交易終止的風險。2、本次收購過程中，公司將有可能面臨國家、產業等相關政策調整及市場環境變化帶來的風險。3、收購完成後，公司將有可能面臨資源整合帶來的運營管理方面的風險以及投資標的後期不能實現預期收益從而對公司的財務狀況及經營業績造成不利影響等風險。
一、交易概述
公司全資子公司上海宏禹擬與上海浩峻醫療科技有限公司（以下簡稱“浩峻醫療”）、龍玲共同出資設立上海未佳醫療科技有限公司（以下簡稱“未佳醫療”）。其中，上海宏禹出資3,942.22萬元, 持有未佳醫療78.84%股權；浩峻醫療出資980萬元，持有未佳醫療19.6%股權；龍玲出資77.78萬元，持有未佳醫療1.56%股權。此後，相關方將通過未佳醫療向交易對方國瑞生物收購標的公司西安國瑞、上海國瑞以及國瑞科技100%股權。本次股權收購的交易對價參考標的資產淨資產的評估價值，並經各方協商確認為1163.78萬元。
標的公司在上海市、西安市開展醫院門診及體檢等業務，並持有開展該業務所需的相關資質，標的公司擁有專業醫療設備、人員、公立醫院合作渠道、業務場地等資源。
二、交易各方基本情況
（一）交易對方情況
1、國瑞生物
（1）名稱：上海國瑞怡康生物醫藥科技有限公司；
（2）住所：上海市浦東新區康沈路2868號1幢217室；
（3）法定代表人：伍景亮；
（4）統一社會信用代碼：91310115MA1H91W26E
（5）註冊資本：20000萬元；
（6）企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）；
（7）經營範圍主要包括：從事生物科技、醫藥科技、檢測科技、計算機軟硬件科技領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓，食品銷售、機電設備、機械設備、儀器儀表的銷售，醫療器械經營，營養健康諮詢服務，醫院管理，電子商務（不得從事金融業務），從事貨物及技術的進出口業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)；
（8）經營期限：2017-06-07 至 2037-06-06；
（9）主要財務情況如下：
單位：萬元
以上數據已經審計。
（10）國瑞生物股權結構如下：
（11）實際控制人：上海國瑞怡康生物醫藥科技有限公司控股股東為上海雅裕投資管理事務所，實際控制人為劉永華。
（12）與上市公司的關係：國瑞生物與上市公司不存在關聯關係。
2、浩峻醫療
（1）名稱：上海浩峻醫療科技有限公司；
（2）住所：上海市寶山區高逸路112-118號3幢A0360室；
（3）法定代表人：範少飛；
（4）統一社會信用代碼：91310113MA1GPEQQ69
（5）註冊資本：7444 萬元；
（6）企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）；
（7）經營範圍主要包括：一般項目：從事醫療科技專業領域內的技術開發、技術轉讓；營養健康諮詢（除診療服務）；企業管理諮詢；從事計算機網絡科技領域內的技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務；儀器儀表、實驗室設備、機電設備的銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）；
（8）經營期限：2020-07-22至2040-07-21；
（9）公司於2020年7月22日成立，尚無最近一年財務數據；
（10）浩峻醫療股權結構如下：
（11）實際控制人：上海浩峻醫療科技有限公司控股股東為上海浩峻企業管理有限公司，實際控制人為範少飛。
（12）與上市公司的關係：浩峻醫療與上市公司不存在關聯關係。
3、劉永華
劉永華，男，中國國籍，居住地：上海市。2017年10月至今任職於卡爾蔡司（上海）管理有限公司。劉永華現為國瑞生物實際控制人。
4、範少飛
範少飛，男，中國國籍，居住地：上海市黃浦區。曾任任職於平安萬家醫療投資管理有限責任公司。範少飛現為浩峻醫療實際控制人。
5、龍玲
龍玲，女，中國國籍，居住地：上海市長寧區。2017年10月至今任職於江陰技源藥業有限公司。龍玲現持有國瑞生物5%股份。
（二）上海宏禹基本情況
（1）名稱：上海宏禹礦產品有限公司；
（2）住所：上海市寶山區吉浦路545-551號1339室；
（3）法定代表人：陳蘇益；
（4）統一社會信用代碼：91310113MA1GLPND9M
（5）註冊資本：15000 萬元；
（6）企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）；
（7）經營範圍主要包括：一般項目：鐵礦石、煤炭、焦炭、冶金爐料（除專項）、礦產品（除專項）、有色金屬製品、化工產品及原料（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品）、燃料油（除危險化學品）、機電設備及配件、金屬材料及製品、食用農產品、鋼材、建築材料、橡膠、金銀製品、珠寶玉器的銷售；貨運代理；從事貨物及技術的進出口業務；供應鏈管理；商務信息諮詢；倉儲服務（除危險化學品及專項規定）；醫院管理；第一類、第二類醫療器械銷售。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）；
（8）經營期限：2017-06-16至2037-06-15；
注：以上數據已經審計。上海宏禹2019年度虧損的主要原因是公司內部子公司之間的往來計提壞賬所致，剔除內部壞賬影響，上海宏禹2019年度淨利潤為正。
（10）股權結構如下：
（11）收購資金來源：上海宏禹為上市公司全資子公司，本次收購的資金來源主要為公司自有資金。
三、標的公司基本情況
（一）交易標的
根據上海宏禹與交易對方簽署的《股權轉讓協議》約定，本次交易標的為西安國瑞、上海國瑞、國瑞科技100%股權。
（二）標的基本情況
1、西安國瑞
（1）名稱：西安國瑞怡康健康門診部有限公司；
（2）住所：西安曲江新區曲江池南路萬眾國際寫字間B-20603號；
（3）法定代表人：徐月清；
（4）統一社會信用代碼：91610133MA6UX8JJ39
（5）註冊資本：2630萬元；
（6）企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）；
（7）經營範圍主要包括：急診醫學科（急診室）、內科、外科、兒科、婦產科（婦科專業）、口腔科、中醫科、眼科、耳鼻喉科、預防保健科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科（X線診斷專業、超聲診斷專業、心電診斷專業）。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)；
（8）經營期限：2018年05月28日至無固定期限；
（9）主要財務情況如下：
以上數據已經北京興華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具了[2020]京會興審字第60000030號審計報告。
（10）股權結構如下：
收購前：
收購後：
2、上海國瑞
（1）名稱：上海國瑞怡康國康門診部有限公司；
（2）住所：上海市閔行區閔北路675號1幢5層；
（3）法定代表人：伍景亮；
（4）統一社會信用代碼：91310112MA1GC5UX3H
（5）註冊資本：伍仟萬元整；
（6）企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）；
（7）經營範圍主要包括：營利性醫療機構【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
（8）經營期限：2018年09月06日至2038年09月05日；
（9）主要財務情況如下：
以上數據已經北京興華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具了[2020] 京會興審字第60000032號。
3、國瑞科技
（1）名稱：上海國瑞怡康信息科技有限公司；
（2）住所：上海市崇明區陳家鎮層海路888號3號樓1367室(上海智慧島數據產業園)；
（3）法定代表人：伍景亮；
（4）統一社會信用代碼：91310230MA1K2T9N2A
（5）註冊資本：1000萬元；
（6）企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)；
（7）經營範圍主要包括：信息、計算機、醫療、健康、軟件科技領域內的技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務，醫院管理，營養健康諮詢服務，企業管理，倉儲服務（除危險化學品），會務服務，展覽展示服務，市場營銷策劃，日用百貨、體育用品、機械設備、儀器儀表的銷售，從事貨物及技術的進出口業務。 （依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）；
（8）經營期限： 2019-02-27 至 無固定期限；
（9）主要財務情況如下：
以上數據已經北京興華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具了[2020] 京會興審字第60000031號。
四、交易標的評估情況
（一）西安國瑞的評估情況
西安國瑞經浙江正大資產評估有限公司評估，並出具了《西安國瑞怡康健康門診部有限公司擬股權轉讓涉及的西安國瑞怡康健康門診部有限公司股東全部權益價值評估項目資產評估報告》（浙正大評字【2020】第1203號）。截至評估基準日2020年9月30日，本次評估採用資產基礎法，在本報告所揭示的假設前提條件基礎上，西安國瑞怡康健康門診部有限公司的資產、負債及股東全部權益的評估結果為：1）資產賬面值為22,688,573.43元，評估值為22,714,465.66元，增值為25,892.23元，增值率0.11%；2）負債賬面值為20,576,659.24元，評估值為20,576,659.24元，增值為0.00元，增值率0.00%；3）股東權益賬面值為2,111,914.19元，評估值為2,137,806.42元，增值為25,892.23元，增值率1.22%。西安國瑞股東全部權益價值評估值為213.78萬元。
（二）上海國瑞的評估情況
上海國瑞經浙江正大資產評估有限公司評估，並出具了《上海國瑞怡康國康門診部有限公司擬股權轉讓涉及的上海國瑞怡康國康門診部有限公司股東全部權益價值評估項目資產評估報告》（浙正大評字【2020】第1202號）。截至評估基準日2020年9月30日，本次評估採用資產基礎法，在本報告所揭示的假設前提條件基礎上，上海國瑞怡康國康門診部有限公司的資產、負債及股東全部權益的評估結果為：1）資產賬面值為40,895,489.50元，評估值為40,899,163.67元，增值為3,674.17元，增值率0.01%；2）負債賬面值為35,197,966.59元，評估值為35,197,966.59元，增值為0.00元，增值率0.00%；3）股東權益賬面值為5,697,522.91元，評估值為5,701,197.08元，增值為3,674.17元，增值率0.06%。上海國瑞股東全部權益價值評估值為570.12萬元。
（三）國瑞科技的評估情況
國瑞科技經浙江正大資產評估有限公司評估，並出具了《上海國瑞怡康信息科技有限公司擬股權轉讓涉及的上海國瑞怡康信息科技有限公司股東全部權益價值評估項目資產評估報告》（浙正大評字【2020】第1204號）。截至評估基準日2020年9月30日，本次評估採用資產基礎法，在本報告所揭示的假設前提條件基礎上，上海國瑞怡康信息科技有限公司的資產、負債及股東全部權益的評估結果為：1）資產賬面值為6,166,716.98元，評估值為6,166,716.98元，增值為0.00元，增值率0.00%；2）負債賬面值為5,697.22元，評估值為5,697.22元，增值為0.00元，增值率0.00%；3）股東權益賬面值為6,161,019.76元，評估值為6,161,019.76元，增值為0.00元，增值率0.00%。國瑞科技股東全部權益價值評估值為616.10萬元。
五、《股權收購協議》主要內容
甲方：上海未佳醫療科技有限公司
乙方：上海國瑞怡康生物醫藥科技有限公司
丙方：上海宏禹礦產品有限公司
丁方：上海國瑞怡康國康門診部有限公司
戊方：西安國瑞怡康健康門診部有限公司
己方：上海國瑞怡康信息科技有限公司
（一）本次股權轉讓
●
1.1受限於本協議的條款和條件，乙方同意出售、而甲方同意購買不附帶權益負擔的標的股權。各方一致同意，自標的公司完成工商變更登記手續之日起，甲方即成為標的公司股東，享有標的股權對應的法律法規、公司章程規定的全部股東權利及承擔相應股東義務。
1.2本次交易的股權轉讓價款總額參考《審計報告》、《評估報告》的審計值和評估值由甲乙雙方協商確定為1163.78萬元（以下簡稱“股權轉讓價款”或“收購價款”），其中474萬元用於購買丁方全部股權、175萬元用於購買戊方全部股權、514.78萬元用於購買己方全部股權。
（二）股權轉讓款的支付
●
2.1乙方指定銀行賬戶
乙方確認其用於接受股權轉讓價款的境內銀行賬戶為：
賬戶名稱：上海國瑞怡康生物醫藥科技有限公司
開戶銀行：招商銀行股份有限公司上海花木支行
賬 號：121925265310101
2.2股權轉讓價款的支付
2.2.1受限於第2.3條至第2.4條的約定，在下列條件均得到滿足或甲方書面放棄/豁免後的五個工作日內，甲方向乙方支付第一筆股權轉讓價款共計666萬元：
（1）本協議所列先決條件已全部得到滿足和/或被甲方書面豁免。
（2）本次股權轉讓的工商登記已經完成。
2.2.2受限於第2.3條至第2.4條的約定，在下列條件均得到滿足或甲方書面放棄/豁免後的五個工作日內，甲方向乙方支付第二筆股權轉讓價款497.78萬元：
(1)丁方和戊方已取得政府主管部門核發的新的《醫療機構執業許可證》。
(2)本協議所列先決條件已全部得到滿足和/或被甲方書面豁免。
(3)本協議附錄一中的所有陳述和保證在本協議簽署時之日和在轉讓日均是真實、準確和無誤導的。
(4)乙方沒有違反本協議（包括本協議附錄一中的陳述和保證）。
2.3付款條件的完成期限
乙方應確保第2.2條約定的付款條件在2021年3月5日之前均得到滿足。如果屆時付款條件不能全部滿足（因甲方原因導致或甲方書面豁免的除外），甲方和丙方有權解除本協議，且有權不再支付任何收購價款，各方配合恢復標的股權至《股權收購框架協議》簽署前的狀態。
2.4收購價款的支付及扣減
2.4.1在本協議第2.2條約定的條件全部得到滿足的前提下，甲方以銀行轉賬方式分別向乙方指定的銀行賬戶支付收購價款。
2.4.2雙方特此明確，除非本協議另有約定，乙方為完成本協議第2.2條約定的先決條件所發生的一切成本和費用均由乙方自行承擔。如果標的公司或甲方墊付了相關成本和費用，甲方有權從應支付給乙方的收購價款中直接予以扣除。
2.4.3出現任一下列情形，甲方有權單方決定從尚未向乙方支付的收購價款中扣除金額相當的款項：
(1)除在簽署日已披露的標的公司債務外，發現簽署日前已經發生的其他負債或對外擔保。
(2)乙方因違反本協議而應向甲方支付違約金，或應向甲方支付賠償款/補償款（包括但不限於本協議約定的損失補償）。
(3)本協議約定的先決條件未能全部滿足，甲方決定自行承擔費用（包括通過在轉讓日後由標的公司承擔費用的方式）完成該項（或該等）先決條件而花費的費用金額，但根據本協議約定應由甲方自行承擔的費用除外。
2.4.4各方同意，如本協議第2.4.3條中的扣除款項超過了股權轉讓價款，本次交易自動終止，乙方需承擔第十章約定的違約責任。
2.5意向金的返還
各方確認，丙方已於2020年9月30日向丁方支付了4,070,327.62元意向金、向戊方支付了929,672.38元意向金。各方同意，丁方和戊方應在甲方履行股權轉讓價款的全部付款義務的當日，向丙方返還全部意向金（無息）。
（三）違約和終止
●
3.1違約
3.1.1除本協議另有約定外，任何一方若違反本協議，違約方應按其應付價款總額的每日萬分之五的標準向非違約方支付自違約發生日至違約補救完成日或本協議因該違約而被解除之日期間的違約金，本協議有特別約定的除外。
3.1.2各方同意：
如本協議約定的違約金不足以賠償守約方因違約方的違約行為而可能遭受的所有損失（包括可得利益損失）和實際花費（包括但不限於守約方為本協議項下的交易而發生的所有費用、為提出索賠而發生的仲裁費/訴訟費、法院執行費、律師費、差旅費等所有費用），違約方除應向非違約方支付上述違約金外，還應進一步賠償以補足非違約方因違約方的違約行為而遭受的所有損失和實際花費。
3.2終止
3.2.1除本協議另有約定外，如發生以下任一事件，有權解除本協議的一方可書面通知另一方立即解除本協議：
（1）如一方在本協議中作出的陳述和保證不真實、不準確、不完整或具有誤導性，且違約方未在非違約方要求補救後三十日內作出有效補救或雖已補救但造成非違約方損失累計達到人民幣肆佰萬元（RMB4,000,000元）的，非違約方有權解除本協議；
（2）如一方違反本協議，並且在非違約方要求補救後的三十日內未予糾正，則非違約方有權解除本協議；
（3）如因乙方過錯導致標的公司未能在本協議約定的期限屆滿後三十日內完成轉讓登記手續或導致丁方和/或戊方未能在本協議約定的期限屆滿後六十日內取得新醫療機構執業許可證，則甲方和丙方有權解除本協議；
（4）如標的公司存在未披露的債務或對外擔保或其他或有負債，且該等債務累計金額超過400萬元，無論標的公司是否已經因此被第三方主張相應權利，甲方和丙方均有權立即解除本協議。
3.2.2如標的公司非因任何一方違約而未能在本協議約定的期限屆滿後三十日內完成工商變更登記手續或除己方外的標的公司未能取得與本協議約定一致的新醫療機構執業許可證，且各方經友好協商後未能達成一致解決方案的，則任何一方有權終止本協議，且各方互不追究違約責任。
3.2.3在本協議解除或終止後的五個工作日內：乙方應將甲方已經支付給乙方的任何款項或費用以及甲方為履行本協議而已經承擔的任何款項或費用（如為維持標的公司的日常運營而投入的費用、已支付的股權轉讓價款等）返還給甲方；丁方和戊方應將丙方已經支付給丁方和戊方的意向金和其他任何款項返還給丙方。如逾期返還，應按逾期未返還金額的日萬分之五標準向甲方或丙方支付違約金。
3.2.4如甲方或丙方依據本協議的約定解除本協議或本次交易自動終止時關於標的股權轉讓的工商變更登記手續已經完成且甲方已經向乙方支付股權轉讓款的，乙方應按照按甲方所支付的同等價款回購甲方持有的標的股權，並在甲方發出通知後三個工作日內立即支付回購價款，該等回購價款視為乙方在本協議3.2.3條項下對已經支付的股權轉讓價款的返還，甲方在收到乙方支付的全部股權回購價款後在七個工作日內向工商管理部門提交股權變更登記材料並配合辦理後續股權變更手續。
3.2.5因不可抗力造成本協議全部或部分無法履行，各方在不可抗力影響的範圍內互不承擔責任，但遭遇不可抗力的一方應在不可抗力發生後的七個工作日內書面通知另一方，並提供有關政府主管部門出具的書面證明文件，否則該另一方因未收到通知而產生的損失應由負有通知義務的一方予以補償。
3.2.6本協議的解除或終止不免除或被解釋為免除任何一方於本協議項下可能已產生的對另一方的責任。
（四）爭議解決
4.1因本協議而產生或與之相關的任何爭議，均應提交至上海仲裁委員會（以下簡稱“仲裁委”）根據仲裁委在仲裁申請遞交時有效的仲裁規則在上海仲裁解決。仲裁裁決應為終局的並對各方均有約束力。仲裁費用應由敗訴方承擔。
4.2在仲裁期間，除爭議事項外，各方應繼續履行本協議。
4.3各方同意，如仲裁委在仲裁申請遞交時有效的仲裁規則與本條款有任何衝突，則應以本條款為準。
六、本次交易對公司的影響
本次交易是公司全面向醫療大健康領域轉型的有益嘗試，符合公司長期的戰略發展規劃。標的資產上海國瑞、西安國瑞以及國瑞科技擁有專業醫療設備、人員、公立醫院合作渠道、業務場地等資源，公司後續將聘請專業人員進行管理和運營，將標的資產的優勢與公司現有資源進行有效整合，並以此為基礎，不斷促進公司長期健康可持續發展，創造新的利潤增長點。本次交易有利於進一步提升上市公司的綜合競爭能力和後續發展能力，增強上市公司的抗風險能力和持續經營能力，有利於為公司股東創造更多價值，符合上市公司全體股東的長遠利益。
七、本次交易履行的程序
公司第八屆戰略委員會第一次會議以及公司第八屆董事會第五次會議審議通過了上述對外投資收購股權事項，並同意將上述事項提交公司股東大會審議。
八、風險提示
1、本次交易可能存在因標的公司未能在規定時間內取得新換髮的醫療機構執業許可證，從而導致交易終止的風險。
2、本次收購過程中，公司將有可能面臨國家、產業等相關政策調整及市場環境變化帶來的風險。
3、收購完成後，公司將有可能面臨資源整合帶來的運營管理方面的風險以及投資標的後期不能實現預期收益從而對公司的財務狀況及經營業績造成不利影響等風險。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的公告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
上海宏達礦業股份有限公司董事會
二二年十一月十七日
證券代碼：600532 證券簡稱：宏達礦業 公告編號：2020-041
上海宏達礦業股份有限公司關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2020年12月2日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：上海市浦東新區世紀大道1788-1800號陸家嘴金控廣場T1層21樓
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年12月2日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第八屆董事會第五次會議審議通過，詳見公司於2020年11月17日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。
2、 特別決議議案：議案2
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
2、登記地點：上海市浦東新區世紀大道1788-1800號陸家嘴金控廣場T1樓21層,異地股東可將登記內容郵寄或傳真（021-50342280）至公司董事會辦公室。
3、登記方式：（1）個人股東持本人身份證、上海證券帳戶卡辦理登記；
（2）法人股東持上海證券帳戶卡、法人營業執照複印件、法定代表人授權委託書和出席人身份證辦理登記；
（3）異地股東可用信函或傳真方式登記；
（4）委託代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權委託書、股東本人身份證、上海證券帳戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續；
（5）投票代理委託書應當在本次會議召開二十四小時前送達或郵寄至公司董事會辦公室。委託書由委託人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證,並與委託書一併送達公司董事會辦公室。
六、 其他事項
上海宏達礦業股份有限公司
董事會
2020年11月17日
上海宏達礦業股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年12月2日召開的貴公司2020年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
