證券代碼：603722 證券簡稱:阿科力 公告編號：2020-019
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一、會議召開情況
無錫阿科力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第七次會議通知於2020年4月15日以郵件、短信、電話方式通知各位監事，會議於2020年4月23日下午在公司會議室以現場表決方式召開。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召開符合《公司法》和《無錫阿科力科技股份有限公司章程》及其他有關法律法規的規定，會議合法有效。會議由監事會主席戴佩主持，公司董事會秘書列席了本次會議。
二、會議審議情況
1.審議通過了《關於公司2019年度監事會工作報告的議案》；
同意：3票；反對：0票；棄權：0票；
同意的票數佔監事人數的100%，表決結果為通過。本議案尚需提交股東大會審議。
2.審議通過了《關於公司2019年度財務審計報告的議案》；
同意：3票；反對：0票；棄權：0票；
同意的票數佔監事人數的100%，表決結果為通過。
3.審議通過了《關於公司2019年度內部控制評價報告和內部控制審計報告的議案》；
4.審議《關於公司2019年度財務決算報告的議案》；
5.審議《關於公司2020年度財務預算方案的議案》；
6.審議《關於公司2019年年度報告及摘要的議案》；
7.審議《關於續聘致同會計師事務所為公司2020年度審計機構的議案》；
8.審議《關於2019年度利潤分配預案的議案》；
9.審議《關於公司非經營性資金佔用及其他關聯資金往來的專項說明的議案》；
10.審議《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》；
11.審議《關於2019年公司董事、監事、高級管理人員薪酬方案的議案》；
其中關聯監事戴佩、潘萍迴避本議案的表決，此議案直接提交股東大會審議。
12.審議《關於會計政策變更的議案》；
13.審議《關於公司開展外匯套期保值業務的議案》；
同意：3票；反對：0票；棄權：0票；
同意的票數佔投票監事人數的100%，表決結果為通過。
14.審議《關於公司2020年第一季度報告的議案》；
三、備查文件目錄
1.第三屆監事會第七次會議決議。
無錫阿科力科技股份有限公司
監事會
2020年4月25日
