比特幣連連突破萬元大關,火爆行情催生了更多對虛擬幣的投資需求。然而,一些主流虛擬幣已近天價。普通投資者無力跟投的時候,正是一些虛假虛擬幣平臺殺入市場的好機會。
“BEAFEX”虛擬幣平臺捲款跑路
近期就有受害者向投查查爆料,一家名為“BEAF-EX”的虛擬幣平臺,通過“薦股群”誘騙受害者投資其平臺發行的一款名為“酒鏈”的虛擬幣。
目前該虛擬幣平臺已完全失聯,所有投資者本金均無法提現。公安已對該平臺展開立案調查。據初步統計,受騙人數已達98餘人,涉案金額已超過2000餘萬!其中,個別受騙者損失最大金額為142餘萬元。
據投查查調查,“BEAF-EX”平臺官網顯示,其經營地址位於菲律賓城市馬尼拉,但卻並沒有標註詳細地址。
而通過技術手段查詢該平臺服務器,當下地址顯示在廣東深圳。(網站曾多次更換服務器,此前曾顯示在香港,不保證文後又更換地址。)
“大家的賬戶都是盈利狀態,但已經無法提現。”其中一位投資者向投查查反映。種種跡象表明“BEAF-EX”平臺有意掩蓋真實信息,為事後跑路做足了準備。
近100位受害人,涉案金額超2000餘萬!
投查查在“BEAF-EX”群中看到,短短几周,這個群成員已達近100多人,在群內大家通過自發統計受害者地區、聯繫方式、以及損失金額等信息。
各地公安進入立案偵查階段
投查查拿到的一份受害者清單,上面顯示受害者群體遍及全國各地。受騙的金額也不等,最少的為2500元,最大一筆受害者表示,自己前後總共投入了142餘萬,資金去向至今不明。
部分受害者立案告知書
一場有預謀的詐騙
詐騙團伙通過傳統“薦股群”手法,讓受害人對其產生信任。在行騙過程中甚至達到“令行禁止”的效果。
正當大家滿倉買入“BEAF-EX”平臺的“酒鏈”虛擬幣,一道天雷在投資群中炸開,“BEAF-EX”平臺官網宣佈“酒鏈進入鎖倉期”。
簡單說就是大家無法提現。平臺方用各種美化好的理由,安撫受害人,並保證,下個月就好解禁。
受害人們在焦慮不安中,度過了整個7月,寢食難安但仍環抱一絲希望。然而,9月份還是傳來了不好的消息。“BEAF-EX”仍然繼續鎖倉。
平臺方沒有給受害人質問的機會,一夜之間失聯,與此同時曾經“薦股群”的老師也沒聲音了,群裡也冷清了下來,直到受害者被踢出微信群,才恍然大悟,群裡全是託!
可想而知,“薦股群”與“BEAF-EX”平臺極有可能是一夥人。而且據警方反饋,該虛擬幣平臺提供的充值方式,僅僅是個人賬戶和公司賬戶,
大部分虛擬幣平臺為虛假盤?
值得注意的是,最近跑路的多家虛擬幣平臺中,部分平臺為“虛假盤”,打著“區塊鏈”科技概念,幹著投資詐騙的勾當。
與一些主流虛擬幣交易平臺不同的是,這些平臺賺取的並非是貨幣點差和手續費,他們感興趣的是客戶投入的本金。
早在去年1月12日,中國互聯網金融協會發布《關於防範變相ICO活動的風險提示》:對於IMO模式(以礦機為核心發行虛擬數字資產)以及各類通過部署境外服務器繼續面向境內居民開辦ICO及“虛擬貨幣”交易場所服務,發現涉及非法金融活動的,可向有關監管機關或中國互聯網金融協會舉報,對其中涉嫌違法犯罪的,可向公安機關報案。
而從目前發佈的相關的法律法規來看,虛擬幣發行均涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等比較嚴重的違法行為。無論平臺是設在境內還是境外。
投查查調查發現,此類虛假虛擬幣平臺有6大運營特點:
1、在國際主流交易所查詢不到他們發行的虛擬幣;
2、擅長通過“薦股群”先股後幣的誘騙受害者購買虛擬幣;
3、網站無備案,服務器設在境外,且頻繁更換服務器地址;
4、公司地址不詳,沒有產品白皮書或白皮書不知所云;
5、支付收款人,頻繁更換,大部分為個人,以及不知名的公司賬戶;
6、假借“鎖倉”“解禁”概念,拖住受害者,為自己跑路爭取時間;
投查查提醒您
此外,在相關投資安全查網,投查查(www.touchacha.net)中看到,網站收錄的340家虛擬幣平臺中,問題平臺多達335家,大部分平臺都無具體地址,且均在境外經營風險極大。
已有投資者投訴並涉嫌詐騙的虛擬幣平臺為4家,而“BEAF-EX”平臺就赫然在列。
無獨有偶“ZebraEx”虛擬幣平臺目前也陸續有大量客戶投訴舉報,平臺無法提現資金。
據投查查瞭解,手法與“BEAF-EX”及其相似,同樣冠以“酒鏈”為名的虛擬幣騙局,在網站的討論區,投資者仍在不斷上報各平臺異常狀況。
目前平臺已立案。聯絡更多Beafex、及ZebraEx受害者,維權人士已達100多人。
擴散周知,提醒家人朋友!
文章來源:公眾號——投查查,特此鳴謝!