在大慶本地招攬賭博人員，通過電腦視頻以玩真人“百家樂”的方式賭博，投注資金每天達百萬元以上。
2015年9月21日，我市警方從一個舉報電話開始深挖，一家窩點設在境外遙控指揮的特大網絡賭博團伙逐漸浮出水面，此團伙發展代理及會員6541個，涉案金額達36億元人民幣。
歷經兩年多時間偵辦，2017年12月28日，隨著大慶市中級人民法院作出的終審判決，這起被立為2016年公安部督辦的案件塵埃落定。涉案的26名嫌犯受到刑事處罰，12人受到行政處罰，扣押涉案賭資共計1.4億元人民幣、一萬餘美元、83萬多港元，手機81部，電腦43部，車輛一臺，共處罰金468萬元。
由市公安局治安支隊立案偵查的這起案件，是一起震驚全省乃至全國的特大網絡賭博案，也是我省首個由治安部門立案偵查的網絡賭博案，其背後的真相令人震驚。
4月22日，經過層層審批後，市公安局召開了新聞發佈會，公佈了案件整個偵破過程。
幕後黑手藏身廣東 代理和會員達6541個
“經過調查，張某與上線‘心水博’犯罪團伙之間，通過銀行卡進行資金流轉，以抽水的方式非法獲利。”肖景慧說，經過分析客服電話號碼和賭博網站網址，他們獲知，“心水博”賭博網站的經營地點在廣東省湛江市。2015年10月21日，專案組一行6人先期到達湛江市偵查。
“當時只鎖定一輛車的信息，為了案件進展，我們必須要找到嫌疑人開的那輛車。”市公安局治安支隊四大隊副大隊長劉勇說，為了尋找涉案車輛，他們騎著當地的共享單車挨個到大型地下車庫尋找，曾被保安發現後報警，被帶回當地公安機關審問。
克服語言不通、風俗習慣不熟等困難，通過對銀行流水分析、綜合研判和實地跟蹤調查，專案組民警得知，“心水博”賭博網站的老闆是陳某（1995年出生，湛江人），其通過開辦（連線）賭博網站、租賃經營場所、僱傭工作人員、設置結算方式、招攬玩家參賭等形式開設網絡賭場，並鎖定了陳某藏身的小區。
然而，小區內管理嚴密，民警無法靠近偵查。為此，劉勇和同事喬裝成富商，開著租來的寶馬車，戴著假的名牌手錶，來到該樓盤售樓處，以要給員工買10套別墅的理由結識了小區負責人。表明身份和來意後，在負責人的幫助下，最終確定了陳某居住的房間。
2015年11月23日，專案組民警兵分兩路，分別在我市、廣東省湛江市，將涉嫌開設賭場的陳某、張某及其僱傭人員、參與賭博人員共計16人同時抓獲歸案。在陳某住處當場查扣賭資174.67萬元人民幣和一萬元美元，凍結涉案賭資賬戶資金300.84萬人民幣，查扣涉案車輛一臺。查實至案發時，“心水博”賭博網站已經有 6541個代理和會員。
2016年3月，薩爾圖區法院依法對涉案人作出了生效判決，相關人員被處以1到3年刑罰，處以10萬到80萬元的罰金。
不僅將我市的嫌犯抓捕歸案，而且還挖出了上線，將其繩之以法，按理說警方應該結案。然而，我市警方卻決定繼續深挖。
18張銀行卡幾百萬筆交易 牽出特大網絡賭博團伙
“性質太惡劣了，受害人太多了，遍及全國各地。”肖景慧說，為進一步查清案件，將相關涉案人員全部抓獲歸案，他們再次出擊，選派出8名骨幹民警，於2016年4月初赴廣東省廣州市、東莞市、湛江市、深圳市等地，對陳某的上線開展偵查。
“整整110天沒有回家。”經過近4個月艱苦工作，專案組民警將陳某上線林某及其他所有涉案人員關係、資金流轉渠道、居住地址以及活動規律全部查清，這一過程無比艱辛。
可是，經過一番無日無夜的研判後，得出的結果卻並不如意。民警跟蹤一段時間後發現，這些持卡人不具備犯罪動態，也就是說，不是真正的犯罪嫌疑人。
專案組改變偵查方向，研判這18張銀行卡的幾百萬筆交易流水情況，終於梳理出18張銀行卡都與一個持卡人為李某（女，37歲，廣州人）的工商銀行卡有交集。通過對李某辦理該銀行卡時在銀行留存的信息和對其貼近偵查得知，李某是該犯罪團伙成員之一，有通過銀行卡流轉賭資的犯罪行為，進而獲知廣州人袁某、辛某等5人為該犯罪團伙主要成員，一個以袁某和辛某為首的、非法獲利上億元的特大網絡賭博團伙終於浮出水面。
這到底是怎樣一個團伙？何以非法獲利上億元賭資？
窩點設在境外遙控指揮 107名民警趕赴多地抓捕
圖片來源與網絡
民警經過進一步偵查得知，犯罪嫌疑人袁某和辛某（在逃）為非法獲利，於2012年初合作成立一個網絡賭博公司，兩個人各出50%的資金，利益均分、風險均擔。
辛某負責獲取境外申博、皇冠等賭博網站的代理賬號，租賃菲律賓聖安達市卡卡度假村兩間客房作為經營場所和辦公地點，設置經營用的電腦等用具。袁某負責獲取用於流轉賭資的銀行卡，發展下線。袁某將銀行卡及U盾交給公司財務人員，用於向賭博網站和下級代理流轉賭博資金。兩個人通過“返水”（即洗碼佣金，掙取千分之一“返水”差）和佔成（按收益比例分成）的方式非法獲利。
掌握嫌犯活動規律，獲取足夠證據，抓捕時機已成熟。2016年7月18日，專案組由時任治安支隊支隊長蘭乘水帶隊，抽調治安支隊等5個支隊、7家公安分局領導及民警共107人組成抓捕組，於7月27日、31日，分兩批赴廣東省廣州、東莞、湛江、深圳、韶關等地實施收網行動。
“廣州當時正刮50年一遇的颱風，有的銀行和證券公司都不營業，給抓捕帶來很大挑戰。”參戰民警到達指定地點後，成立了抓捕行動指揮部，制定了詳細的抓捕方案。在8月2日0時至1時完成了所有涉案資金流轉銀行卡凍結工作後，指揮部於當日凌晨4時30分下達了統一抓捕指令。在公安部三局、省廳治安總隊領導協調下，在廣東、廣西兩省公安機關配合下，將在境內的主犯袁某等22名涉案人員抓捕歸案，1人在逃。當天完成初審，對21人處以刑事拘留，1人取保候審。
2016年8月7日，我市警方將刑事拘留的21名犯罪嫌疑人全部安全押解回大慶。第二次收網行動中，共計扣押、凍結涉案資金人民幣1.4億餘元、港幣83萬餘元。
那麼，落入法網的嫌疑人會乖乖交待罪行嗎？警方又將遇到怎樣的挑戰？
主犯被拘17天才認罪 涉案金額達36億元
然而，嫌犯到案後，審訊卻遭遇了空前的困難。
“對方都是高智商犯罪，反偵查意識很強，初期審訊時都在迴避犯罪這一塊，尤其是主犯袁某思想壓力很大，面臨著上億元錢款被凍結，五個情婦、二個親屬被抓的局面百般辯解。”肖景慧提及當時的情景仍眉頭緊皺，最終在被拘留後的第17天開始，面對強大的審訊態勢及充分的證據，主犯袁某才交待犯罪事實，到最後正式移送起訴後光筆錄卷就達20本。
“涉案資金數額是網絡賭博案件定罪量刑的重要證據，但由於涉案資金流通複雜，加之各種支付手段的介入，清算存在很大難度。”肖景慧說，在抓捕之前他們就先行釐清了1500餘張涉案銀行卡的交易流水，從而分析出哪些賬戶是用於流通賭博資金，哪些賬戶是用來存儲非法獲利資金。
犯罪嫌疑人到案後，民警專門僱請了司法會計事務所一個團隊，對所有涉案賭博資金進行了核算，確定袁某犯罪團伙共發展702個下級代理，其中大慶到湛江到廣州這一條代理線，依法核算涉案金額達36億元人民幣。
2017年12月28日，大慶市中級人民法院對袁某等人依法作出了終審判決，犯罪嫌疑人分別被判處1到4年的刑罰和10萬到110萬元不等的罰金。
對於此案，現任八百垧公安分局治安副局長張臣（原治安支隊四大隊大隊長）說，網絡賭博犯罪活動是近年來出現的一種新型網絡犯罪，與傳統犯罪狀態不同，具有隱蔽性強、跨域性廣、技術性高、組織性嚴和涉案金額大等特點，這也給公安偵辦工作帶來發現案件難、偵查協作難、調查取證難、全面抓獲難和賭資查清難等問題。
為此，張臣提醒市民：網絡賭博掙錢的都是各級代理和賭博網站，參與賭博的玩家基本上都是輸家，切不要迷戀網絡賭博。
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