這個騙局屬於多方配合的團伙作案，一開始根本不會露出任何蛛絲馬跡，所以今天將這個騙局給大家一一拆分，希望外貿人能看清陷阱，避免日後產生不必要的損失!
具體的作案方式為
其中一個騙子以採購商的身份接近外貿企業，詢單、下單、付款。此時一切流程都很正常，但是在付款的時候往往會出現多打款的情況，一般高出貨值數倍，而且付款是從另一個賬號打到你的賬戶。
這是特別需要注意的第一個隱患。很多外貿企業在收款的時候往往會忽略這點，認為只要款到就高枕無憂。其實這種從第三方賬戶打過來的款項，往往存在著很大的風險。
騙子採購商在打了多餘貨款之後，會立即開始找藉口。例如說他在中國國內的供應商沒有美金賬戶，需要通過你中轉代付。然後，順理成章的讓你把除了貨款的餘款打到另一個賬戶（他口中的供應商賬戶其實是另一個騙子的賬戶）。
中國是個人情社會，本著發展長期生意的目的，和已經建立的“革命”感情，很多外貿企業會很爽快的幫這個“小忙”。
至此，這個騙局差不多就要露出它猙獰的面目了。當你的貨被騙子採購商提走了，你打的餘款，另外一個賬戶也收到了，就會有另一個騙子跳出來（一般是給你打貨款那個賬戶的所有者）去報案說，因為自己受騙，把錢打到了你的賬號。
這個時候跟你買貨的那個騙子採購商已經銷聲匿跡。留下的只是，錢是從第三方賬戶打進來的證據，和你被指控涉嫌欺詐的事實。你將面臨無盡的煩擾，除非你將錢全數退回。
騙子高明的手段讓外貿企業陷入被動，更可怕的是，這種騙局目前無解，只能依靠預防來避免。
近日，在香港就發生了一起這樣的詐騙案，騙子通過利用香港和內地法律不同這一點，讓被騙企業苦不堪言。
真實案例
8月份，王經理結識了一位來自南非的黑人，對方看好了王經理公司生產的炊具，很迅速的下了單。然後就通知上家（注意，打進貨款的另有其人）打了10萬美金到王經理香港的公司賬上，可真實貨值才不到一萬美金（高出越多，一旦上當，外貿企業賠得就越多）。
此時這位黑人朋友說，他的另一位內地供應商沒有美金賬戶，讓王經理轉換成人民幣代付一下，當時因為接單心切王經理就答應了，將除貨款外的56萬多轉到了他指定的賬戶（找藉口轉移剩餘貨款）。
等錢轉了之後，就有另一個騙子去香港報案說，這筆錢是他因為受騙才轉到了王經理的賬戶上，然後警方就封了王經理的賬戶以詐騙罪指控他，可是國內的黑人騙子已經消失不見了。
當該騙局露出真面目時，這位王經理去報警，這時內地的警方會說，“案件的始發地是香港，應該去香港報警”。但當王經理去香港處理時，因為是騙子先報的案，所以被當做犯罪嫌疑人控制了起來。經過保釋後出來的王經理，還要每個月去香港報到，直到把錢退給騙子才可以。
外貿之路，道阻且長，
各種騙子大行其道。外貿人必須時刻打起十二分精神，
才能避免產生不必要的損失。
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