湖北能源集團股份有限公司關於召開2017年度股東大會的提示性公告

證券代碼：000883 證券簡稱：湖北能源 公告編號：2018-027

湖北能源集團股份有限公司關於召開2017年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2018年4月27日，湖北能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《湖北能源集團股份有限公司關於召開2017年度股東大會的通知》，本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式，現將有關事項再次提示說明如下：

一、會議召開基本情況

1．會議屆次：2017年度股東大會

2．股東大會的召集人：公司第八屆董事會。公司第八屆董事會第二十七次會議於2018年4月25日審議通過了《關於召開公司2017年度股東大會的議案》。

3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會召集程序符合有關法律、法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

4．會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2018年5月31日下午14:50

（2）網絡投票時間：2018年5月30日-2018年5月31日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2018年5月31日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2018年5月30日15:00至2018年5月31日15:00。

5．會議召開方式：

本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

6．出席對象：

（1）截至2018年5月28日（股權登記日）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

7．現場會議地點：武漢市洪山區徐東大街137號能源大廈3706會議室。

二、會議審議事項

1.本次提交股東大會表決的議案

（1）湖北能源集團股份有限公司2017年度財務決算報告；

（2）湖北能源集團股份有限公司2017年度利潤分配方案；

（3）湖北能源集團股份有限公司2017年度董事會工作報告；

（4）湖北能源集團股份有限公司2017年度監事會工作報告；

（5）湖北能源集團股份有限公司2017年年度報告及摘要；

（6）關於續聘2018年度審計機構的議案；

（7）關於公司2018年度新增擔保的議案；

（8）關於公司2018年關聯存、貸款預計的議案；

（9）關於與三峽財務公司簽訂金融服務協議的議案；

（10）關於制定《湖北能源集團股份有限公司未來三年股東回報規劃（2018-2020）》的議案；

（11）關於修改《湖北能源集團股份有限公司董事會審計委員會工作細則》的議案；

（12）關於修改《湖北能源集團股份有限公司董事會戰略委員會工作細則》的議案；

公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

2.議案披露情況

除第（4）項議案的其他議案經公司第八屆董事會第二十七次會議審議通過，第（4）項議案經公司第八屆監事會十七次會議審議通過。詳細內容已於2018年4月27日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

3.議案特別說明

（1）《關於公司2018年日常關聯存、貸款預計的議案》和《關於與三峽財務公司簽訂金融服務協議的議案》屬於關聯交易事項，公司股東中國長江三峽集團有限公司、中國長江電力股份有限公司、長電資本控股有限責任公司等關聯股東迴避表決。

（2）《湖北能源集團股份有限公司2017年度利潤分配方案》《關於續聘2018年度審計機構的議案》《關於公司2018年度新增擔保的議案》《關於公司2018年日常關聯存、貸款預計的議案》屬於影響中小投資者利益的重大事項，相關事項的獨立董事意見已於2018年4月27日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），提請廣大投資者留意。

三、會議提案編碼

■

四、會議登記方法

1.登記方式

出席本次股東大會現場會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：

（1）自然人股東：本人有效身份證件、股票賬戶卡或持股憑證；

（3）代表法人股東出席本次會議的法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營業執照（複印件並加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股票賬戶卡或持股憑證；

2.登記截止時間：2018年5月30日17:00。

3.登記地點：武漢市洪山區徐東大街137號能源大廈3515室。

4.會務聯繫方式

聯繫電話：027-86606100

傳 真：027-86606109

電子郵箱：[email protected]

聯 系 人：宋陽

郵政編碼：430063

5.出席會議的股東或股東代理人食宿、交通費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜詳見附件1。

六、備查文件

1．公司第八屆董事會第二十七次會議決議。

2.公司第八屆監事會第十七次會議決議。

湖北能源集團股份有限公司董事會

2018年5月29日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼：360883

2.投票簡稱：鄂能投票

3.填報表決意見

（1）填報表決意見

本次會議審議事項為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

（2）股東對總議案進行投票，視為所有議案表達相同意見。

（3）在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2018年5月31日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月30日下午3:00，結束時間為2018年5月31日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

茲委託 先生（女士）代表本單位（本人）出席湖北能源集團股份有限公司2017年度股東大會，並於本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意願表決。

■

1.委託人身份證號碼（附註2）：

2.股東賬號： 持股數（附註3）：

3.受託人簽名： 身份證號碼：

委託人簽署：（附註4）

委託日期：2018年 月 日

附註：

1.對於非累積投票議案，如欲對議案投贊成票，請在“贊成”欄內相應地方填上“√”號；如欲對議案投反對票，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”號；如欲對議案投棄權票，則請在“棄權”欄內適當地方加上“√”號。多選或未作選擇的，則視為無效表決票。

2.請填上自然人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位，則無須填寫本欄。