山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於召開2017年度股東大會的補充通知

證券代碼：000488 200488 股票簡稱：晨鳴紙業 晨鳴B 公告編號：2018-064

山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於召開2017年度股東大會的補充通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第九次會議決議，公司定於2018年6月13日（星期三）在山東省壽光市晨鳴研發中心會議室召開公司2017年度股東大會。詳情請參閱公司於2018年4月27日發佈在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及2018年4月26日發佈在聯交所網站（www.hkex.com.hk）上的相關公告。

2018年5月15日，公司第八屆董事會第二十四次臨時會議審議通過了《關於增選董事的議案》，該議案需提交公司2017年度股東大會審議。

2018年5月28日，公司董事會收到了公司股東晨鳴控股有限公司（現持有公司股份數量為535,758,032股，佔公司總股本的27.67%）以書面形式提交的《關於增加晨鳴紙業2017年度股東大會審議議案的提案函》（詳見公司同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、聯交所網站（www.hkex.com.hk）的《關於2017年度股東大會增加提案的公告》），該提案經公司董事會審核後同意提交公司2017年度股東大會審議。

公司董事會就增加提案後的2017年度股東大會相關事宜補充通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：山東晨鳴紙業集團股份有限公司2017年度股東大會

2、會議召集人：公司董事會

本次股東大會的召開已經公司第八屆董事會第九次會議審議通過。

3、會議召開的合法性、合規性：本次股東大會會議召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程等相關規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2018年6月13日14:00

（2）網絡投票時間為：

採用交易系統投票的時間：2018年6月13日9:30—11:30，13:00—15:00

採用互聯網投票的時間：2018年6月12日15:00—2018年6月13日15:00

5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式

6、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的全體股東或其代理人：

A股股權登記日/B股最後交易日：2018年6月5日（星期二）。B 股股東應在2018年6月5日（即B 股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。

在香港中央證券登記有限公司股東名冊登記的公司H股股東（根據香港有關要求發送通知、公告），不適用本通知。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師及相關機構人員。

7、現場會議地點：山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室

二、會議審議事項：

1、公司2017年度董事會工作報告

2、公司2017年度監事會工作報告

3、公司2017年度報告全文及摘要

4、公司2017年度財務決算報告

5、公司2017年度獨立董事述職報告

6、公司2017年度利潤分配預案

7、關於董事、監事和高級管理人員2017年度薪酬分配的議案

8、關於向銀行申請綜合授信額度的議案

9、關於聘任2018年度審計機構的議案

10、關於為相關下屬公司綜合授信提供擔保的議案

11、逐項審議關於發行短期融資券的議案

11.1 發行規模

11.2存續期限

11.3票面利率

11.4發行對象

11.5募集資金的用途

11.6決議的有效期

13、關於增選董事的議案

13.1非獨立董事候選人胡長青

13.2非獨立董事候選人陳剛

14、關於修訂《公司章程》的議案

15、關於修訂《董事會議事規則》的議案

上述1-12議案經公司於2018年3月27日召開的第八屆董事會第八次會議審議通過。詳細內容刊登在 2018年3月28日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）以及2018年3月27日載於香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）上的相關公告。

上述13.1、14、15議案經公司於2018年4月26日召開的第八屆董事會第九次會議審議通過。詳細內容刊登在 2018年4月27日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）以及2018年4月26日載於香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）上的相關公告。

上述議案13.2經公司於2018年5月15日召開的第八屆董事會第二十四次臨時會議審議通過。詳細內容刊登在 2018年5月16日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）以及2018年5月15日載於香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）上的相關公告。

上述議案1-5、7-9、15均為普通決議案；議案6、10-12、14均為特別決議案；議案13為累積投票議案。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表

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四、會議登記方法

1、登記方式

公司股東可通過郵寄、傳真方式辦理登記手續。

2、登記時間：擬出席公司2017年度股東大會的股東，須於股東大會召開前24小時辦理登記手續。

3、登記地點：山東省壽光市農聖東街2199號 山東晨鳴紙業集團股份有限公司證券投資部。

五、股東參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程詳見附件。

六、其他事項

1、預計本次股東大會會期半天，出席會議人員的交通及食宿費用自理。

2、公司辦公地址：山東省壽光市農聖東街2199號 郵 編：262705

3、聯繫方式： 0536-2158008 傳 真：0536-2158977

4、聯繫人：袁西坤 趙曉潼

七、備查文件

1、公司第八屆董事會第八次會議決議；

2、公司第八屆董事會第九次會議決議；

3、公司第八屆董事會第二十四次臨時會議決議；

特此通知。

附件一：山東晨鳴紙業集團股份有限公司2017年度股東大會回執

附件三：山東晨鳴紙業集團股份有限公司股東參加網絡投票的操作程序

山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會

二〇一八年五月二十九日

附件一

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

2017年度股東大會回執

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注：上述回執的剪報、複印件或按以上格式自制均有效。

附件二

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

本人（本公司）作為山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，委託 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2017年度股東大會，投票指示如下：

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附件三

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

股東參加網絡投票的操作程序

在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或者互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360488”，投票簡稱為“晨鳴投票”。

2、填報表決意見或選舉票數

對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；

對於累積投票提案（提案 13.00），填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的該提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

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選舉非獨立董事（提案13.00，採用等額選舉，應選人數為2位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將所擁有的選舉票數在2位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2018年6月13日（星期三）的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、 互聯網投票系統開始投票的時間為2018年6月12日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年6月13日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。