山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的补充通知

证券代码：000488 200488 股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2018-064

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议决议，公司定于2018年6月13日（星期三）在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司2017年度股东大会。详情请参阅公司于2018年4月27日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年4月26日发布在联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

2018年5月15日，公司第八届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于增选董事的议案》，该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

2018年5月28日，公司董事会收到了公司股东晨鸣控股有限公司（现持有公司股份数量为535,758,032股，占公司总股本的27.67%）以书面形式提交的《关于增加晨鸣纸业2017年度股东大会审议议案的提案函》（详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、联交所网站（www.hkex.com.hk）的《关于2017年度股东大会增加提案的公告》），该提案经公司董事会审核后同意提交公司2017年度股东大会审议。

公司董事会就增加提案后的2017年度股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年6月13日14:00

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2018年6月13日9:30—11:30，13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2018年6月12日15:00—2018年6月13日15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：

A股股权登记日/B股最后交易日：2018年6月5日（星期二）。B 股股东应在2018年6月5日（即B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关机构人员。

7、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

二、会议审议事项：

1、公司2017年度董事会工作报告

2、公司2017年度监事会工作报告

3、公司2017年度报告全文及摘要

4、公司2017年度财务决算报告

5、公司2017年度独立董事述职报告

6、公司2017年度利润分配预案

7、关于董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬分配的议案

8、关于向银行申请综合授信额度的议案

9、关于聘任2018年度审计机构的议案

10、关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案

11、逐项审议关于发行短期融资券的议案

11.1 发行规模

11.2存续期限

11.3票面利率

11.4发行对象

11.5募集资金的用途

11.6决议的有效期

13、关于增选董事的议案

13.1非独立董事候选人胡长青

13.2非独立董事候选人陈刚

14、关于修订《公司章程》的议案

15、关于修订《董事会议事规则》的议案

上述1-12议案经公司于2018年3月27日召开的第八届董事会第八次会议审议通过。详细内容刊登在 2018年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2018年3月27日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

上述13.1、14、15议案经公司于2018年4月26日召开的第八届董事会第九次会议审议通过。详细内容刊登在 2018年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2018年4月26日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

上述议案13.2经公司于2018年5月15日召开的第八届董事会第二十四次临时会议审议通过。详细内容刊登在 2018年5月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2018年5月15日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

上述议案1-5、7-9、15均为普通决议案；议案6、10-12、14均为特别决议案；议案13为累积投票议案。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记方法

1、登记方式

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

2、登记时间：拟出席公司2017年度股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

3、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。

六、其他事项

1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号 邮 编：262705

3、联系方式： 0536-2158008 传 真：0536-2158977

4、联系人：袁西坤 赵晓潼

七、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议；

2、公司第八届董事会第九次会议决议；

3、公司第八届董事会第二十四次临时会议决议；

特此通知。

附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年度股东大会回执

附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十九日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2017年度股东大会回执

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注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2017年度股东大会，投票指示如下：

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附件三

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票提案（提案 13.00），填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的该提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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选举非独立董事（提案13.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月13日（星期三）的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。