江津警方分赴廣東、雲南等地，抓獲犯罪嫌疑人82名。
在不到半年的時間，全國各地共有萬餘名投資者上當受騙，涉案總金額高達1000餘萬元。接到群眾報案後，重慶江津警方經過一個多月的縝密偵查，於4月20日進行統一收網，抽調170餘名民警組成7個抓捕組，分赴廣東、雲南等地，在當地警方的大力協助下，共抓獲犯罪嫌疑人82名，一舉摧毀了這個特大詐騙團伙。
“高額回報”背後的套路
現場查獲的銀行卡等證件
在“關穎Anne”的指導下，田女士很快進入一個叫“摩根亞太中心”的投資平臺，她註冊賬號並充值了500元。田女士先買了100元，不一會兒就賺了76元，“關穎Anne”適時鼓動田女士加大投資力度。兩天後，田女士被拉入一個更大的群，田女士跟著群裡的“專業老師”買了幾單，賬戶裡的576元很快就虧完了。
2017年12月20日，田女士平臺賬戶裡的錢全部虧空，她心灰意冷，決定不再投資。直到2018年1月3日，田女士看到了江津區公安局白沙分局宣傳防詐騙的資料，回想起自己的投資經歷，覺得不對勁。2月20日，田女士再次登錄“摩根之家平臺”，發現無法登陸，這才確定自己被詐騙了。3月3日，田女士來到江津區公安局白沙分局報案。
7個抓捕小組分赴四地
江津警方分赴廣東、雲南等地，抓獲犯罪嫌疑人82名
接到報案後，江津警方立即成立專案組，對該案進行偵查。根據田女士提供的相關信息，偵查民警發現田女士被騙的資金，通過第三方支付公司流入一個李姓男子手中，民警遂對李姓男子進一步展開調查，發現其是廣州省東莞市順鑫達商貿有限公司的總經理，但該公司並非從事正經生意的公司，而是打著投資外匯為幌子的詐騙團伙。
偵查期間，專案組一方面綜合運用各類偵查手段，對該團伙的數據線索展開深入調查，一方面派出多名警力趕赴東莞、雲南、深圳等地開展實地偵查工作。通過線上線下偵查，大量數據的梳理和研判，專案組深挖出該詐騙團伙的上下游組織，查明瞭該團伙的組織架構、團伙成員身份、窩點地址、資金往來、詐騙手法等詳細情況。
掌握了該網絡詐騙犯罪團伙的具體情況後，抓捕工作如箭上弦。但該團伙窩點分佈於多個省市，且涉案人員多，專案組決定對雲南、深圳、東莞、杭州等地的7個窩點實施統一抓捕行動。4月19日，江津警方抽調170餘名警力，成立7個抓捕小組，分赴雲南、廣州、深圳、杭州四地，制定了周密的抓捕行動方案，全面做好抓捕準備。
4月20日，隨著專案指揮部的一聲令下，7個抓捕小組統一行動，7個網絡詐騙窩點被警方成功搗毀，當場抓獲以李某為首的82名犯罪嫌疑人，扣押涉案電腦100多臺，查扣涉案車輛9臺。4月22日，江津警方將82名犯罪嫌疑人和涉案物品、車輛全部押回重慶。
非法牟利1000餘萬
警方一舉摧毀特大詐騙團伙
經查，該詐騙團伙有一個關鍵人物——劉某，他是整個騙局的“藍圖”構建者。劉某曾是一名金融從業者，為賺快錢，2017年10月的一天，他突發奇想通過設置虛擬平臺，用外匯投資作幌子，冒充資深金融人士，騙取受害人信任後推薦投資外匯平臺，發佈虛假賺錢信息，從而引誘受害人進入平臺投資，然後在投資人完全不知情的情況下，通過控制後臺漲跌逐漸虧空受害人賬戶資金的形式來獲取利益，從而實現自己的“財富夢”。
2017年10月底，劉某四處尋找軟件開發公司和第三方支付公司，企圖整合成一個虛假的外匯投資平臺。在劉某的精心策劃下，虛擬的外匯投資平臺很快建好了。但劉某並未打算自己使用，而是自己作中間代理商，讓下級代理商使用，然後坐收漁翁之利。
接下來，劉某開始著手組建團隊，尋找代理商。其中劉某和潘某主要負責尋找下級代理商，賴某永、陳某豔、陳某麗三人為客服。在團隊的分工合作下，短短數月，劉某的下級代理商就達到20家。劉某按各個代理商總交易額的5%~8%來獲取利潤。下級代理商拿到代理權後，組建詐騙團伙具體操作實施詐騙。
據劉某交代，從今年1月份開始，整個平臺每個月交易流水就有300萬到500萬。這20家代理商中，收益量最高的是廣州東莞的“李超”團隊，也就是詐騙田女士的代理商。該團伙多個層級密切配合、環環相扣，在不到半年的時間裡，讓整個平臺非法牟利1000餘萬元。
目前，82名嫌疑人已被警方刑事拘留79人。專案組正在對相關案件情況進一步查證，涉案具體金額和受害人等正在核實之中。
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