在悉尼大學，悉尼科技大學和里加斯德哥爾摩經濟學院的研究人員發表的關於使用比特幣進行非法活動的新近發表的文章中指出，所有比特幣用戶中有四分之一與非法活動有關。
比特幣用於非法目的長期以來一直是密碼套件中最具爭議性的一個方面，儘管它在過去幾年中對比特幣價格進行了臆測。
除了估計涉及比特幣的非法活動的規模之外，該研究報告還聲稱這類活動佔比特幣內在價值的很大一部分。
方法
在由Sean Foley，Jonathon R. Karlsen和TālisJ.Putniņš共同撰寫的論文中，公開可用信息被用作確定是參與比特幣區塊鏈非法活動的用戶的初始樣本的基礎。除了在這個數據集中識別出的用戶的交易網絡之外，這裡還使用執法機構緝獲比特幣，黑網市場的熱錢包和黑網論壇上的比特幣地址。
此外，研究人員使用自己創作的公式，通過分析整個公開區塊鏈，直至2017年4月底檢測可能涉及非法活動的用戶。檢測區塊鏈上犯罪分子的公式涉及各種各樣的指標，例如如交易數量，交易規模，交易頻率，交易對手數量，當時活躍的黑網市場數量，用戶隱瞞其活動的程度以及當時Google搜索對比特幣的興趣程度。
“參與非法活動的比特幣用戶在幾個特徵上與其他用戶不同，”該報稱。“交易特徵的差異通常與以下觀點一致：雖然非法用戶主要（或完全）使用比特幣作為支付系統來促進非法商品/服務的交易，但一些合法用戶將比特幣視為投資或投機資產。具體而言，非法用戶傾向於交易更多，但交易規模較小。他們也更有可能與一個給定的交易對手進行多次交易。儘管交易更多，非法用戶往往比較少比特幣，這與他們面臨被當局扣押的比特幣持有風險相一致。”
該報還指出，非法用戶之間的比特幣交易密度是三到四倍，這意味著這些用戶通過他們的交易互相連接得多。報告稱，這是一致的，非法用戶利用比特幣作為交換媒介，而合法用戶傾向於將加密集合視為價值儲存。
比特幣網絡上的非法活動規模
與對互聯網上的犯罪分子的活動進行的任何研究一樣，重要的是要用一粒鹽來研究這項研究的結果。請記住，這是一個研究那些不希望他們的活動被首先發現的人的活動。
例如，比特幣雜誌上週報道的另一項研究表明，比特幣網絡上的非法活動水平低於比特幣洗錢概念，而不是今天報道的研究結果。
話雖如此，根據這項研究，以下是比特幣網絡上的非法活動水平：
l 2400萬非法用戶，佔所有用戶的25％
l 每年有3600萬非法交易，佔所有交易的44％
l 每年價值720億美元的非法交易，這是所有交易的美元價值的20％
l 在研究期間，非法比特幣持有80億美元
l 比特幣歷史上所有比特幣持股中的51％是非法的
該研究將比特幣的黑市與美國和歐洲的非法毒品市場進行比較。在美國，這個市場每年交易量有1000億美元。在歐洲，這個市場每年有240億歐元。
“由於種種原因（我們的估計所捕獲的非法活動比非法毒品更廣泛），這些估計數與我們的估計數之間的比較是不準確的，但他們確實意識到涉及比特幣的非法活動的規模不僅有意義作為比特幣活動的一部分，但也是以絕對美元計算的，“該報表示。
紙上的更多內容
儘管比特幣網絡上發生的非法活動數量似乎相對較大，但該報表明，自2015年以來，此類活動的流行率一直在下降，因為更多的主流用戶進入該市場是因為比特幣作為存儲價值或投機資產。
該文件指出，涉及比特幣的非法活動與谷歌搜索“比特幣”的次數成反比。
“此外，雖然非法比特幣活動的比例下降，但此類活動的絕對數量繼續增加，表明比例下降是由於合法比特幣使用的快速增長所致。”該報表示。
該論文還指出，像Monero和Zcash這樣以隱私為中心的altcoins可能會削減比特幣作為在線黑市的貨幣的作用。
該文件指出，目前還不清楚比特幣是否會導致黑市活動增加，或者這是否僅僅是離線活動進入互聯網。
“通過提供一種匿名的數字付款方式，比特幣為黑網市場提供了貝寶為[eBay]所做的一切 - 提供可靠，可擴展和便捷的支付機制，”該報告補充道。
根據該文件，這個用例是比特幣資產的基礎價值。
“我們的論文有助於理解比特幣的內在價值，強調其作為支付系統的價值的重要組成部分源於它在促進非法貿易中的作用。”
除了影響，網上黑市可能會對比特幣資產進行估值（這是一種高度投機性的主張，因為比特幣價格在面臨非法支付使用率下降的情況下繼續獲得巨大收益），該報補充說，實現也有道德影響：那些選擇推測比特幣價格的人可能會質疑他們是否希望為支持非法網上交易的支付系統提供流動性。
比特威風提示：投資有風險，入市需謹慎！
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