5月31日，網絡流傳視頻顯示，北京警方在通州萬達開展行動，萬達寫字樓A座和C座超過百人被帶走，荷槍實彈的特警參與此次行動。現場有人表示，數家從事金融業務的公司被查，包括一家北京中嘉信科投資諮詢有限公司（下文簡稱中嘉信科）。
澎湃新聞聯絡了中嘉信科在工商部門預留的移動電話，對方表示不是公司法人代表，只是一個普通員工，的確公司有人員被帶走，正在配合調查，但不願透露更多細節。
中嘉信科於2015年3月註冊成立，目前運營了3年，註冊資本200萬元，公司法人代表為胡敬，同時胡敬也是該公司持股100%的股東。從中嘉信科的公開資料來看，經營範圍主要是投資諮詢；投資管理；經濟貿易諮詢；組織文化藝術交流活動（不含演出）；企業策劃；市場調查；房地產信息查詢等。但經營範圍註明了，未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；不得發放貨款；不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益。
該公司就在今年4月還在招聘網站上發佈了招聘投資助理的信息，職責主要是客戶銷售，工作地點就在萬達廣場C座。而在另外一則“銷售精英”的招聘啟事中，要求“利用電話篩選股民，讓股民添加老師的社交網絡賬號”。
招聘職位描述
而在招聘啟事後附的公司信息中，中嘉信科又變成了“上海華通鉑銀交易市場”（下文簡稱華通鉑銀），其內容顯示，華通鉑銀始建於1999年，由國家經貿委批准設立，是我國最早的專業白銀交易市場。華通鉑銀交易市場堅持以白銀現貨交易服務為特色，華通鉑銀交易市場的會員機構包括豫光金鉛、江西銅業等大型上游冶煉企業、貿易企業及主流的白銀消費企業，覆蓋了整個白銀產業鏈的上、中、下游。
招聘中的公司信息欄
據華通鉑銀官網介紹，上海華通鉑銀交易市場始建於2003年，而不是中嘉信科招聘信息中顯示的1999年。不過，華通鉑銀官網的介紹中，同樣有“華通鉑銀交易市場堅持以白銀現貨交易服務為特色”“華通鉑銀交易市場的會員機構包括豫光金鉛、江西銅業等大型上游冶煉企業、貿易企業及主流的白銀消費企業，覆蓋了整個白銀產業鏈的上、中、下游”的描述。
但此案因為華通鉑銀註冊在上海普陀區，運營在浦東區，被普陀區人民法院移交給浦東新區法院審理，暫時還沒有進一步消息。
澎湃新聞致電華通鉑銀相關負責人，但對方表示並不認識中嘉信科這家公司。
從工商信息可以發現，胡敬除了中嘉信科之外，還擔任北京中潤豐泰投資諮詢有限公司（下文簡稱中潤豐泰）監事。巧合的是，中潤豐泰與中嘉信科都註冊在同一天。
中潤豐泰持股100%的股東張瑞，是大連冠豐匯通商品經濟有限公司（下文簡稱冠豐匯通）的法人代表，並持股51%。
這家冠豐匯通的工商信息顯示，是大連大宗商品交易中心有限公司的會員單位，從事白銀、鉑金、鈀金、鎳、銅、水產品、農副產品、煤炭、鐵礦石、石油製品及化工產品；項目投資、項目投資諮詢等。該公司曾因為未向大連金普新區市場監管局提交年度報告而被列入企業經營異常名錄。大連大宗商品交易中心有限公司成立於2015年6月，雖然公司名稱中含“交易中心”字樣，實際上並無官方背景。
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