公安部督辦特大電信詐騙案偵破記
2017年12月15日這天，陝西省神木市天高雲淡，冬陽暖照，只是前些日子落在地上的雪還沒有化掉，太陽照在雪地上明亮、耀眼。
下午2時30分，高速神木南出口兩邊站了不少人，公安制式警車還未駛出高速口，眼力好的人突然大喊：“回來了，回來了……”掌聲熱烈響起。神木市公安局專案組民警押解兩名犯罪嫌疑人順利抵達。至此，由公安部督辦的“8·15特大跨省電信詐騙案”取得了階段性勝利，6名犯罪嫌疑人全部落網。
網上代辦大額信用卡
這事得從2017年4月的一天說起。
這天，在神木市大保當鎮經營糧油店的小韓，手機收到一條短信，小韓打開一看滿心歡喜。手機短信顯示：網上代辦信用卡，可以代辦1萬到200萬的大額信用卡，每10萬(元)收取手續費是2000(元)，7到15天辦好。
小韓做生意正急需現金，在銀行辦理多次信用卡，申請額度也不高，但是都均未通過審批。而這條信息上說，短時間內就能拿到高額度、可提現的信用卡。小韓動心了。
“代理人”神秘消失
小韓打過錢後，滿心歡喜等待著大額信用卡的下發，但是接下來事情卻不那麼順利。“代理人”稱：銀行信用卡審核方卡住了小韓的信用卡，代理人讓小韓再給其轉一部分費用，用來疏通關係。
急著用錢的小韓又給對方轉了2000元，到了約定的髮卡日期，卡還是沒有辦下來。就這樣，“代理人”以各種理由一再拖延，多次催問無果，小韓心裡想著自己的錢很可能就打了水漂兒。
就在小韓準備放棄的時候，“代理人”又主動聯繫了小韓，稱：銀行方同意給小韓下發信用卡，但是銀行工作人員要10000元好處費。在一番討價還價後，小韓又給“代理人”匯了8000元。
兩起案件併案偵查
在排查掉所有看似有用的線索後，報案人手機裡的聊天記錄成了唯一的線索，偵查員通過語音聊天記錄發現嫌疑人是東北口音，
偵查員大膽推測：虛擬號碼其中一個歸屬地為黑龍江哈爾濱，首先這個犯罪嫌疑人有可能是東北人，最有可能的是哈爾濱人。
但是哈爾濱那麼大，要想準確鎖定嫌疑人，還是無異於大海撈針。
那麼，嫌疑人的真實身份是什麼？他究竟藏身何處？
原是電信詐騙團伙
偵查員們轉變了工作思路，決定另闢蹊徑。利用嫌疑人需要在網上發佈信息作案的心理，偵查員們在當地熱門社交網站上的交友信息中經過大量的比對和查詢，有了重大發現。
在網站上成功獲取了手機號碼持有人的兩張生活照片，再結合其他手段的偵查和信息的綜合分析，成功鎖定了哈爾濱尚志市的鄭某某有重大作案嫌疑。
神木市公安局民警立即趕赴尚志市展開外圍秘密調查。經過幾天幾夜的蹲守，民警摸清了鄭某某的活動軌跡，將鄭某某抓獲。
在鄭某某隨身攜帶的手機裡，民警逐一核實確認，共找出了76名受害人。這76人都稱：他們在不同時間託這名所謂的“代理人”辦理信用卡，都給對方打過錢，小到幾百元，大到幾萬元，至今為止沒有一個人拿到信用卡。
在事實面前，鄭某某又供述出了驚人的內幕，他們這是一個電信詐騙團伙。
他們就是抓住一些人急切用錢的心理，以無徵信、手續簡便為誘餌設計行騙，忽悠他們交納服務費，老闆給他們20%到30%的提成，每月騙取兩萬元以內的是30%，超過兩萬元的是20%，錢到手後並不辦理相關業務。
涉案金額上千萬
案情重大，榆林市公安局迅速成立了專案組，全力偵破此案。根據前期掌握的信息，專案組民警兵分四路，行程上萬公里，前往大連、營口、瀋陽、錦州等地，秘密偵查、布控，力爭將這個詐騙團伙一網打盡。
2017年10月18日，8名專案組民警分兩組到達大連市和營口市，在兩地刑偵、技偵、派出所民警近一週的共同努力下，初步鎖定了4名犯罪嫌疑人的大體活動區域。
10月26日，通過對4名犯罪嫌疑人(1男3女)身份信息分析，確定其中的男子就是該公司老總耿某。第二天將藏匿在某居民區的兩名犯罪嫌疑人於某(女，33歲，黑龍江人)和尹某(女，44歲，黑龍江人)抓獲，並在現場查獲賬本和300多份被害人的身份信息。
查封嫌疑人用於詐騙的電腦16臺、手機8部和大量受害人身份信息等物證。警方初步核實，此案的受害人遍佈全國20多個省市，達400多人，涉案金額1000多萬元。
12月份，專案組再次發兵東北，主動出擊，在強大的壓力面前，該案的一名網上在逃人員田某(女，28歲，遼寧省人)主動到大連市公安局投案自首，兩名主犯依然在逃。
專案組將兩名主犯列為網上逃犯，並在當地通過各類媒體徵集線索、發佈懸賞通告。兩名主要犯罪嫌疑人耿某(男，44歲，黑龍江人)和李某(男，38歲，遼寧省人)於12月11日主動到大連市公安局大連灣派出所投案自首。
至此，由公安部督辦的“8·15”特大系列電信詐騙案成功告破，共抓獲犯罪嫌疑人6名，初步查明案件600餘起，涉案金額1000多萬元，目前案件仍在進一步偵辦中。
最後，小智有幾點提醒大家。第一，自己的信息不要隨便洩露，保護好個人隱私信息。
第二，信用卡辦理要去正規渠道辦理，銀行櫃檯，網申都可以，絕大多數信用卡辦理都是不收費的，不要輕易聽信所謂的辦卡中介的一面之詞。
來源 | 法制週末
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