專案組民警在高速路口將詐騙犯罪嫌疑人擒獲。 專案組民警對犯罪嫌疑人進行網絡偵查。
今年3月,有騙子盜用西海岸新區一公司老總的QQ賬號,實施詐騙8萬元。接警後,警方立即成立由市區兩級公安機關組成的專案組展開偵查,民警三下廣西,歷時80天,行程1萬餘公里,於近日成功打掉一個跨省電信詐騙團伙,抓獲涉案犯罪嫌疑人5名。
■案發
冒充老闆詐騙8萬元
2018年3月的一天,青島西海岸新區的李女士報警說,自己遭遇了詐騙,有人冒充其領導,說是有一筆貨款需要發給客戶,但是錢款轉賬以後,對方音訊全無。
原來,李女士是某公司財務人員。事發前一天上午,她突然接到公司老總的信息稱,因為手機問題,他剛換了一個新的號碼,順便加一下好友。之後,公司老總告訴她有一筆國際業務,要跟對方的“陳總”聯繫。隨後,公司老總把李女士拉進了一個QQ群,裡邊有公司老總以及對方的陳總。
在QQ群裡,公司老總說他們有一筆貨物,已經發給了陳總,價值6萬元。之後,陳總在群裡要了李女士電話,並稱已把6萬元貨款轉到了李女士公司的銀行賬戶上。同時,對方還發來了一張轉賬信息單。李女士一查,公司銀行賬戶裡並沒有收到匯款。對方QQ回覆說,因為是跨行轉賬,會有一定時間差,這筆錢很快就能到賬。但是,幾個小時後,對方卻在QQ群中稱急需一筆錢應急。李女士公司的老總回覆,不能耽誤客戶業務,讓李女士將錢先轉給客戶。於是,李女士先將2萬元轉至陳總的公司賬戶,之後又轉賬兩筆共計6萬元。
前後將8萬元轉給對方後,李女士找公司老總當面彙報,但公司老總卻表示並不知情,李女士這才發現上當,於是立即報警。
■偵查
鎖定取款人順藤摸瓜
接警後,開發區公安分局長江路派出所立即上報,並查找資金流向。根據李女士提供的銀行賬戶信息,民警發現這筆錢已被轉到其他賬戶並提取。很明顯,這是一個職業詐騙團伙,從劇本策劃到盜用信息、轉移資金等,都有明確分工,作案手法非常專業。於是,市局刑警支隊、青島開發區公安分局立即成立專案組,對案件展開調查。
專案組民警通過調查發現,李女士轉賬後,有一男子拿著銀行卡將錢從ATM機取走,取款地點位於廣西南寧市賓陽縣。隨後,在當地警方配合下,專案組民警通過調取ATM機周邊監控錄像,逐漸發現了犯罪嫌疑人的行動軌跡,在確認犯罪嫌疑人身份後立即趕赴廣西賓陽其所在村莊。
為了不打草驚蛇,民警在村民的必經之路上蹲守,同時,當地警方配合進村巡查。由於正值雨季,當地氣候炎熱潮溼,有專案組民警曾連續在野外蹲守5天。
“我們很快就掌握了取款人的個人信息,隨時都能進行抓捕。”專案組民警說,但犯罪嫌疑人都很警覺,如果貿然行動,上游的犯罪嫌疑人可能會聞風而逃。
■收網
高速路口閃電抓捕
經過充分偵查,民警逐漸掌握了另外4名犯罪嫌疑人的信息。在將先期鎖定的犯罪嫌疑人抓捕後,6月初,通過追蹤,專案組民警發現另外4個犯罪嫌疑人駕車去廣州見朋友,於是決定在4人從廣州回賓陽的高速路口處設卡,準備收網。
從廣州回賓陽的高速路有兩個較近的路口,而警力有限,如果兵分兩路,則抓捕力量顯得不足。此時,民警根據之前的摸排信息,確認犯罪嫌疑人為便於回村,喜歡在離縣城較近的一個出口下高速,於是在此設卡。當嫌疑人車輛駛進高速收費口後,一輛警車立即從後邊封堵了嫌疑人車輛退路。隨後,民警衝下車,拉開嫌疑人的車門,在表明身份的同時,將車輛熄火。這時,另一組民警也包圍了現場,四人乖乖束手就擒。整個抓捕過程一氣呵成。
至此,這個詐騙團伙被青島警方成功打掉,四人隨後被押解回青。
■揭秘
電詐背後藏驚人“黑產”
電信詐騙為何屢屢得逞?癥結何在?
在偵查中,警方發現,電信詐騙背後形成了一條完整的網絡黑色產業鏈(簡稱“黑產”)。
詐騙的精準化源於信息的洩露。據民警介紹,詐騙分子通過網絡勾結、販賣、交換個人信息,甚至打包購買銀行卡、身份證複印件、手機號、U盾“四件套”來進行詐騙。如今,電信詐騙已形成從個人信息攫取、售賣到實施詐騙的黑色產業鏈,整個黑色產業鏈相互依存,各環節的人相互之間並不認識,因為有巨大的利益,不法分子鋌而走險出賣個人信息,等錢到手後他們會立刻切斷所有聯繫,這給警方的打擊帶來很大的難度,設置了不小的障礙。這提醒我們,平時生活中要注意防範,千萬別讓個人信息洩露。
■提醒 防電信詐騙 做到“三不一及時”
從“猜猜我是誰”到“孩子出事”,從“我是公檢法”到“冒充熟人”,近年來,電信網絡詐騙花樣不斷翻新,令人防不勝防。
第一不輕信,絕對不輕信來歷不明的電話或者手機短信,不管犯罪嫌疑人使用任何花言巧語或恐嚇,都不要輕易相信,要第一時間掛掉電話；第二絕對不透露自己的信息,要學會保護個人資料信息,不透露個人信息,不隨意註冊、填寫自己的身份證號、手機號碼、銀行卡號等私人信息,更不能把自己的短信驗證碼隨意告訴陌生人；第三不輕易轉賬,要學習瞭解銀行卡常識,絕不向陌生人匯款、轉賬,尤其是涉及到網銀業務時,要格外謹慎,特別是一些公司財務人員和常有資金往來的人員,在匯款轉賬時需要核實清楚再轉賬。
最後要及時報警。“反電信詐騙拼的就是速度,一旦發現被騙要及時報警,大家越早報警,挽回損失可能性越大。”民警提醒,嫌疑人得知資金轉入,往往會分解至多個賬戶後提現,基本2小時內便能完成。遭遇電信網絡詐騙後,受害人報警越迅速,資金被凍結追回的可能性越大。
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