专案组民警在高速路口将诈骗犯罪嫌疑人擒获。 专案组民警对犯罪嫌疑人进行网络侦查。
今年3月,有骗子盗用西海岸新区一公司老总的QQ账号,实施诈骗8万元。接警后,警方立即成立由市区两级公安机关组成的专案组展开侦查,民警三下广西,历时80天,行程1万余公里,于近日成功打掉一个跨省电信诈骗团伙,抓获涉案犯罪嫌疑人5名。
■案发
冒充老板诈骗8万元
2018年3月的一天,青岛西海岸新区的李女士报警说,自己遭遇了诈骗,有人冒充其领导,说是有一笔货款需要发给客户,但是钱款转账以后,对方音讯全无。
原来,李女士是某公司财务人员。事发前一天上午,她突然接到公司老总的信息称,因为手机问题,他刚换了一个新的号码,顺便加一下好友。之后,公司老总告诉她有一笔国际业务,要跟对方的“陈总”联系。随后,公司老总把李女士拉进了一个QQ群,里边有公司老总以及对方的陈总。
在QQ群里,公司老总说他们有一笔货物,已经发给了陈总,价值6万元。之后,陈总在群里要了李女士电话,并称已把6万元货款转到了李女士公司的银行账户上。同时,对方还发来了一张转账信息单。李女士一查,公司银行账户里并没有收到汇款。对方QQ回复说,因为是跨行转账,会有一定时间差,这笔钱很快就能到账。但是,几个小时后,对方却在QQ群中称急需一笔钱应急。李女士公司的老总回复,不能耽误客户业务,让李女士将钱先转给客户。于是,李女士先将2万元转至陈总的公司账户,之后又转账两笔共计6万元。
前后将8万元转给对方后,李女士找公司老总当面汇报,但公司老总却表示并不知情,李女士这才发现上当,于是立即报警。
■侦查
锁定取款人顺藤摸瓜
接警后,开发区公安分局长江路派出所立即上报,并查找资金流向。根据李女士提供的银行账户信息,民警发现这笔钱已被转到其他账户并提取。很明显,这是一个职业诈骗团伙,从剧本策划到盗用信息、转移资金等,都有明确分工,作案手法非常专业。于是,市局刑警支队、青岛开发区公安分局立即成立专案组,对案件展开调查。
专案组民警通过调查发现,李女士转账后,有一男子拿着银行卡将钱从ATM机取走,取款地点位于广西南宁市宾阳县。随后,在当地警方配合下,专案组民警通过调取ATM机周边监控录像,逐渐发现了犯罪嫌疑人的行动轨迹,在确认犯罪嫌疑人身份后立即赶赴广西宾阳其所在村庄。
为了不打草惊蛇,民警在村民的必经之路上蹲守,同时,当地警方配合进村巡查。由于正值雨季,当地气候炎热潮湿,有专案组民警曾连续在野外蹲守5天。
“我们很快就掌握了取款人的个人信息,随时都能进行抓捕。”专案组民警说,但犯罪嫌疑人都很警觉,如果贸然行动,上游的犯罪嫌疑人可能会闻风而逃。
■收网
高速路口闪电抓捕
经过充分侦查,民警逐渐掌握了另外4名犯罪嫌疑人的信息。在将先期锁定的犯罪嫌疑人抓捕后,6月初,通过追踪,专案组民警发现另外4个犯罪嫌疑人驾车去广州见朋友,于是决定在4人从广州回宾阳的高速路口处设卡,准备收网。
从广州回宾阳的高速路有两个较近的路口,而警力有限,如果兵分两路,则抓捕力量显得不足。此时,民警根据之前的摸排信息,确认犯罪嫌疑人为便于回村,喜欢在离县城较近的一个出口下高速,于是在此设卡。当嫌疑人车辆驶进高速收费口后,一辆警车立即从后边封堵了嫌疑人车辆退路。随后,民警冲下车,拉开嫌疑人的车门,在表明身份的同时,将车辆熄火。这时,另一组民警也包围了现场,四人乖乖束手就擒。整个抓捕过程一气呵成。
至此,这个诈骗团伙被青岛警方成功打掉,四人随后被押解回青。
■揭秘
电诈背后藏惊人“黑产”
电信诈骗为何屡屡得逞?症结何在?
在侦查中,警方发现,电信诈骗背后形成了一条完整的网络黑色产业链(简称“黑产”)。
诈骗的精准化源于信息的泄露。据民警介绍,诈骗分子通过网络勾结、贩卖、交换个人信息,甚至打包购买银行卡、身份证复印件、手机号、U盾“四件套”来进行诈骗。如今,电信诈骗已形成从个人信息攫取、售卖到实施诈骗的黑色产业链,整个黑色产业链相互依存,各环节的人相互之间并不认识,因为有巨大的利益,不法分子铤而走险出卖个人信息,等钱到手后他们会立刻切断所有联系,这给警方的打击带来很大的难度,设置了不小的障碍。这提醒我们,平时生活中要注意防范,千万别让个人信息泄露。
■提醒 防电信诈骗 做到“三不一及时”
从“猜猜我是谁”到“孩子出事”,从“我是公检法”到“冒充熟人”,近年来,电信网络诈骗花样不断翻新,令人防不胜防。
第一不轻信,绝对不轻信来历不明的电话或者手机短信,不管犯罪嫌疑人使用任何花言巧语或恐吓,都不要轻易相信,要第一时间挂掉电话；第二绝对不透露自己的信息,要学会保护个人资料信息,不透露个人信息,不随意注册、填写自己的身份证号、手机号码、银行卡号等私人信息,更不能把自己的短信验证码随意告诉陌生人；第三不轻易转账,要学习了解银行卡常识,绝不向陌生人汇款、转账,尤其是涉及到网银业务时,要格外谨慎,特别是一些公司财务人员和常有资金往来的人员,在汇款转账时需要核实清楚再转账。
最后要及时报警。“反电信诈骗拼的就是速度,一旦发现被骗要及时报警,大家越早报警,挽回损失可能性越大。”民警提醒,嫌疑人得知资金转入,往往会分解至多个账户后提现,基本2小时内便能完成。遭遇电信网络诈骗后,受害人报警越迅速,资金被冻结追回的可能性越大。
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