大晟時代文化投資股份有限公司第十屆監事會第十四次會議決議公告

股票代碼：600892 股票簡稱：大晟文化 公告編號：臨2018－034

大晟時代文化投資股份有限公司第十屆監事會第十四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

大晟時代文化投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第十四次會議於2018年7月3日以通訊表決方式召開。本次監事會會議應收到監事表決票3份，實際收到3份。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，並以記名投票表決方式審議通過決議如下：

一．審議通過《關於擬受讓股權暨關聯交易的議案》

監事會認為：本次擬受讓凱勳實業持有的康曦影業股權，加強對康曦影業的控制力，有利於進一步發展公司影視文化業務，與公司現有業務形成進一步協同效應，符合公司全體股東利益，亦不影響公司的獨立性。本關聯交易的定價遵循公開、公平、公正及合理的原則，經雙方協商確定，以北京華信眾合資產評估有限公司於2018年4月出具的《擬對合並康曦影業深圳有限公司形成的商譽進行減值測試資產評估報告》（華信眾合評報字【2018】第B1066號）作為定價參考依據，且交易價格未超過康曦影業13.9776%股權的全部資產及負債形成權益的可回收價值，交易價格合理、公允。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票

特此公告。

大晟時代文化投資股份有限公司監事會

2018年7月4日