涉案嫌疑人落網歸案
中新網南陽7月9日電 以“精準扶貧”等國家扶貧項目為幌，引誘入群會員各自組建微信群以群主身份再度拉攏、發展會員，瘋狂集資。近日，隨著河南社旗縣警方將最後兩名涉案“群主”成功抓獲，至此，歷時240多天、由公安部督辦的一個以“精準扶貧”名義詐騙6萬餘人、涉案金額600餘萬元的特大系列詐騙團伙被河南南陽警方一舉端掉，53名“扶貧群主”悉數落網。
2017年9月27日，河南省南陽市社旗縣賒店派出所接到當地居民惠某某報案稱，其自2017年4月以來被夏某某拉入到某微信扶貧項目群，讓其發展下線並負責群內統計、收款、轉賬等工作。據稱，該項目每人只需交納10元開卡費和90元相關費用即可申請扶貧賬號，獲得一筆國家扶貧款。
2017年6月，惠某某按照夏某某的指示，將各微信群群主處收到的89萬餘元會費匯入到了自稱“國家扶貧辦專員”汪先念指定的帳戶。然而，在匯款結束後，惠某某多次聯繫夏某某、汪先念等人，但對方手機統統處於關機狀態。惠某某意識到上當受騙，遂報警求助。
接警後，社旗縣公安局迅速將案情上報至南陽市公安局反詐中心。警方隨即圍繞涉案資金、涉案信息展開初步調查。經分析研判、案件串並，警方發現該案受害人高達6萬餘人，涉案資金巨大，且以精準扶貧為幌，影響極為惡劣。
經警方專案組深挖細查獲知，自2017年3月以來，廣西凌雲縣楊某某(綽號楊馬)以“民族資產解凍”“精準扶貧”為由，編造“財政部、國家扶貧辦、國際紅十字慈善總會安家費棚戶區改造房”等國家扶貧項目，化名國家扶貧辦工作人員“汪先念”“李娜”“李健”等，以繳納10元入會費便可獲得在城市購買低價房資格，並領取80萬至120萬不等的創業資金為誘餌，進行集資詐騙活動。
2017年3月，楊某某化名為“國家扶貧辦專員汪先念”聯繫到夏某某後，對其展開攻心並許諾其發展2萬名會員就可享受雙倍會員福利及高額獎勵，引誘夏某某為其非法集資。而夏某某為獲取高額回報，將楊某某編造的棚戶區改造房項目簡稱為“10+1”項目，拉攏孔某某通過微信平臺、組建微信群對該項目進行宣傳、推介，拉攏會員、非法吸收群眾錢款。
在各自的微信群裡，夏某某、孔某某發佈與所謂的“國家扶貧辦專員汪先念”虛假通話錄音和虛假項目文件等信息，獲取微信成員的信任，並逐步發展微信群體，讓會員作為群主再度組建自己的微信群進行推廣。
2017年10月，楊某某又編造“精準扶貧項目”並化名“國家財政部扶貧辦後勤組李娜”，以響應精準扶貧為名，宣稱繳納68元入會後可獲得120萬元至150萬元的扶貧獎勵款，繼續拉攏孔某某為其集資。
截止2017年12月，孔某某先後發展“68+1”項目會員5萬餘人，收取會費3326704元，並按照楊某某的指示將自己收取的會費匯入到指定的銀行賬戶，後楊某某等人通過刷POS機進行套現。
據瞭解，自專案組成立以來，南陽警方迅速組織了網安、技偵、刑偵進行縝密分析研判，並於2017年10月12日，趕赴西安，將涉嫌詐騙的夏某某成功抓獲。經突擊審訊，夏某某對犯罪事實供認不諱，如實提供了所謂“國家扶貧辦”有關人員的聯繫方式。
2017年12月14日，警方專案組駐南寧民警將入住酒店的犯罪嫌疑人楊某某等人順利抓獲，現場搜查出現金73萬多元，作案銀行卡5張，手機卡5張。緊接著，民警又順線追蹤，先後將孔某某和幫助洗錢的楊某某、陳某某等主要犯罪嫌疑人全部抓獲。
經對夏某某、孔某某訊問，二人如實供述了為獲取高額利潤先後發展多名微信群主的事實。其中，夏某某發展下線微信群主18人，孔某某發展群主35人，並由這53人各自組建微信群繼續向下發展會員。
由於該案案情重大，公安部對此高度重視並跟蹤督辦，要求河南警方全鏈條打擊，限時破案。2018年5月3日，河南省公安廳將該案列為“雷霆行動”3號案，南陽市公安局專案組再度加強警力，派出6個小分隊分赴東北、華北、華南、西南多省、自治區開展收網行動。目前，涉案53名“群主”已全部被抓落網。
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