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以交友、談戀愛、結伴旅遊、介紹工作為名，使用QQ、微信、陌陌等聊天軟件，將被害人騙至犯罪窩點，限制其人身自由，通過“上課”、體罰的形式進行“洗腦”，逼迫被害人加入傳銷組織。近日，邱士平、李迪、李林德等42名被告人組織、領導傳銷活動、搶劫、非法拘禁一案，經湖南省長沙市芙蓉區檢察院依法提起公訴，法院一審認定檢察機關指控的罪名全部成立，以組織、領導傳銷活動罪，搶劫罪，非法拘禁罪，數罪併罰，判處被告人邱士平有期徒刑十三年零六個月，並處罰金人民幣12萬元，其餘41名被告人也分別被判處一年零二個月至十年零六個月不等的有期徒刑。
從被害到害人，“大主任”自立門戶
2015年6月，邱士平在他人的誘騙和脅迫下加入了位於福建省三明市以“天津天獅生物發展有限公司”名義開展業務的非法傳銷組織。
經查，該組織分為經理、大主任、主任、老闆四個層級，設立多個窩點，以窩點為單位實施犯罪，各窩點之間相互配合。經理決定窩點的設立，並掌管從被害人處搜刮到的財物和人員分成；大主任分管數個窩點，向經理報告工作；每個窩點還設一名主任，管理各窩點的日常工作，並向大主任報告工作；窩點的女性成員將被害人騙至窩點，同意加入該組織的人成為老闆，老闆要配合主任對新進的被害人進行控制、威脅。
2017年2月，已升任大主任且熟知該組織運行模式的邱士平，為非法謀利，決定自立門戶。於是，他帶領李迪、李林德及其他願意繼續從事傳銷活動的下線30餘人搬至湖南長沙，依葫蘆畫瓢，在長沙市芙蓉區等地設立了多個窩點，並自封經理，還任命李迪、李林德為大主任，創立了自己的傳銷組織。
邱士平等人繼續沿用以前的模式進行傳銷活動，以銷售“天津天獅”的產品“香妃麗人”為名，誘騙他人到該組織後再拘禁、脅迫、毆打。被害人以每套2800元的價格購買產品加入該組織，然後又以同樣的方式繼續發展下線、拉人頭，騙取財物。
截至同年6月7日，該組織被公安機關查獲時，成員已發展至42人。
瘋狂擴張，4個月非法拘禁22人
據承辦該案的檢察官介紹，該組織自在長沙成立以來至案發，共計對22人實施了非法拘禁的行為，其中，還對被害人金某實施了嚴重的搶劫行為。
2017年3月23日，金某被誘騙至三湘大市場窩點，隨即被李迪等人控制。在金某奮力反抗時，李迪組織人員對其進行毆打、侮辱、恐嚇，繼而強行將其身上的現金、2臺手機、4張銀行卡搜走，並逼迫其說出了銀行卡、微信、支付寶賬號的密碼。此外，李迪等人還強迫金某給家人、朋友撥打電話、發送信息，不斷以各種理由借錢，毫不知情的家人和朋友也被牽連其中。
3月27日、28日，李迪等人在ATM機上從金某的銀行卡內取走現金3.12萬元。在金某不同意購買產品也不同意加入該傳銷組織的情況下，李迪強行逼迫其購買10套產品，並向邱士平報告。此後，金某一直不肯屈服，結果是招來一頓頓毆打，其銀行卡、微信、支付寶賬戶陸續被消費或取現數萬元。
直至4月20日，李迪得知金某的家人已到達長沙尋找金某時，才將其釋放。此時，金某共計被搶劫近10萬元，被非法拘禁27天。
審查起訴，
清晰展現傳銷組織脈絡結構
在辦理該案時，基於該案涉案人員眾多、社會影響重大，芙蓉區檢察院成立了專門辦案小組，在偵查階段便派員提前介入，引導偵查取證，及時在盤根錯節的關係網中，理清了傳銷組織的層級條線和人員構成。
在該案進入審查起訴階段的第一時間，檢察機關便以窩點為單位將案件拆分為5個小案件，由公訴科科長帶領4名檢察官分別對5個窩點的被告人進行審查。最終起訴時，再將5個案件合而為一，清晰展現了該傳銷組織的脈絡結構以及犯罪集團的特點。辦案小組及時溝通、理順、彙總案情，確保認定的每筆犯罪事實清楚，證據確實、充分。
“由於傳銷案件取證難度大，最初涉案人員的層級較低，偵查機關移送審查起訴時認定的罪名多為非法拘禁罪。”承辦檢察官介紹說，該院在辦理時，協助偵查機關在退補階段成功追捕到首要分子邱士平，為組織、領導傳銷活動罪的認定打開了突破口。邱士平的到案，使得整個傳銷組織的組織結構、犯罪手段、人員分工清晰地浮現出來，也為追訴邱士平等人組織、領導傳銷活動罪和搶劫罪提供了充分的證據支持。
據芙蓉區檢察院指控，邱士平等人為共同實施傳銷活動，組織了以其本人為首要分子，以李迪、李林德等人為骨幹成員的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。邱士平在該犯罪集團中起組織、策劃、指揮作用，系該犯罪集團的首要分子，按照犯罪集團所犯的全部罪行處罰。最終，經過兩天的庭審，法院一審認定檢察機關指控的罪名全部成立，並當庭作出了上述判決。
庭審中，檢察機關不僅有力地指控了犯罪，還對被告人進行了法治教育，宣講了傳銷的危害，取得了良好的庭審效果。芙蓉區人大、政協、政法委、司法局等機關人員及群眾、媒體代表共計百餘人旁聽了案件庭審。
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