警方對臭名昭著的加密貨幣龐氏騙局GainBitcoin進行了調查，估計耗資3億美元，正在迅速取得進展，因為有關部門已表示他們現在擁有關於欺詐性組織如何洗錢的“重要線索”。
“關鍵線索”
正如印度快報2018年7月13日報道的那樣，來自印度古吉拉特邦的警方正在積極調查這一數百萬的騙局，並指出對主要被告人阿米特·巴拉德瓦伊的審訊已經引發了一些關於如何進行大規模行動的暗示。
有趣的是，巴拉德瓦伊被五個印度城市的犯罪部隊審訊，但無濟於事。然而，來自浦那的一個特別調查小組似乎在這方面取得了成功，因為他們從Bharadwaj和其他七個人那裡獲得了有價值的信息，他們是GainBitcoin的代理人，其中包括一個激勵演講者，他們舉辦投資研討會以吸引毫無戒心的投資者。
在2018年4月向GainBitcoin提交了兩份首次信息報告（FIR）後，該騙局曝光，隨後又在另一個城市提交了另一份FIR。在此發展之後，當局立即將該罪行視為多城市行動。
2018年5月，一名受害者向浦那的GainBitcoin提出申訴，當地警察獲得了Bharadwaj的監護權。
後來，Bharadwaj透露了球拍如何設法在中國，香港和迪拜停放非法資金，同時成功地躲避了印度的風俗習慣。
一名警官補充說：
“關於洗錢的線索已經傳達給執法局。調查顯示，Bhardwaj和他的助手已經建立了一個精心設計的傳銷系統，引誘投資者將比特幣交給更高回報的承諾。這筆錢後來被轉移到更大的國際市場和其他貨幣虹吸方法。“
該報告估計該騙局跨越了超過5,000億盧比，影響了印度的8,000多人。
有望為投資者帶來回報
在2018年5月9日，CCN報道印度警方突擊搜查了一項涉及GainBitcoin MLM計劃的以太坊採礦裝置，該計劃從投資者那裡獲得了近100億印度盧比（1500萬美元）。
警方當局還在印度首都德里附近的德拉敦市突擊搜查了一個佔地4000平方英尺的採礦設施，並扣押了100個以太坊採礦設備以及500個顯卡和服務器。
早些時候，受害者向警察當局詳細說明了他的折磨。 2017年7月，受害者在18個月的合同中承諾每月支付12％的比特幣支付後，於2017年7月投資0.1 BTC。他被要求在額外的投資者中每月額外賺12％，這是毫無疑問的受害者所做的。
然而，GainBitcoin從未支付過任何股息，並且據稱在所有電話中都停止響應，而員工聲稱該組織的運營商“已經用所有資金離開了迪拜”。
原文：CCN
翻譯：幣源社區 Aries
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