本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一．董事會會議召開情況
2018年8月6日，數源科技股份有限公司以通訊方式書面表決召開第七屆董事會第十四次會議。有關會議召開的通知，公司於7月22日以專人或電子郵件的形式送達各位董事。
本公司董事會成員5名，實際出席本次會議董事5名。會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
二．董事會會議審議情況
經出席會議的全體董事審議、書面表決後，會議形成了以下決議：
通過《關於實施為全資子公司杭州易和網絡有限公司提供擔保的議案》。
根據2018年5月29日召開的公司2017年度股東大會審議通過的《關於授權公司及子公司提供對外擔保額度的議案》，在股東大會批准之日起的12個月內，董事長有權在實際擔保發生時，簽署擔保額度在3億元以內、擔保期限1年的對杭州易和網絡有限公司的連帶責任擔保（該決議公告參見2018年5月30日巨潮資訊網http://cninfo.com.cn《數源科技：2017年度股東大會決議公告》）。
現同意根據股東大會上述的授權額度及授權期限，實施以下擔保行為：公司（保證人）自2018年8月6日起至2019年7月30日止，為杭州易和網絡有限公司（債務人）在寧波銀行股份有限公司杭州分行（債權人）處辦理約定的各項業務，所實際形成債權本金不超過等值人民幣伍仟萬元整的最高債權限額的所有債權提供連帶責任保證擔保。具體按照各方簽訂的相關合同（協議）承擔責任。
截止目前，公司已審批在有效期內的為杭州易和網絡有限公司的擔保額度為人民幣3億元，杭州易和網絡有限公司已使用的擔保額共計0.5億元。
表決結果：同意5票；棄權0票；反對0票。
三．備查文件
1．第七屆董事會第十四次會議決議。
特此公告。
數源科技股份有限公司
董事會
2018年8 月7日
閱讀更多 中國證券報 的文章
