近日，廣東警方開展行動，打擊世界盃網絡賭球違法犯罪，成功打掉20多個涉案團伙，抓獲犯罪嫌疑人540多名。其中，茂名警方破獲了首個利用比特幣進行網絡賭球的特大案件。初步統計，該案流水資金超千億元。
今年5月，茂名警方在工作中發現，有不法分子利用網絡平臺開設賭場，以“支持比特幣、以太坊和萊特幣充值提現、全球幾十個國家同步工作”等條件吸引大批球迷下注賭球。本次世界盃足球賽期間，交易活動達到峰值。
經過深入偵查，專案組發現該網絡賭博平臺服務器搭建在境外。犯罪集團要求會員在境外的交易所把人民幣換成比特幣等虛擬貨幣參與投注，並在暗網操作，以逃避公安機關和銀監部門的打擊監管。調查發現，這個平臺資金流水十分頻繁。
茂名市公安局網警支隊五大隊大隊長 李福華：僅在（打擊行動）收網前20天，該平臺網絡賭博投注金額就達550億元。
拉人頭 抽佣金 發展代理吸引資金
警方表示，巨大的資金來源主要是這個犯罪集團以“穩賺不賠、無風險高收益”為誘餌，吸引會員後，又以抽取佣金模式鼓勵參賭人員成為代理，賺取下線的盈利提成。平臺運營8個月，就發展代理8000多人，會員33萬人，涉及多個國家和地區。
此次收網行動打掉20餘個涉案團伙，抓獲540餘名犯罪嫌疑人，搗毀70餘個賭博APP和網站，關停250餘個網絡社交平臺聊天群，凍結2.6億餘元涉案資金，扣押一批服務器、電腦、手機、銀行卡等涉案物品。
廣東省公安廳提供資料顯示，網絡賭球犯罪團伙層級嚴密，多為“金字塔”式的組織架構模式，層層招攬代理、層層發展會員，並從會員的下注中層層“抽水”牟利。背後莊家通過對賭徒投注進行分析，根據投注比例操控賠率，讓少部分人贏錢、大部分人“打水漂”，而莊家獲取其中差價、穩賺不賠。部分參賭人員深陷其中，導致傾家蕩產，甚至滋生盜竊、搶劫等違法犯罪。
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