關於職工監事辭職的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
貴州盤江精煤股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會於2018年8月16日收到公司職工監事硃紅梅女士提交的書面《辭職報告》，硃紅梅女士因工作變動原因申請辭去其擔任的公司第五屆監事會職工監事職務。根據《公司法》和《公司章程》等相關法律法規的規定，硃紅梅女士的辭職未導致公司監事會人數低於法定最低人數要求，其辭職不會影響公司監事會的正常運作，硃紅梅女士的《辭職報告》自送達公司監事會時生效。
公司監事會對硃紅梅女士在擔任公司職工監事職務期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
貴州盤江精煤股份有限公司監事會
2018年8月16日
證券代碼：600395 證券簡稱：盤江股份編號：臨2018-034
貴州盤江精煤股份有限公司
關於參股公司股東變更的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
貴州盤江精煤股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年8月16日收到公司控股股東貴州盤江投資控股（集團）有限公司（以下簡稱“盤江控股”）書面文件，貴州首鋼產業投資有限公司（以下簡稱“首鋼產投”）擬將其所持貴州首黔資源開發有限公司（以下簡稱“首黔公司”）51%的股權和貴州松河煤業發展有限責任公司（以下簡稱“松河公司”）35%的股權無償劃轉至盤江控股。因此，公司參股公司首黔公司和松河公司的股東擬發生變更。具體情況如下：
一、基本概況
本著聚焦主業、充分發揮各自管理及技術優勢、盤活資源、提高國有資產運營效益的原則，經友好協商，盤江控股與首鋼產投分別就首黔公司51%的股權和松河公司35%的股權簽訂了《國有股權無償劃轉協議》。
二、無償劃轉的主要情況
（一）首黔公司股權無償劃轉
1.基本情況
首黔公司於2009年1月16日註冊成立，位於貴州省六盤水市盤州市雞場坪鄉，註冊資本20億元，主要負責建設貴州盤縣“煤（焦、化）-鋼-電”一體化循環經濟工業基地項目。目前擁有一座設計產能為30萬噸/年的楊山煤礦，礦界範圍內保有資源儲量888.40萬噸；同時擬開發建設的納木煤礦正在開展前期工作，該煤礦一期開發範圍資源儲量為21,450萬噸。
2.無償劃轉協議的主要內容
（1）雙方同意，以2017年10月31日為劃轉基準日，以審計機構出具的審計報告為依據，由首鋼產投將首黔公司51%的股權無償劃轉給盤江控股。自劃轉基準日次日起，首黔公司51%的股權及與之有關的一切權利、義務由盤江控股享有或承擔。
（2）本次劃轉獲得北京市國資委、貴州省國資委批准且首鋼系公司對首黔公司的全部借款、利息獲得清償、其他股東放棄對本次劃轉的優先購買權，並具備辦理工商變更條件後，雙方於30日之內共同辦理本次劃轉相關的工商變更登記手續。
3.股東變化情況
待完成本次股權無償劃轉和工商變更登記手續後，首黔公司的股東變化情況如下：
本次變更前的股東情況
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本次變更後的股東情況
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（二）松河公司股權無償劃轉
1.基本情況
松河公司於2005年4月18日成立，位於貴州省六盤水市盤州市松河彝族鄉，註冊資本6.425億元，主要經營範圍是煤炭開採、洗選加工、銷售等，煤炭產能240萬噸/年，礦井地質儲量55,199萬噸。
2.無償劃轉協議的主要內容
（1）雙方同意，以2017年10月31日為劃轉基準日，以審計機構出具的審計報告為依據，由首鋼產投將松河公司35%的股權無償劃轉給盤江控股。自劃轉基準日次日起，松河公司35%的股權及與之有關的一切權利、義務由盤江控股享有或承擔。
（2）本次劃轉獲得北京市國資委和貴州省國資委批准且松河公司對首鋼產投的全部資金佔用費本息獲得清償、其他股東放棄對本次劃轉的優先購買權、首黔公司的無償劃轉工商變更登記手續按照雙方簽署的《國有股權無償劃轉協議》辦理完畢後，雙方共同辦理本次劃轉相關的工商變更登記手續。
3.股東變化情況
待完成本次股權無償劃轉和工商變更登記手續後，松河公司的股東變化情況如下：
三、主要進展情況
目前，首鋼產投和盤江控股已經分別就首黔公司51%的股權和松河公司35%的股權簽訂了《國有股權無償劃轉協議》，並各自取得了北京市國資委和貴州省國資委的批覆，雙方均原則同意上述股權的無償劃轉，後續雙方將積極推進股權交割和工商變更登記。
四、對上市公司的影響
1.本次首黔公司和松河公司的股東變更，是國有股東之間的無償劃轉，公司作為首黔公司和松河公司的參股股東股權比例不變，不影響公司正常的生產經營活動。
2.本次國有股權劃轉完成後，盤江控股將成為首黔公司的控股股東和松河公司的實際控制人，首黔公司和松河公司將與公司形成新的關聯方，並可能與公司構成同業競爭。
3.本次國有股權劃轉完成後，盤江控股作為首黔公司的控股股東和松河公司的實際控制人，有利於首黔公司和松河公司改善治理結構、加強資源整合、提高管理水平和技術創新能力，並有利於首黔公司涉訴糾紛的處理，從而更好的實現股東利益。
五、採取的措施
1.關於應對關聯交易的問題
對於與上述關聯方可能產生的關聯交易，公司將嚴格按照上市公司有關規定履行決策審批程序和信息披露義務，並嚴格按照市場交易的原則進行公平交易。盤江控股（含首黔公司和松河公司）將盡量減少與上市公司的關聯交易，若有不可避免的關聯交易，將依法簽訂協議，並按照法律、法規等有關規定履行合法手續，保證不通過關聯交易損害上市公司及其他股東的利益。
2.關於避免同業競爭的問題
待完成相關國有資產劃轉和工商變更登記手續，未來，盤江控股將積極採取託管等措施避免同業競爭，待相關資產滿足國家法律法規及相關規範性文件規定的資產注入條件時，採取（包括但不限於）資產注入、資產轉讓、剝離等方式整合其控制的與上市公司所經營相同及相似業務的其他企業，避免同業競爭，以符合有關法律、法規的要求。
六、備查文件
1.關於無償受讓首黔公司和松河公司部分股權的告知函（盤江控股發〔2018〕25號）；
2.北京市國資委關於同意首鋼集團有限公司所屬企業產權無償劃轉的批覆（京國資產權〔2018〕65號）；
3.貴州省國資委關於盤江控股集團無償受讓貴州首鋼投資公司所持首黔公司和松河煤業股權的批覆（黔國資復產權〔2018〕78號）。
特此公告。
貴州盤江精煤股份有限公司董事會
2018年8月16日
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