近日，“10·14特大電信詐騙案”涉案嫌疑人王祥、方傑等20人被江蘇省沭陽縣檢察院依法批准逮捕，另外30名犯罪嫌疑人被取保候審。
編造身份 “成功男士”的謊言誘惑
“我這是在投資！不懂不要亂說！”再次跟女兒因為期貨投資起了衝突，陳華（化名）摔門回了房間，手機聊天記錄裡，密友“羅建中”再次發來信息：“明天大行情不錯，看漲加金，阿華，信我，再投5萬，明天肯定能回本。”看到留言，陳華猶豫了一下，終於還是投了5萬元進去。
讓陳華和女兒起衝突的這個“男人”羅建中是她一個月前在某知名交友網站上認識的徵婚對象，44歲，喪偶單身，羅建中自稱是杭州華爾電子商務有限公司證券分析師，主要投資石油、白銀等資源，基本月入百萬，加上羅建中朋友圈裡秀的出席各峰會場所的會議照、別墅豪車等，陳華對此深信不疑。
2017年10月初的一天，羅建中忽然發微信給陳華，說經他分析，近期買入瀝青可以大賺一筆，並向陳華展示了自己近段時間買入拋出盈利的模擬盤數據截圖。本就對羅建中很有好感的陳華頗為心動，在對方推薦的“華升中心”平臺上註冊了會員，充值2萬元，並根據其指示進行瀝青買漲買跌交易，一天便賺了近千元。當天晚上，羅建中給陳華髮來自己投資20萬淨賺5萬的截圖，勸道：多投才能多賺，機會不等人。次日，陳華又分幾次向平臺投了5萬元，哪知當天下午，平臺便爆倉，陳華虧損2萬元。
發現母親將錢投在瞭如此高風險的平臺後，女兒多次勸陳華趕緊將錢贖回，但想到羅建中的保證，陳華便堅持沒同意，母女為此還發生了幾次爭執。不到兩個周時間，陳華已在平臺投資20餘萬元，僅頻繁操作的手續費就有7萬多，更不提爆倉虧損了。
直到2017年10月14日，陳華再次和羅建中聊天時，發現自己已被拉黑，這才終於清醒，遂在女兒的陪同下報了警。
與陳華類似的情況在北京、浙江、福建、河北等多地上演，僅2017年8月至10月不到三個月時間，就有80餘人被騙600多萬元。
虛假交 易騙錢套路環環相扣
王祥是陳華被騙的杭州華爾電子商務有限公司的實際負責人，也是“10·14特大電信詐騙案”主要犯罪嫌疑人。據他供述，自己從河北的一家科技公司花8萬塊錢購買了一個叫“通盈中心”虛擬平臺，並鏈接到第三方支付公司，做虛假交易。
“公司對外稱投資石油、白銀、瀝青等期貨，說跟大盤接軌，但實際上沒任何交易，都是幌子，這些投資的轉到第三方的資金實際都進了我個人的銀行賬戶，沒有進入期貨市場。”王祥供述。
犯罪嫌疑人通過各交友平臺騙到投資者後，先讓人到虛擬平臺上註冊會員，並故意不讓會員設置止損，然後再以證券分析師的身份指導投資者不停地買賣交易。被害人不知道的是，這種頻繁交易，不論盈虧，都將收取20%的手續費，最後即便賺錢，因為手續費過高，也是虧錢的。安徽投資者程慧（化名）便是其中被害者之一，她表示：“我充了7萬塊錢進去，每次都看著賺錢了，最後要提現時，卻連一萬塊錢都不到了。”
王祥的公司還僱人每天做修改PS大盤數字的工作，“K線圖走勢出來後，我們就反向喊單，就是明知道跌的時候就會叫客戶買漲。”犯罪嫌疑人計冬供述，沒幾次就會爆倉，公司員工們都心照不宣，因為這個可以拿高提成。
當然，即使有人發現不對想撤出來，但已經晚了。虛擬平臺還設有提現設卡，申請提現後錢並不會及時到賬，反而被後臺攔截一段時間，為的是讓業務員繼續誘導被害人投資。如果沒挽留成功，“成功男士”們便會立刻翻臉，直接將人拉黑。
而王祥口中的科技公司，則是由犯罪嫌疑人趙奇、徐平（另案）等人註冊成立，招收技術人員，搭建了 “華升、通盈”等非法虛擬平臺網站，出售給了類似於王祥之類專做詐騙的人，並繼續通過提供後期平臺維護和技術支持等服務賺取不法利益。可見，虛假期貨平臺詐騙已形成產業鏈。
“話術”培訓 目標專盯中年女性
“公司有專門的培訓團隊，入職前我們會先進行員工培訓，教他們怎麼和對方培養感情，如何吸引客戶來投資。”王祥供述，這就是圈裡人所謂的“話術”培訓。
“冒充五十歲左右的成功男士，朋友圈裡時不時發旅遊、房產或者峰會的照片，容易取信於人。”這一詐騙團伙的目標主要鎖定在四五十歲的單身女性身上，這個群體的女性感情空窗，容易被矇蔽，且有一定的積蓄。據瞭解，被騙的女性既有家庭主婦、普通白領，也有具備高等學歷的大學教授、法官等。
“理財投資我也不懂，不過有模板，員工群裡也會時不時發騙錢成功的例子，讓大家模仿學習。”犯罪嫌疑人萬月是“泉州萬臻投資有限公司”晉江分公司的業務小組長，初中畢業後輾轉打過幾份工，工作辛苦收入卻不高，便辭職加入了該公司。今年只有22歲的她，在徵婚網上自稱是香港人，祖籍浙江，離異後獨自一人回大陸做投資，擅長微盤操控。
“我手上有5個微信號，騙成功了13個人。兩個月拿了10萬多，除了有自己拉投資的提成，還有手下人的抽成。”萬月供述，自己發展了5個業務員，大都是90後，甚至還有1個未成年人，她可以從下線處領到15%抽成，公司中與她類似的小組長還有七八人。
“虛假期貨投資詐騙犯罪依託互聯網為平臺，手段專業程度比較高，具有一定隱蔽性，屢禁不止；且危害覆蓋面廣，證據難以收集，這是這類案件打擊難點所在。”該案承辦檢察官賈飛林分析道。辦理“10·.14”特大詐騙案時，江蘇省沭陽縣檢察院辦案幹警與縣公安局赴多地參加會辦會，併成立專門辦案小組，研討新型詐騙犯罪辦理問題，“在此也要勸誡各位，要清醒的看待投資理財，選擇正規投資機構。錢不是大風颳來的，什麼都不用做，一天就可以翻幾倍的收益，這種不勞而獲的想法要不得！”賈飛林說。（涉案人物為化名）（正義網 於廣飛 劉新娟）
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