網際網路一網打盡「腐敗問題」

現在的互聯網完全可以將腐敗問題一網打盡,比如:建設領域各項稅費、外管站繳稅備案、合同備案、招投標、立項初設等審批、企業資質都在網上可以查到。

公安戶籍數據可以查詢到本人及同戶籍人的一些戶籍信息,在分析銀行查詢數據、追查利益輸送者等方面起到了重要的作用。

注意發票的正常、沖銷和作廢狀態,對發票查詢結果進行整理和分析,收款方發票與收入進行比對,查證是否存在收入不入賬的問題;付款方發票與支出進行比對,發現是否存在不合規的異常支出。

通過社保公積金和個人所得稅信息與各單位的人員信息進行比對,判斷與賬面人員工資獎金的總額是否配比,有無虛報冒領和少繳稅款的問題,其次能獲得一些重點關注人員的身份信息

通過工商註冊信息的查詢,可以瞭解到公司的工商註冊及變更情況,包括:成立日期、企業類型、註冊資本、經營範圍、經營場所地址、企業法人、股東情況等。

在拆遷審計中,困難補助的事實不好確認,通過殘聯、醫保等信息的查詢,解決了以往身份資格無法核實的問題。

可以先用局聯網的銀行數據查詢出交易流水,整理分析後鎖定疑點,再有針對性的查詢交易對手詳細信息,縮短了銀行查詢的時間,為審計項目節省了寶貴的時間。


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