股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號：2018-051
海洋王照明科技股份有限公司
第四屆監事會2018年第一次臨時會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會2018年第一次臨時會議於2018年8月31日在海洋王科技樓會議室召開。召開本次會議的通知已於2018年8月24日通過電話、電子郵件、書面等方式送達各位監事。應到監事3名，實到監事3名，分別是潘偉、李剛、盧志丹。會議以現場方式召開。
本次會議由潘偉先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規、規章、規範性文件及《公司章程》的規定。經審議，本次監事會會議形成以下決議：
1、審議通過了《關於選舉監事會主席的議案》
同意：3票，佔出席會議監事所持表決權的100%；
棄權：0票；
反對：0票。
全體監事一致同意選舉潘偉先生為公司監事會主席，任期自本次會議審議通過之日起至第四屆監事會屆滿時為止。相關內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告的《關於選舉監事會主席的公告》。
備查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四屆監事會2018年第一次臨時會議決議》
2. 深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司監事會
2018年9月4日
股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號：2018-052
海洋王照明科技股份有限公司
關於選舉監事會主席的公告
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會2018年第一次臨時會議於2018年8月31日在海洋王科技樓會議室召開，審議通過了《關於選舉監事會主席的議案》，同意選舉潘偉先生為公司監事會主席，任期自本次會議審議通過之日起至第四屆監事會屆滿時為止。
潘偉，男，1961年出生，中國國籍，無永久境外居留權，學歷大專。曾在南昌色鋁製造公司，江西華升電子設備公司任職；2000年6月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，歷任西北油田服務中心主任，現任油田事業部銷售副總經理。
潘偉先生持有本公司股份396,960股，佔公司總股本的 0.12%，與持有公司 5%以上的股東、本公司實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員，不存在關聯關係不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒。
經在全國法院失信被執行人名單信息公佈與查詢平臺查詢，潘偉先生不屬於失信被執行人。
股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號：2018-053
海洋王照明科技股份有限公司
關於更換保薦代表人的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）聘任招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）為公司首次公開發行股票並上市項目的保薦機構，該項目已過持續督導期，但仍需對募集資金的使用情況進行專項督導。原指派的保薦機構代表人為陳軒壁先生和高傳富先生。現因高傳富先生擬近期離職，不再適合繼續履行公司首次公開發行股票並上市項目的持續督導職責。為保證持續督導工作的有序進行，招商證券委派俞新平先生擔任公司的保薦代表人繼續履行對公司的持續督導職責。陳軒壁先生仍承擔其具體負責保薦工作期間的相應責任。
本次保薦代表人變更後，招商證券委派的持續督導保薦代表人為陳軒壁先生和俞新平先生。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會
2018年9月4日
附件：俞新平先生簡歷
俞新平先生，招商證券投資銀行總部董事，保薦代表人，會計學碩士，具有10年投資銀行業務經驗。曾參與或負責的主要項目包括：海洋王IPO、惠倫晶體IPO、邦訊技術IPO、南京醫藥非公開發行股票、無錫交通產業集團企業債、華西集團企業債、宜興城投企業債、山東鋼鐵重大資產重組、飛樂股份重大資產重組等項目。
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