本公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
陝西金葉科教集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或 “本公司”）於2018年8月25日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《關 於召開2018年度第四次臨時股東大會的通知》。現將召開本次股東大會的有關事項再次通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：本次股東大會為本公司2018年度第四次臨時股東大會。
（二）股東大會召集人：公司董事局。2018年8月24日，公司2018年度七屆董事局第八次臨時會議審議通過了《關於召開公司2018年度第四次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規性：
本次股東大會召集、召開的程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
（四）會議召開日期、時間：
2、網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2018年9月10日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00。
通過互聯網投票系統投票的時間為2018年9月9日下午15:00至2018年9月10日下午15:00。
（五）會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委託代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準；如果同一股份通過網絡多次重複投票，以第一次網絡投票為準。
（六）股權登記日及出席對象：
1、於股權登記日2018年9月5日（星期三）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（七）現場會議地點: 公司第三會議室(西安市錦業路1號都市之門B座19層)
二、會議審議事項
（一）會議議案
1、審議《關於公司向光大銀行深圳分行申請20000萬元人民幣綜合授信的議案》；
2、審議《關於對全資子公司陝西金葉印務有限公司向北京銀行西安桃園南路支行申請綜合授信提供擔保的議案》；
3、審議《關於對全資子公司陝西金葉印務有限公司向重慶銀行西安國際港務區支行申請綜合授信提供擔保的議案》；
4、審議《關於對西北工業大學明德學院向浙商銀行西安分行申請授信提供擔保的議案》；
5、審議《關於對西北工業大學明德學院向招商銀行西影路支行申請綜合授信提供擔保的議案》；
6、審議《關於對全資子公司金葉莘源向江蘇金融租賃股份有限公司融資進行擔保的議案》。
（二）董事局會議審議情況
上述第1、2、3、4、5項議案已經公司2018年度七屆董事局第八次臨時會議審議通過；第6項議案已經公司2018年度七屆董事局第七次臨時會議審議通過。
議案詳細情況請見本公司於2018年8月2日、2018年8月25日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網發佈的公告。
（三）特別決議議案：提交本次會議審議的全部議案均不涉及特別決議事項，以普通表決方式進行表決。
（四）提交本次會議審議的全部議案均不涉及關聯交易，無須迴避表決。
（五）提交本次會議審議的全部議案均需對中小投資者的表決情況進行單獨計票。中小投資者是指除以下人員之外的股東：1、公司的董事、監事、高級管理人員。2、單獨或者合計持有公司股份 5%以上的股東。
三、提案編碼
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注：100代表總議案；1.00代表議案1，2.00代表議案2，依次類推。股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
四、會議登記等事項
（一）登記時間：2018年9月6日至9月7日工作時間（上午09:00～12:00,下午13:30～17:30）。
（二）登記地點:西安市高新區錦業路1號都市之門B座19層公司證券部。
（三）登記方式：
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續。
2、法人股東憑營業執照複印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委託書和出席人身份證原件辦理登記手續。
3、委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書（詳見附件二）、委託人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續。
4、異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在2018年9月7日下午17:30前送達或傳真至公司）。
（四）聯繫電話: 029-81778556；傳真：029-81778533
（五）聯繫人:陳濤、金璐。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
本次股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
七、備查文件
（一）公司2018年度七屆董事局第七次臨時會議決議；
（二）公司2018年度七屆董事局第八次臨時會議決議。
特此公告。
陝西金葉科教集團股份有限公司
董 事 局
二〇一八年九月六日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360812”，投票簡稱為“金葉投票”。
2、議案設置及意見表決。
（1）議案設置：
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（2）填報表決意見
本次會議全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2018年9月10日的交易時間，即上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2018年9月9日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2018年9月10日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
茲委託 先生（女士）代表我單位（個人）出席陝西金葉科教集團股份有限公司於2018年9月10日召開的2018年度第四次臨時股東大會，並代表本單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。本單位（本人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均由本單位（本人）承擔。
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委託人名稱： 身份證號碼（或證件號碼）：
委託人持股數： 委託人證券賬戶號：
委託人持有本公司股份的性質：
受託人簽名： 身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
委託有效期：
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