本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
一、董事會會議召開情況
光明乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第六屆董事會第二十二次會議（以下簡稱“本次會議”）於2018年9月7日在上海市長寧區新華路160號上海影城會議室以現場表決方式召開。本次會議通知和會議材料於2018年9月3日以電子郵件方式發出。本次會議應到董事六人，親自出席會議董事五人。獨立董事朱德貞女士因公未能親自出席本次會議，委託獨立董事劉向東先生出席並行使表決權。本次會議出席人數符合《公司法》以及本公司《章程》有關召開董事會會議法定人數的規定。本次會議由董事濮韶華先生主持，公司監事和董事會秘書列席本次會議。本次會議的召開符合相關法律、法規以及公司《章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於選舉第六屆董事會董事長的議案》。
同意6票、反對0票、棄權0票。
選舉濮韶華先生為本公司第六屆董事會董事長，任期至本屆董事會任期屆滿止。
（二）審議通過《關於增補董事會戰略委員會主任委員及董事會提名委員會委員的議案》。
同意6票、反對0票、棄權0票。
增補濮韶華先生為董事會戰略委員會主任委員、董事會提名委員會委員。
特此公告。
光明乳業股份有限公司董事會
二零一八年九月七日
證券代碼：600597 證券簡稱：光明乳業 公告編號：臨2018-021號
光明乳業股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會決議公告
●本次會議是否有否決提案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：上海市長寧區新華路160號上海影城五樓多功能廳
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會現場會議由全體董事共同推舉董事桑樹德先生主持，採用記名投票方式對提案進行表決，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事5人，出席4人，獨立董事朱德貞女士因公未能參加本次股東大會。
2、 公司在任監事3人，出席3人。
3、 公司董事會秘書沈小燕女士出席本次股東大會,公司普通董事候選人及公司部分高級管理人員列席本次股東大會。
二、 提案審議情況
(一) 非累積投票提案
1、 提案名稱：《關於選舉公司普通董事的提案》
審議結果：通過
表決情況：
■
本次股東大會選舉濮韶華先生為本公司第六屆董事會普通董事，任期至第六屆董事會任期屆滿止。
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三) 關於提案表決的有關情況說明
本次股東大會提案一的5%以下股東表決情況已單獨計票。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：俞磊、邵卿璐
2、 律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 光明乳業股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議；
2、 國浩律師（上海）事務所關於光明乳業股份有限公司2018年第二次臨時股東大會的法律意見書。
光明乳業股份有限公司
2018年9月7日
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